证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-016 宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"）第十一届董 事会第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《宁 波杉杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及有关法律法规的相关规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 14 日以书面形式发出会议通知。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市浦东新区耀元路 39 弄 5 号楼（君康金融广场 A 栋）会议室以现场方式召开。 （四）本次董事会会议由公司董事长主持，会议应参与表决董事 11 名，实 际参与表决董事 11 名，其中董事朱志勇先生因工作原因未能出席，委托董事李 凤凤女士代为表决。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）关于《2023年度董事会工作报告》的议案； （11票赞成，0票反 ...

公司代码：600884 公司简称：杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波杉杉股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-022 宁波杉杉股份有限公司 关于2024年度日常关联交易全年额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度，宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）预计在关联方浙江稠 州商业银行股份有限公司（下称"稠州银行"）进行资金存储，预计存款余额不 超过50,000万元，利息收入不超过1,000万元。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月24日召开的公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第 七次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。关联 董事已回避表决，其他非关联董事一致同意。 公司独立董事专门会议已对本次日常关联交易事项进行事前审核，并以4票 同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。独立董事专门会议认为：本次预 计发生的关联交易系公司日常生产经营活动的正常所需，存款利率按商业原则， 比照非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允合理，符合全体股东和本 公司的利益，对关联方以外的 ...

关于宁波杉杉股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//world esses/form手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//world 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于宁波杉杉股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合作 bdo china shu lun pan certified public accountants l 本报告仅供宁波杉杉股份有限公司为披露 2023 年年度报告的目 的使用,不得用作任何其他目的。 中国注册会计师: 信会师报字[2024]第 ZA11875 号 宁波杉杉股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波杉杉股份有限公司(以下简称"宁波杉杉股份有 限公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表 ...

督促整改意见函 宁波杉杉股份有限公司管理层： 鉴于公司年审单位立信会计师事务所会计师对公司 2023 年度财 务会计报告和内部控制出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。 根据宁波证监局和上交所的监管意见，对于审计报告中的强调事 项所涉内容，公司应尽快确定事件责任人并落实整改措施。为此，公 司全体独立董事依据《上市公司独立董事管理办法》等国家法律法规 之规定，特向公司管理层发送本函，请公司管理层在收到本函后尽快 确定本次资金占用事件责任人，以及制订可执行的整改措施并予实 施。 此致 顺颂商祺！ 公司独立董事：张纯义 徐衍修 张云峰 朱京涛 2024 年 4 月 24 日 ...

600884 杉杉股份独立董事 2023 年度述职报告 宁波杉杉股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年，本人张纯义作为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波杉 杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及《宁波杉杉股份有限公司独 立董事制度》（下称"《公司独立董事制度》"）等有关规定，忠实勤勉地履行 独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张纯义：男，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，1984年至2023年2月任职于上海开放大学（原上海电视大学），原上海开放 大学经济管理学院会计与金融系系主任、副教授，现任江苏卓胜微电子股份有限 公司独立董事。期内曾任公司第十届董事会独立董事、公司第十届董事会审计委 员会主任委员、公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员；现任公司第十一届董 事会独立董事、公司第十一届董事会审计委员会主任委员、公司第十一届 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本 扣除公司回购专用账户中股份数量后的股份总数）为基数，具体日期将在权益分 派实施公告中明确，宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）通过回购专用账户 所持有的公司股份不参与本次利润分配。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或应分配股数发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方 可实施。 一、利润分配预案内容 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-019 宁波杉杉股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月24日召开的第十一届董事会第八次会议，以11票同意、0票 反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配预案的 议案》，本预案符合《宁 ...

宁波杉杉股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号——定期报告》 及《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《宁波杉杉股份有限公 司董事会审计委员会工作规程》《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会年报 工作规程》（以下分别简称"《董事会审计委员会工作细则》""《董事会审计 委员会工作规程》""《董事会审计委员会年报工作规程》"）等有关规定和要 求，宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责，现将董事会审计委员会2023年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023年5月10日，公司董事会完成换届选举，公司审计委员会成员由第十届 的独立董事张纯义先生（为会计专业人士，任主任委员）、董事杨峰先生和独立 董事徐衍修先生变更为第十一届的独立董事张纯义先生（为会计专业人士，任主 任委员）、董事李克勤先生和独立董事徐衍修先生。 2023年10月30日，公司董事会根据中国证券监督管理委员会发布并自2023 年 ...

1、公司监事会尊重年审机构的独立判断，其在相关审计报告中增加带强调 事项段的说明旨在提醒财务报表和内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影 响其已发表的审计意见，亦不影响公司财务报告内部控制的有效性。 宁波杉杉股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度带强调事项段无保留意见的审计报告和带强调事 项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明的意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（下称"立信会计师事务所"或"年审 机构"）对宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"）2023 年度 财务报告和内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告 和带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。公司董事会已根据中国证券监 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计 意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关要求出具了专项说明。经认真审阅相 关文件，公司监事会现发表意见如下： 2024 年 4 月 25 日 2、公司董事会编制的《关于公司 2023 年度带强调事项段无保留意见的审计 报告和带强 ...

（一） 资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会同意并向公司董事会建议续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计审计机构的议案》《关 于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构的议 案》，该议案经公司 2022 年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表 了事前认可意见及同意的独立意见。 宁波杉杉股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报 ...