中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于中国黄金集团财务有限公司的持续风 险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中国黄金集团黄金珠宝股份有 限公司（以下简称"公司"）通过查验中国黄金集团财务有 限公司（以下简称"集团财务公司"）的《营业执照》《金 融许可证》等证件资料，并审阅了集团财务公司包括资产负 债表、利润表、现金流量表等财务报告，对其经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司是经中国银行业监督管理委员会（已撤销， 现为"国家金融监督管理总局"）批准，由中国黄金集团有 限公司和中金黄金股份有限公司共同出资设立的非银行金 融机构，注册资本金 10 亿元，中国黄金集团有限公司持股 51%，注册地址为北京市东城区安定门外大街 9 号一层。2015 年 5 月 12 日获北京银保监局开业批复，取得《金融许可证》， 目前是中国黄金集团有限公司内唯一拥有金融牌照机构。 法定代表人：王赫 机构地址：北京市东城区安定门外大街 9 号 1 层 金融许可证机构编码：L0211H211000001 统一社会信用代码：911 ...

及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年年度日常关联交易 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国 黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"中国黄金"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规，对公司本次日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （1）2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，以 5 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年年度日常 关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，公司 2024 年 日常关联交易的预计金额 1.02 亿元，金融业务相关的收取利息和支付利息关联 交易金额为 0.55 亿元，累计预计关联交易总额 1.57 亿元，与财务公司存款不超 过 100 亿元。关联董事刘科军先生、李宏斌先生、沈冰 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》《中国黄金集团黄金珠宝股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法 规的规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履 行职责。 现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）现任董事会审计委员会人员。 2024 年 3 月 22 日，公司完成董事会的换届选举，第二 届董事会审计委员会人数为 3 名，其中 2 名为独立董事，占 该委员会人数的大多数，2 名独立董事委员分别为缪慧频先 生和曹鎏女士，董事委员为贾玉斌先生，其中具有专业会计 资格的独立董事缪慧频先生担任该委员会的主任委员（召集 人）。 （二）第一届董事会审计委员会人员。 公司第一届董事会审计委员会人数为 3 名，其中 2 名为 独立董事，占该委员会人数的大多数，2 名独立董事委员分 别为闫梅女士和贺强先生，董事委员为王 ...

公司代码：600916 公司简称：中国黄 金 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称公司)特许经营加盟商 北京三鼎原黄金珠宝有限公司(以下简称三鼎原)运营的北京富力广场店，违 反与公司签订的《专卖店特许经营加盟协议》，违规擅自开展所谓的"金条 无忧预订"业务，并于 2023 年 12 月 27 日私自停止经营活动，无法兑付消 费者已购买的产品，造成恶劣影响，引起社会广泛关注。三鼎原实际控制人 杨某某已被公安机关刑事羁押，进入司法程序。 三鼎原的违规行为，不仅损害了消费者的合法权益，而且给公司造成了 极其严重的负面影响。公司尽全力与消费者及相关方进行沟通，充分了解消 费者合法诉求，积极配合司法机关案件侦办，将依法承担相应的法律责任。 公司及相关责任方本着对消费者权益负责的原则，决定先行对有关消费者进 行垫付，全力维护消费者的合法权益。 公司感谢广大消费者一直以来对"中国黄金"品牌的信任，并对此次事 件给消费者带来的困扰表示诚挚的歉意!公司将全面加强对加盟业务的准入 控制和监督管理，切实维护消费者合法权益及良好市场秩序。公司积极履行 社会责任，维护良好的品牌声誉，保留依法向相关责任方追索的权利。 特此公告。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会 202 ...

“这么大的金店竟然跑路了！” 张明至今仍不愿相信，位于北京市朝阳区富力广场的“中国黄金”北京概念店，竟然在一夜之间人去楼 空。这个曾经让他信赖的黄金“托管”业务，如今给了他一个痛心的教训。 自2013年起，张先生就成为这家金店的老主顾，每年3月都会接到店家的续存通知电话。然而，今年3 月，熟悉的电话却久等未至。直到他亲自前往店铺，才发现那里已经空空如也。一同消失的，还有其他 50多名客户托管的60多公斤黄金，价值超过3000万元。 维权结果犹未可知，对于未来是否持续投资黄金，张明们陷入了迷茫…… 规避黄金托管歧路 寻求多元投资策略 事实上，近年来黄金投资的热潮一直在持续。来自中国黄金协会的数据显示，2023年，全国黄金消费量 达到了1089.69吨，同比增长了9%。其中，金条和金币的消费量更是同比大增16%。 在这样的背景下，越来越多的消费者选择购买实物黄金，并在银行或金店进行黄金托管。然而，张明的 遭遇却给人们敲响了警钟。他们开始意识到，看似稳妥的托管业务，其实也隐藏着巨大的风险。 据悉，涉事金店实为“加盟店”，其托管业务并未得到中国黄金总部的授权。而在全国范围内，该品牌的 加盟店占比超过97%。更为严重的 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-010 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 一次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在公司召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以口头方式向全体董事发出，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求。 会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。经过半数董事推举，会议由董事刘科军先 生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称为"《公司法》"）和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简 称为"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 !! 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20230157-4 号 致：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 22 日（星期五）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派杨兴辉律师、朱晓娜 律师（以下简称"德恒律师"）出席公司本次会议，并对本次会议进行见证。根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中国 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-009 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼七 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 863,004 ...

（二）董事会成员： 非独立董事刘科军先生、刘炜明先生、贾玉斌先生、李宏斌先生、沈冰 洁女士、朱然先生，以及独立董事缪慧频先生、王旻先生、曹鎏女士。 （三）董事会各专门委员会委员如下： 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-008 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会、监事会任期已届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性， 公司于 2024 年 3 月 22 日下午 14:30 分召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公 司第二届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第二届监事会非职工代 表监事的议案》。 公司于同日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人 员、选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事 ...