董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，公司董事会对在任独立 董事徐樑华、陈恳、王建新的独立性情况进行了审慎评估， 并出具如下专项意见: 中航航空高科技股份有限公司 2025 年 3 月 13 日 经核查独立董事徐樑华、陈恳、王建新的任职履历及其 签署的相关声明文件，确认其未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司及主要股东之间不存在任何可能影响其独立客观判断的 利害关系或其他关联关系。基于上述核查结果，公司董事会 认为，三位独立董事的任职资格符合《上市公司独立董事管 理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立董事独立性的相关规定和要求。 中航航空高科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025-004 号 中航航空高科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司预计的 2025 年度日常关联交易系基于日常经营活动所 需，相关交易严格遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司及非 关联股东合法权益的情形，不会对公司的独立性构成不利影响。 ●本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 日常关联交易主要为公司总部及相关下属子公司与中国航 空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）相关下属单 位（以下简称"中航工业下属单位"）之间的商品购销、劳 务提供、资产租赁、存贷款业务等。其中，关联存贷款业务 主要由中航工业下属单位中航工业集团财务有限责任公司 （以下简称"中航工业财务"）提供。 2025 年 3 月 13 日，公司召开了第十一届董事会 2025 ...

2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利 安达事务所"）成立于 2013 年，总部位于北京，注册地址 为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人 为黄锦辉先生。截至 2024 年 12 月 31 日，利安达从业人员 总数 1540 人，其中合伙人 64 人，注册会计师 406 人。注册 会计师中，132 人签署过证券服务业务审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所的履职监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定， 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 董事会审计委员会对 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－005 号 中航航空高科技股份有限公司 关于 2025 年度商业银行授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月13日召开了第十一届董事会2025年第一次会议， 审议通过了《关于 2025 年度商业银行授信的议案》。 2024 年度公司获得民生银行南通分行、招商银行南通分 行银行授信 1.5 亿元的综合授信（敞口），主要用于出具银 行承兑汇票、保函等银行业务。上述授信额度到期后，2025 年度公司（含控股子公司）拟继续向商业银行申请综合授信 额度（信用）10.5 亿元，综合授信金额可在商业银行之间调 剂。 上述授信主要用于出具银行承兑汇票、保函等银行业 务，将会对统筹公司现金支出、降低财务成本带来积极影响。 上述事项无需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 ...

会议召开时间：2025 年 03 月 21 日（星期五）10:00-11:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2025 年 03 月 21 日前访问网址 https://eseb.cn/1mDcm1bj9mg 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 略等情况，公司定于 2025 年 03 月 21 日（星期五）10:00- 11:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 03 月 21 日（星期五）10:00- 11:30 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2025-007号 中航航空高科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

