关于中航航空高科技股份有限公司 在中航工业集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 目 录 | 一 | 、 | 专 | 项 | 审 | 核 | 报 | 告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二 | 、 | 存 | 贷 | 款 | 业 | 务 | 情 | 况 | 汇 | 总 | 表 3 | 页次 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中航航空高科技股份有限公司 在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0025 号 中航航空高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中航航空高科技股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"中航高科"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2024 年度 合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益 变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中航航空高科技股份有限公司 2024 年度在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 ...

中航航空高科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建新） 作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营和发展情况，积极发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事简介 王建新，男，1973 年 4 月生，苗族，中共党员，博士研 究生， 研究员、教授、博士生导师、学位委员会委员。历 任湖南吉首大学教师、中国财政科学研究院助理研究员、副 研究员、研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委 员（期间：2012 年 3 月至 2014 年 11 月挂职云南省财政厅副 厅长）。现任中国财政科学研究院研究员、会计学教授、博 士生导师、学位委员会委员，唐山冀东水泥股份有限公司独 立董事，中航航空高科技股份有限公司独立董事。 (二)关于独立性的说明 术等咨询服务，亦未在公司 ...

中航航空高科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈恳） 作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营和发展情况，积极发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)出席会议情况 作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，并兼任战 略委员会、审计委员会委员，本人在参加公司召开股东大会、 董事会及专门委员会、独立董事专门会议前，针对审议事项， 特别是重大事项，与公司及相关方保持密切沟通，深入研读 相关资料，全面掌握议题背景及核心内容。在会议过程中， 认真审议每项议案，结合自身专业知识和公司运营情况，积 极发表专业意见，客观、独立、审慎地行使独立董事职权， 确保决策的科学性和合理性。 1.出席董事会及股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开董事会会议 9 次、股东大会 3 次。 ...

中航航空高科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐樑华） 作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营和发展情况，积极发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事简介 徐樑华，男，1960 年 5 月生，硕士研究生，教授，博士 生导师。历任北京化工大学材料科学与工程学院副院长。现 任国家碳纤维工程技术研究中心主任，北京化工大学碳纤维 及复合材料研究所所长，中航航空高科技股份有限公司独立 董事。 (二)关于独立性的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技 术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位担任职务;除独立 董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员处取得额外的、未予披露的其他 ...

2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履职情况的评估报告 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达事 务所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司董事会审计委员会对利安达事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。公司董事会审计委员 会认为利安达会计师事务所相关资质合规有效，具有较强的 执业能力，在公司年报审计过程中独立、客观、公正、规范 执业，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了 2024 年度年报审计工作，如期出具了公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安 达事务所"）成立于 2013 年，总部位于北京，注册地址为北 京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人为黄 锦辉先生。截至 2024 年 12 月 31 日，利安达从业人员总数 1,540 人，其中合伙人 64 人，注册会计师 406 人。注册会计 师中 132 人签署 ...

公司代码：600862 公司简称：中航高科 中航航空高科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中航航空高科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

中航航空高科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会严格按照《公司法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规，以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行审计监督职能，有效督 导公司外部审计工作，全面指导公司内部审计事务，推动公 司建立健全内部控制体系，确保财务报告的真实性、准确性 和完整性。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 6 月 7 日，公司第十一届董事会 2024 年首次会 议审议通过《关于董事会各专门委员会组成人选的议案》， 产生了新一届董事会审计委员会成员。审计委员会由独立董 事王建新、独立董事陈恳及董事肖世宏组成，其中主任委员 由具备会计专业资格的王建新担任。 公司第十一届董事会审计委员会全体成员均具备履行 审计委员会职责所需的专业知识与丰富经验，其任职资格符 合上海证券交易所的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，审计委员会共召开6次会议，具体情况如下： | 召开 ...

关于中航航空高科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 委 托 单 位 ： 中 航 航 空 高 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 页次 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 | 专 | 项 | 审 | 核 | 报 | 告 | 1-2 | | 二 | 、 | 附 | 表 | 3 | | | | | 关于中航航空高科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0019 号 中航航空高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中航航空高科技股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"中航高科"）2 ...

地 址：中国江苏省南通市崇川区永和路 1号 邮政编码：226001 电 话：0513-81110553 电子邮箱：600862@avic.com 2024年度 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 股票简称：中航高科 股票代码：600862 （上海证券交易所上市发行） 关于 本报告 本报告是中航航空高科技股份有限公司发布的第二份关于环境、社会和公司治理的系 列报告，本着客观、真实的原则，详细披露了中航高科 2024年在积极承担社会责任、有 效管理 ESG风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应 利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 报告期间 本报告为年度报告。除另做说明外，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 为增强本报告的可比性和完整性，部分内容可能追溯至以往年份，或具有前瞻性描述。 报告范围 除另做说明外，本报告范围与公司年度财务报告合并报表范围保持一致。 编制依据 本报告编制参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－006 号 中航航空高科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利 安达事务所"）成立于 2013 年，注册地址为北京市朝阳区慈 云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人为黄锦辉先生。截 至 2024 年 12 月 31 日，利安达事务所从业人员总数 1,540 人，其中合伙人 64 人，注册会计师 406 人。注册会计师中 132 人签署过证券服务业务审计报告。2024 年度经审计的收 入总额：48,482.02 万元，审计业务收入：39,912.90 万元， 证券业务收入：15,728.70 万元。2024 年度上市公司审计客 户家数：24 家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）： 制造业（19 ...