Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the differentiated dividend distribution plan of Zhongju High-tech Industrial (Group) Co., Ltd. complies with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the interests of the company and all shareholders [11]. Group 1: Differentiated Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.2 yuan per 10 shares, totaling approximately 327.25 million yuan, based on a total share capital of 783,222,372 shares, excluding 4,062,462 shares repurchased [7][8]. - The remaining undistributed profits will be carried forward to the next fiscal year, and there will be no capital reserve fund conversion into share capital this year [8][9]. - The actual participating shares for the distribution will be 774,928,744 shares after accounting for the repurchased shares [9]. Group 2: Legal Compliance and Verification - The legal opinion letter is based on thorough verification of facts and compliance with the Company Law, Securities Law, and other relevant regulations [3][11]. - The company’s differentiated dividend plan does not violate any laws and is deemed to protect the interests of both the company and its shareholders [11]. - The impact of the differentiated dividend on the ex-dividend reference price is minimal, with the absolute value of the impact being less than 1% [10].

关于 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 地址：中国广东省中山市东区东苑南路 101 号大东裕贸联大厦北塔 2 号 27 楼 2709、2710 卡 法律意见书 广东卓建（中山）律师事务所 关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 致：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 广东卓建（中山）律师事务所（以下简称"本所"）接受中炬高新技术实业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"或"中炬高新"）的委托，并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《中炬 高新技术实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司2024年度利润分配涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关 事宜出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 1、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-039 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利0.42元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/4 | － | 2025/7/7 | 2025/7/7 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 7 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司 回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因 ...

中炬高新 2025 年第二次临时股东大会资料 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议时间：2025 年 7 月 3 日 14 点 30 分 会议地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号 广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 中炬高新 2025 年第二次临时股东大会资料 1 一、董事长主持会议，并宣布会议开始； 二、选举大会计票员、监票员； 三、审议关于修订《公司章程》的议案； 四、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案； 五、审议关于选举第十一届董事会非独立董事的议案； 六、审议关于选举第十一届董事会独立董事的议案； 七、讨论、审议，并对上述议案进行表决； 八、董事长宣读表决结果； 九、会议结束。 中炬高新 2025 年第二次临时股东大会议程 中炬高新 2025 年第二次临时股东大会资料 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》（以下简 称：《公司法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）发 布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上 ...

Core Viewpoint - The restructuring of the board of directors at Zhongju Gaoxin is a significant step towards enhancing corporate governance and achieving high-quality development, with a focus on diversification and professionalism in its governance structure [1][3][6] Group 1: Board Restructuring - Zhongju Gaoxin has announced the nomination of candidates for its 11th board of directors, maintaining a stable core team while introducing new members with diverse backgrounds, including Li Ruxiong from China Resources [1][3] - The new board will consist of 9 directors, including 5 non-independent directors elected through a differential election process [1] - The addition of Li Ruxiong is expected to bring valuable experience and insights, enhancing the board's overall capability [3][5] Group 2: Strategic Focus and Performance - The company has shifted its strategic focus towards its core condiment business, which accounted for 91.95% of its revenue in 2024, with a year-on-year revenue growth of 7.39% to 5.519 billion [2] - The company has expanded its distribution network, increasing the number of distributors by 470 to 2,554, with a county development rate of 75.35% and a city coverage rate of 95.81% [2] - Product innovation has accelerated, with the launch of 29 new products and a focus on health-oriented offerings, such as a low-sodium soy sauce [2][3] Group 3: Governance Structure and Market Position - The new governance structure aims to combine state-owned resources with professional capital, creating a synergistic effect that enhances decision-making and operational efficiency [4][6] - The board's diversification is expected to address long-standing governance issues, providing a richer perspective and expertise for strategic decisions [3][5] - The collaboration between state-owned representatives and professional investors is anticipated to improve the company's market insights and operational capabilities, fostering sustainable growth [5][6]

Group 1 - The company announced the addition of a temporary proposal for the 2025 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders, which was initiated by Shanghai Hexi Private Fund Management Co., representing several private investment funds that collectively hold 1.26% of the company's shares [1][2] - The proposed candidate for the board is Ms. Sha Lingyun, nominated by Hexi Fund as a non-independent director, and the board's nomination committee has confirmed her qualifications [2][3] - The temporary proposal requires a special resolution, needing more than two-thirds of the voting rights held by shareholders present at the meeting to pass, and the election will use a cumulative voting system [3] Group 2 - The meeting is scheduled for July 3, 2025, at 14:30, located at the Guangdong Meiwai Xian Condiment Food Co., Ltd. [3] - Online voting will be available through the Shanghai Stock Exchange's system on the same day, with specific time slots for voting [3] - The original notice regarding the shareholder meeting remains unchanged, and the equity registration date is set for June 25, 2025 [4][5]

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-037 二、董事会审议情况 公司董事会提名委员会已于 2025 年 6 月 24 日召开会议对被提名 人的任职资格进行了审查，认为被提名人具备《公司法》《公司章程》 等担任公司董事的任职资格及任职条件。公司并于 2025 年 6 月 24 日 以通讯方式召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增 选沙凌云女士为第十一届董事会董事候选人的议案》。董事会经审议 认为，根据《公司法》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书 面提交召集人。鹤禧基金关于增加 2025 年第二次临时股东大会临时 1 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-037 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于增选第十一届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟提名增选非独立董事候选人情况 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）收 到上 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-038 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨 2025 年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600872 | 中炬高新 | 2025/6/25 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海鹤禧私募基金管理有限公司（代鹤禧阿尔法一号私募证券投资 基金、鹤禧城上共赢一号私募证券投资基金、鹤禧城上尊享一期私募证券投 资基金、鹤禧城上尊享五期私募证券投资基金） 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 6 月 18 日公告了股东大会召开通知，合计持有1.26%股份 的股东上海鹤禧私募基金管理有限公司（代鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金、 鹤禧城上共赢一号私募证券投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十届董事会第三十一次会议于 2025 年 6 月 12 日发出会议通 知，于 2025 年 6 月 17 日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议应 到董事 8 人，实到 8 人，本次会议有效表决票数为 8 票。全体监事、 高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持，经到会董 事认真审议，以书面表决方式，审议了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司提名委员会审议通过了此议案。 详见公司同日披露的《中炬高新关于董事会换届选举的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会"战略委员会"调整为"战略与可持续发展委员会"， 取消设置"治理委员会"，调整后的专门委员会组成成员保持不 ...

Group 1 - The company, Zhongju High-tech, is convening its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 3 at 14:30 [1][2] - The meeting will take place at the comprehensive building of Guangdong Meiwai Xian Condiment Co., Ltd. in Zhongshan, Guangdong Province [1] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] Group 2 - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board of directors [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting [2] - Shareholders holding multiple accounts can vote through any of their accounts, but must ensure that their votes do not exceed their total voting rights [3][4] Group 3 - The company will utilize a cumulative voting system for the election of directors, independent directors, and supervisors [4][6] - Shareholders will receive reminders about the meeting and voting through SMS notifications to facilitate participation [3][4] - The voting process allows shareholders to allocate their votes among candidates as they see fit, with specific limits based on the number of shares held [7][8]