中航航空高科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实 国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上 海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，并持续提升中航航空高科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的核心竞争力，实现公司业务的提质增效 和回报股东的目标，公司于 2024 年 8 月 23 日发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。自行动方案发布以来， 公司积极开展落实工作，公司于 2025 年 3 月 13 日召开第十 一届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《公司 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案的评估报告》，现将行动方案 的实施进展及评估情况报告如下： 一、提升经营质量，推动主业高质量发展 公司聚焦航空新材料和先进制造技术产业化核心主业， 锚定"十四五"规划目标，加强系统谋划和资源配置，确保 实现效益稳步增长，推动高质量发展迈上新台阶。2024 年公 司实现营业收入 507,220.18 万元，同比增长 6.12%；实现利 润总额 135,730.43 万元，同比增长 ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"） 是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册， 具有企业法人地位的非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月 正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元 人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资 额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股 份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽 车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 二、中航工业财务风险管理的基本情况 （一）控制环境 中航 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－002 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 3 日，中航航空高科技股份有限公司（简称 "公司"）第十一届监事会 2025 年第一次会议以电子邮件或 书面方式通知，并于 2025 年 3 月 13 日 16:00 在江苏省南通 市崇川区青年中路 59 号文峰饭店召开。应到监事 3 名,实到 3 名，监事会主席孙菲以视频方式参会。公司董事会秘书兼 副总会计师朱清海应邀列席会议，会议由监事会主席孙菲主 持。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。与会监事认真审议了所有议案， 并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告》及摘要； 公司监事会根据上海证券交易所有关规定，对《公司 2024 年年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出 了如下的书面审核意见，与会监事一致认 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－001 号 四、审议通过了《公司 2024 年度 ESG 报告》，该报告已 经战略委员会事前认可，并同意提交董事会审议，报告全文 详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）； 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 3 日，中航航空高科技股份有限公司（简称 "公司"）第十一届董事会 2025 年第一次会议以电子邮件或 书面方式通知，并于 2025 年 3 月 13 日 14:00 在江苏省南通 市崇川区青年中路 59 号文峰饭店召开。应到董事 9 人，实 到 9 人，董事长姜波、董事肖世宏、独立董事王建新以视频 方式参会。公司监事和高管列席会议，公司纪委书记卢圣学 应邀参加本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。在会议正式召开前，审计委员会委员陈恳向董事会通 报了审计委员会对利安达会计师事务 2024 年度履职情况的 评 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2024 reached ¥5,072,201,796.71, representing a year-on-year increase of 6.12% compared to ¥4,779,569,939.39 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,152,682,648.58, an increase of 11.75% from ¥1,031,463,199.96 in 2023[22] - The total profit for 2024 was CNY 1,357.30 million, reflecting a year-on-year growth of 11.89%[34] - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 1,152.68 million RMB, a year-on-year increase of 11.75% from 1,031.46 million RMB[27] - The total operating revenue for the period was 5,072.20 million RMB, reflecting a growth of 6.12% compared to 4,779.57 million RMB in the previous year[26] - Basic earnings per share rose to 0.83 RMB, marking a 12.16% increase from 0.74 RMB in the previous year[25] - The weighted average return on equity was 17.21%, slightly down from 17.68% in the previous year[25] - The net cash flow from operating activities was 496.11 million RMB, an increase of 16.74% from 424.96 million RMB[30] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.49 per 10 shares, totaling ¥346,869,227.64, which accounts for 30.09% of the net profit attributable to shareholders[7] - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending shareholder meeting approval[7] - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounts to 887,372,281.16 RMB, with an average net profit of 982,928,178.00 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 90.28%[186] - The company has maintained a cash dividend payout ratio exceeding 30% for six consecutive years[180] Research and Development - R&D investment for the year reached CNY 197 million, with 37 patent applications filed and 11 patents granted[39] - Research and development expenses rose to CNY 197,872,620.64, marking an increase of 12.74% compared to the previous year[74] - The number of R&D personnel is 338, making up 31.94% of the total workforce[88] - The company has filed 37 new patents and received 11 authorized patents during the reporting period, totaling 322 valid patents[66] Market Expansion and Strategic Initiatives - The company maintains a strong focus on market expansion and strategic acquisitions to drive future growth[8] - The company is committed to ongoing research and development of new products and technologies to enhance market competitiveness[8] - The company is actively promoting the localization of aviation brake components and has completed certification for certain models[40] - The company aims to deepen institutional reforms and accelerate loss reduction efforts to ensure effective implementation of reform measures[56] - The company is focused on optimizing production strategies and enhancing customer satisfaction, leading to improved operational efficiency[35] Risk Management and Compliance - The company has not reported any significant risks affecting its production and operations during the reporting period[9] - The company has not experienced any major cybersecurity incidents or data loss throughout the year, demonstrating effective risk management practices[45] - The company emphasizes the importance of compliance management to mitigate risks associated with regulatory pressures in both domestic and international markets[140] - The company is committed to strengthening its risk management mechanisms and enhancing its supply chain capabilities to ensure production stability[141] Environmental and Governance Practices - The company invested 937.30 million RMB in environmental protection during the reporting period[193] - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating no significant issues were found[191] - The company has established a comprehensive emergency response plan system for environmental incidents, regularly conducting emergency drills[199] - The company has maintained a high level of information disclosure, receiving an A-level rating from the Shanghai Stock Exchange for six consecutive years[147] Future Outlook - The company aims for a total revenue of 5.8 billion RMB and a profit of 1.363 billion RMB for the year 2025[125] - The aviation new materials business is expected to achieve a revenue of 5.71 billion RMB and a profit of 1.432 billion RMB in 2025[125] - The company plans to enhance its core competitiveness and play a significant role in the industrialization of aviation new materials and advanced manufacturing technology by 2035[123] - The company aims to achieve carbon neutrality in its operations by 2025, aligning with industry sustainability trends[157]