本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年8月12日，中航航空高科技股份有限公司（简称"公司"） 第十一届董事会2024年第二次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2024年8月22日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人， 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司2024年半年度报告》及摘要 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024-019 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此外，本次会议还传阅了《总经理关于公司2024年半年度生产经 营情况的汇报》及《关于与中航财司关联存贷款的风险持续评估报 1 告》，《关于与中航财司关联存贷款的风险持续评估报告》详见上海证 券交易所网站。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，详见 同日披露的020号公 ...

中航航空高科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实 国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重 回报"专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资 价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，促进 资本市场健康发展，在深入分析生产经营、规范治理、投资 者回报等方面情况的基础上，中航航空高科技股份有限公司 （以下简称"公司"）制定了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》，并经公司第十一届董事会 2024 年第二次会议审 议通过。具体方案如下： 一、提升经营质量，推动主业高质量发展 加强战略性产业布局优化和产业资源配置，强化商用发 动机和民机产业有效投资，加快民机复合材料结构件和商用 发动机复合材料零组件生产资源配置，形成一级供应商能力； 加快装备业务改革转型，加强科技成果产业化，以市场需求 为导向，以支撑公司主业发展为目标，形成新的产品线，实 现可持续发展，形成新的发展机制；加快非航空复合材料业 务改革发展，聚焦合力在轨道交通、医疗应用等领域发展关 键拳头产品，拓展战 ...

中航航空高科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号北京艾维克酒店四层第一会议 室 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：2024-022 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

中航高科 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 中航航空高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 | 1.2024 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 2.关于修订《公司章程》部分条款的议案 4 | 1 中航高科 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 中航航空高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 二零二四年九月十八日 中航高科 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 中航航空高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料目录 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 中航高科 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 时间：2024年9月18日下午2时30分 地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店四层 第一会议室 主持人：姜波 中航高科董事长 议程： 2 1. 主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及 代理人持股情况； 2. 主持人宣布会议开始； 3. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； 4. 就上述议案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，并 提请通过选票清点人名单； ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024-018 号 中航航空高科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.223 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,393,049,107 股为基数，每股派发现金红利 0.223 元（含税），共计派发现金红利 310,649,950.86 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | ...

中航航空高科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月七日 2 | | 第二节 | 监事会 | P25-26 | | --- | --- | --- | --- | | 第八章 | 党委 | | P26-27 | | 第九章 | | 职工民主管理与劳动人事制度 | P27-27 | | 第十章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | P27-29 | | | 第二节 | 内部审计 | P29-30 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | P30-30 | | 第十一章 | 通知和公告 | | | | | 第一节 | 通知 | P30-31 | | | 第二节 | 公告 | P31-31 | | 第十二章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | P31-31 | | | 第二节 | 解散和清算 | P31-33 | | 第十三章 | 修改章程 | | P29-29 | | 第十四章 | 特别规定 | | P33-34 | | 第十五章 | 附则 | | P34-34 | 3 第一章 总则 第一条 为维护公 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航航空高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复 158号 远洋大厦 4 楼 二〇二四年六月 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航航空高科技股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 北京市嘉源律师事务所 关于中航航空高科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律危见书 嘉源 2023-04-438 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航航空高科技股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 航航空高科技股份有限公 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 编号：临 2024—017 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届监事会首次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 28 日，中航航空高科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第十一届监事会首次会议以电子邮件或书 面方式发出通知，并于 2024 年 6 月 7 日下午 5：00 在北京 航空工业复材 1102 会议室召开。应到监事 3 名,实到监事 3 名，董秘刘向兵列席会议。会议由监事孙菲女士主持。经会 议讨论表决，一致同意由孙菲女士（简历详见附件）担任公 司第十一届监事会主席。 孙菲女士，1981 年 6 月生人，中共党员，硕士研究生，高级会计 师。历任北京航空制造工程研究所财务审计部副部长，中国航空制造 技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任、党支部书记。现任中国 航空制造技术研究院党委委员、总会计师，中航航空高科技股份有限 公司监事会主席，中航复合材料有限责任公司监事会主席。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司监事会 20 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024-015 号 中航航空高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知及召开符合《公司法》、《公 司章程》及国家有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 790,535,676 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.7485 | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2024-016号 2024 年 5 月 28 日，中航航空高科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"中航高科"）第十一届董事会首次会议以电 子邮件或书面方式通知，并于 2024 年 6 月 7 日下午 4:30 在 北京航空工业复材 1102 会议室召开。应到董事 9 人，实到 董事 8 人。公司董事张建先生因公务委托独立董事徐樑华先 生代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司 监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事姜波主持。与会董事认真审议了所有议 案，经书面投票表决，形成了如下决议： 一、选举姜波为公司第十一届董事会董事长 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人 选的议案》 各专业委员会组成人员名单如下： （一）战略委员会 主任委员：董事长姜波 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会首次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 主任委员 ...