Core Viewpoint - The company is undergoing a board restructuring process, proposing candidates for the 11th board of directors, which will be elected at the upcoming shareholders' meeting [1][2]. Board Restructuring - The 10th board's term has expired, and the company plans to form the 11th board according to relevant laws and regulations [1]. - The board has nominated five candidates for non-independent directors and three candidates for independent directors, with a total of nine directors proposed [1]. - The independent director candidates include Huang Zhuo Wen, Li Gang, and Fang Xiang, with Huang being a professional accountant [1][2]. Candidate Qualifications - All nominated candidates meet the qualifications set forth by the Company Law and the company's articles of association, with no disqualifying conditions [1]. - The independent director candidates comply with the requirements of the China Securities Regulatory Commission and possess the necessary professional knowledge and experience [1][2]. Shareholder Meeting - The company will hold a temporary shareholders' meeting to vote on the board restructuring, with the new board members to assume their roles upon approval [1][2]. - The election will utilize a cumulative voting system, and the term for the new board will be three years [1]. Acknowledgment of Current Board - The company expresses gratitude to the current board members for their contributions to the company's governance and development during their tenure [2].

Core Viewpoint - The company is amending its Articles of Association and the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings in compliance with the new Company Law and related regulations, effective from July 1, 2024 [1][2]. Summary by Relevant Sections Amendments Overview - The amendments include adjustments to the registered capital, renaming "Shareholders' Meeting" to "Shareholders' Assembly," and redefining the authority of the assembly [2]. - New provisions include the establishment of employee directors, the removal of existing regulations regarding the composition and duties of the supervisory board, and the introduction of responsibilities for controlling shareholders, actual controllers, and independent directors [2][3]. Specific Changes - The threshold for shareholders to propose temporary motions has been reduced from 3% to 1% [2]. - The registered capital has been adjusted from RMB 783,222,372 to RMB 778,991,206 [5]. - The company will now have specific internal audit responsibilities and the audit committee will take over certain supervisory functions previously held by the supervisory board [2][3]. Implementation - The amendments will take effect upon approval by the shareholders' meeting [2].

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人方祥，已充分了解并同意由提名人中炬高新技术实业 （集团）股份有限公司董事会提名为中炬高新技术实业（集团） 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中炬 高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等） （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 章 程 （草案） 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程 目 录 第 1 页 共 46 页 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称公司、 本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省体改委以粤联审办199270 号 文批准，以定向募集方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号：4400001000306。公司已按照《国务院关于原有有限责任公 司和股份有限公司依照〈公司法〉进行规范的通知》规定，对照原《公司法》 进行了规范，并依法履行了重新登记手续。取得广东省工商行政管理局颁发的 营业执照，注册号：440000000000276。公司已根据《国务院办公厅关于加快推 进"三证合 ...

中炬高新股东会议事规则 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 （以下简称公司）股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股 东会的作用，维护股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《中炬高新技术实 业（集团）股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及国家的相 关法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成，为公司的权力机构。股东 会应当在《公司法》、公司章程规定的范围内行使职权。 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公 ...

章 程 （草案） 2025 年 6 月修订 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-035 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 6 月 17 日，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修 订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，并结合公司公司股权激励的实施情况及实际情况，公司将《股 东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并拟对《公司章程》《股东会 议事规则》部分条款进行修订。 主要修订内容包括：1、调整公司的注册资本；2、将"股东大会"统一修 改为"股东会"；3、调整股东会的权限范围；4、新设职工董事；5、删除现 有《公司章程》有关监 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 本人方祥，已充分了解并同意由提名人中炬高新技术实业 （集团）股份有限公司董事会提名为中炬高新技术实业（集团） 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中炬 高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会，现 提名李刚为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中炬高新技术 实业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄著文，已充分了解并同意由提名人中炬高新技术实业 （集团）股份有限公司董事会提名为中炬高新技术实业（集团） 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中炬 高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...