会议材料 二〇二四年六月七日 中航高科 2023 年年度股东大会 会议材料 中航高科 2023 年年度股东大会 会议材料 中航航空高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 中航航空高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会材料目录 | ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | | ※ | ※ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.公司 2023 年年度股东大会议程 | | | | | | | | | | 2 | | | | 2.公司 2023 年度董事会工作报告 | | | | | | | | | | 4 | | | | 3.公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | | | | 34 | | | | 4.公司 2023 年度财务决算报告 | | | | | | | | | | 38 | | | | 5.公司 2024 年度财务预算报告 | | | | | | ...

中航航空高科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024-014 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区航空产业园航空工业复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议室 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2024－012号 中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次会议决议公告 同意姜波、肖世宏、王健、曹正华、张建、田铁兵作为公司 第十一届董事会董事候选人；同意徐樑华、陈恳、王建新作为公 司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会在董事会召开前已对上述人选进行 了任职资格审核，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担 任董事的情形，同意上述人选提交董事会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 经董事会表决，同意将上述第十一届董事会董事、独立董事 候选人提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 独立董事候选人经本次董事会审议通过之后，还需报上海证 券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议， 公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做 出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。独立 董 事 提 名 人 声 明 、 独 立 董 事 候 选 人 声 明 见 上 交 所 网 站 （ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中航航空高科技股份有限公司董事会，现提名陈恳为 中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与中航航空高科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈恳，已充分了解并同意由提名人中航航空高科技股份 有限公司提名为中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中航航空高科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上航空装备制 造领域工作经验，已根据相关规定参加培训并取得了独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2024－013号 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为确保完成公司监事会换届工作，经各位监事同意，2024 年 5 月 17 日，公司第十届监事会 2024 年第三次会议以通讯表决 方式召开。应到监事 3 名,实到监事 3 名。与会监事认真审议了 相关议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。 中航航空高科技股份有限公司 第十届监事会 2024 年第三次会议决议公告 同意孙菲、刘俊超作为公司第十一届监事会非职工代表监事 候选人。公司职代会代表组长联席会议推选钟志刚为公司第十一 届监事会职工监事，钟志刚作为公司职工监事不再参加选举。（上 述人员简历详见附件） 职工监事简历： 特此公告。 钟志刚先生，1969 年 9 月生人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历 任北京航空材料研究院工程师，北京百慕航材高科技股份有限公司飞机刹车装置 事业部高级工程师、副经理、经理，北京优材百慕航空器材有限公司执行董事。 现任北京优材 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐樑华，已充分了解并同意由提名人中航航空高科技股 份有限公司提名为中航航空高科技股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中航航空高科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上复合材料领 域工作经验，已根据相关规定参加培训并取得了独立董事资格证 书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王建新，已充分了解并同意由提名人中航航空高科技股 份有限公司提名为中航航空高科技股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中航航空高科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务 工作经验，已根据相关规定参加培训并取得了独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中航航空高科技股份有限公司董事会，现提名王建新 为中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与中航航空高科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务工 作经验，已根据相关规定参加培训并取得了独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中航航空高科技股份有限公司董事会，现提名徐樑华 为中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与中航航空高科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上复合材料领域 工作经验，已根据相关规定参加培训并取得了独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或 ...