新天绿色能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 19 日 新天绿色能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 3 月 12 日 9:30 网络投票：2025 年 3 月 12 日 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 六、涉及公开征集股东投票权 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 河北省石家庄市长安区中山东路 99 号云瑞国宾酒店 5 楼会议室 三、会议召集人 新天绿色能源股份有限公司董事会 四、参加人员 股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公 司聘请的律师，其他人员。 五、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 不涉及。 七、会议流程 （一） ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-006 新天绿色能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：新天绿色能源股份有限公司（"本公司"）董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 12 日 09 点 30 分 召开地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

新天绿色能源股份有限公司 2025 年 1 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司初步统计，2025年1月，本公司及子公司按合并报表口径完成发电 量1,509,134.98兆瓦时，同比增加0.39%。截至2025年1月31日，累计完成发电量 1,509,134.98兆瓦时，同比增加0.39%。 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-003 根据公司初步统计，2025年1月，本公司及子公司按合并报表口径完成输/ 售气量67,707.21万立方米，同比减少29.96%，其中售气量61,670.85万立方米，同 比减少29.22%；代输气量6,036.35万立方米，同比减少36.74%。截至2025年1月 31日，累计完成输/售气量67,707.21万立方米，同比减少29.96%，其中售气量 61,670.85万立方米，同比减少29.22%；代输气量6,036.35万立方米，同比减少 36.74%。 | | | 输/售气量 | | | | --- | --- | --- ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-005 新天绿色能源股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用不 超过人民币 25 亿元中期票据募集资金向控股子公司曹妃甸新天液化天然气有限公 司（以下简称"曹妃甸公司"）提供借款，期限不超过 5 年，利率为固定利率，按照 发行中期票据利率确定（即与中期票据利率一致）。 本次交易已经公司第五届董事会第三十一次临时会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 相关风险提示：公司将积极关注曹妃甸公司的经营情况、财务状况与偿债 能力，关注并督促其按时偿还借款本息。敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 公司拟发行总额为人民币30亿元的永续中票（以下简称"中期票据"），其注 册发行已经公司2023年年度股东大会批准，并已于中国银行间市场交易商协会注 册，内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-004 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会认为：被资助对象曹妃甸新天液化天然气有限公司为公司控股子公司， 提供借款的风险处于可控状态。上述事项履行了上市地相关法律、法规和《公司 章程》规定的程序。本次交易虽非于本公司日常及一般业务过程中订立，但有关 条款属公平合理，按照正常商业条款订立，符合公司经营发展需要，符合本公司 及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于本公司聘任嘉林资本有限公司为独立财务顾问的议 案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第三十一次 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司第五屆董事會第三十一次臨 時會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年2月7日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤 博士。 * 僅供識別 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-004 新天 ...

CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 2025年1月主要經營數據 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部 項下內幕消息條文及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條作出。 根據本公司初步統計，2025年1月，本公司及其附屬公司（合稱「本集團」）按合併報表口徑完成發電量 1,509,134.98兆瓦時，同比增加0.39%。截至2025年1月31日，累計完成發電量1,509,134.98兆瓦時， 同比增加0.39%。 1 | | | 發電量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2025年1月 | 同比變動 | 2025年累計 | 同比變動 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 向曹妃甸公司提供借款 關連交易 向曹妃甸公司提供借款 茲提述本公司日期為2024年4月25日、2024年6月7日及2024年11月22日的公告，以及日期為2024 年5月16日的通函，內容有關（其中包括）本公司擬於中國境內發行總額人民幣30億元的中期票 據，且其發行已獲本公司股東批准，並已於交易商協會註冊。 董事會宣佈，於2025年2月7日，本公司與曹妃甸公司簽訂2025年借款協議，據此，本公司有條件 同意使用發行中期票據的募集資金向曹妃甸公司提供借款，總額不超過人民幣25億元。 上市規則的影響 1 本公司將召開臨時股東大會，以就提供借款尋求獨立股東批准。本公司將根據上市規則於本公告 刊發後15個營業日內刊發會議通 ...

FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新天綠色能源股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00956 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,839,004,396 | RMB | | 1 RMB | | 1,839,004,396 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,839,004,396 | RMB | | 1 RMB | | 1,839,004,396 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-002 新天绿色能源股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司初步统计，2024 年第四季度，本公司及子公司按合并报表口径完 成发电量 4,285,509.39 兆瓦时，同比增加 5.00%；完成上网电量 4,184,950.04 兆 瓦时，同比增加 4.89%。截至 2024 年 12 月 31 日，累计完成发电量 14,121,880.18 兆瓦时，同比减少 0.93%；累计完成上网电量 13,782,141.73 兆瓦时，同比减少 1.06%。2024 年 1-12 月，公司平均上网电价（不含税）为 0.43 元/千瓦时，较去 年同期下降 2.50%；公司市场化交易电量 5,885,412.27 兆瓦时，交易电量占比 42.70%，同比增加 0.57 个百分点。 | 地区 | 发电量 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年四季度 2024 | ...