上海张江高科技园区开发股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海张江高科技园区开发股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事 规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事 会报告工作。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 本议事规则适用于公司董事会审计委员会管理，公司下属全资子 公司及控股公司的审计委员会管理可参照执行。 第二章 职责分工 第四条 公司审计委员 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公 司"）提名委员会的议事方式及决策程序，规范公司领导人员的产生，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海张江高科技园区开发股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第三条 本议事规则适用于公司董事会提名委员会管理，公司下属全资子 公司及控股公司的提名委员会管理可参照执行。 第二章 职责分工 第四条 公司提名委员会事务管理部门的职责：（一）负责会议材料汇总 审核、会议通知与召开、会议决议起草工作等；（二）负责日常工作联络。 第五条 公司人力资源管理部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委 员 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-035 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于以民生证券股份认购国联证券新发行股份暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 出资 1 亿元，受让民生证券股份有限公司 73,475,386 股股份。公司将与国联证 券股份有限公司签署《关于民生证券股份有限公司之发行股份购买资产协议》， 以持有的民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）股份作价，向国联证 券股份有限公司（以下简称"国联证券"）认购其新增发行的 A 股股份。本次交 易完成后，公司可取得 17,184,544 股国联证券股份。 2、 由于本公司控股股东----上海张江（集团）有限公司亦将以持有的民生 证券股份作价向国联证券认购其新增发行的 A 股股份，因此本次交易事项构成关 联交易。本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，根据《上海证券 交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易申请豁免提交公 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2024-034 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.19 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/7 | － | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | -- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接债务融资工 具的议案》，该事项已获得中国银行间市场交易商协会中市协注[2024]MTN286 号《接受注册通知书》，决定接受公司中期票据注册金额为 18 亿元，注册额度 自通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发 行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司于近日完成了"上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度第二 期中期票据"的发行，现将发行结果公告如下： 股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-033 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于 2024 年度第二期中期票据发行结果公告 本期中期票据发行的有关文件同时在中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）刊登。 特此 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-032 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 23 日 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接债务融资工 具的议案》，该事项已获得中国银行间市场交易商协会中市协注[2023]SCP264 号《接受注册通知书》，决定接受公司超短期融资券注册金额为 20 亿元，注册 额度自通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融 资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 | 债券名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限 债券简称 张江高科 24 SCP001 | | --- | --- | | | 公司 2024 年度第一期超短期融资券 | | 债券代码 | 期限 日 ...

Investment Rating - The report gives a "Recommended" rating for Zhangjiang Hi-Tech (600895.SH) [1] Core Viewpoints - The company focuses on the development and operation of technology parks, providing a full lifecycle development model for technology enterprises, and has achieved stable revenue growth with significant contributions from its investment business [1][5] - In 2023, the company reported a revenue of 2.026 billion yuan and a net profit of 948 million yuan, with the real estate business contributing 2.002 billion yuan to the revenue [1][20] - The company has established a national-level high-tech park in Zhangjiang Science City, which covers an area of 220 square kilometers and houses over 24,000 enterprises [1][32] Summary by Sections Overview - Zhangjiang Hi-Tech, established in 1996, specializes in real estate park development and operation, as well as industrial investment, with total assets of 51.005 billion yuan as of the end of 2023 [5][20] - The company has transitioned into a technology real estate company over its 30 years of development, focusing on high-tech industries [6][7] Assets - The main asset is the Zhangjiang Science City, which is strategically located and well-connected to major transportation hubs [32][34] - The company has a total of 34 rental properties with a total area of 1.3312 million square meters, primarily consisting of R&D buildings, factories, and office buildings [42][44] Operations - The company operates through a dual model of park services and industrial investment, with a focus on attracting key enterprises to the park [52][53] - In 2023, the company attracted 47 key enterprises in the integrated circuit and artificial intelligence sectors [52] Financials - The company achieved a total revenue of 2.026 billion yuan in 2023, with a gross profit margin of 58.04% [20][30] - The investment business contributed 8.51 billion yuan to the total profit, accounting for 64.88% of the total profit [30][31] Investment Recommendations - The company is expected to maintain stable growth with a projected net profit of 1.108 billion yuan in 2024, corresponding to a PE ratio of 25.57 [1][2]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海张江高科园区开发股份有限公司 致：上海张江高科园区开发股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海张江高科园区开发股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海张江高科园区开发股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以 及《上海张江高科园区开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-029 上海张江高科技园区开发股份有限公司 选举刘樱女士为公司第九届董事会董事长，选举何大军先生为公司第九 届董事会副董事长。 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 二、 关于公司第九届董事会各专门委员会组成人选的议案 公司第九届董事会各专门委员会组成人员如下： 战略委员会：刘樱（主任委员）、何大军、俞家祥、高永岗、吕巍 审计委员会: 张鸣（主任委员）、高永岗、吕巍 提名委员会：高永岗（主任委员）、何大军、吕巍 薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、刘樱、高永岗 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 三、 关于聘任公司高级管理人员的议案 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式在张江大厦召开，本次会议应参加董事 6 名，实际参 加董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会 全体审议，会议 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-030 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由鲍 纯谦监事主持，经与会监事认真审议，一致表决通过了《关于选举第九届监事会 主席的议案》。 选举鲍纯谦先生担任公司第九届监事会主席。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 特此公告。 2024 年 6 月 29 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会 ...