河北福成五丰食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司 的持股比例适用本办法的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本办法规定标准但可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本办法 的规定履行信息披露义务。 第三条公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本原则： 第一条 为保障河北福成五丰食品股份有限公司 以下简称"公司"）关联交易的 公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监 管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益,根据 中华人民共和国 公司法》 以下简称" 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》 以下 简称" 证券法》"）、 上海证券交易所股票上市规则》 以下简称" 上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及 河北福成五丰食品股份有限 公司章程》 以下简称" 公司章程》"）及其它有关规定，制定本管理 办法。 第二条 公司、分公司及公司全资、控股子公司 以下合并简称"子公司"）发 生的关联交易行为适用本办法。子公司应当在其董事会或股东 大）会 作出决议后及时通知公司履行有关信 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：600965 证券简称：福成股份 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李良、主管会计工作负责人甄兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）张晶保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 232,592,762.41 | -23.43 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,186,375.40 | -60.60 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | | | | ...

股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2024-016 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年第一季度食品制造业主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 报告期内主营业务按产品分项分 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比 | | | | | (%) | 比上年増 | 比上年増 | 上年增减 | | | | | | 減(%) | 減(%) | (%) | | 牛肉 | 42, 431, 092. 35 | 42, 804, 211. 93 | -0.88 | -18. 93 | 0. 63 | -19.61 | | 羊肉 | 3, 854, 686. 94 | 2, 862, 063. 33 | 25.75 | -6. 96 | -7.68 | 0. 58 | | 肉制品 | 44, 734, 213. ...

（3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； （5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； 河北福成五丰食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称："规范指引"）等要求，对公司独 立董事的独立性情况进行了评估，具体情况如下： 一、 独立董事独立性自查情况 公司董事会于 2024 年 3 月 28 日收到独立董事郑建军先生、刘建玲女士和韩 晶华女士递交的《独立董事独立性情况的自查报告》，公司三位独立董事均书面 确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的 情形，即不属于： （1）公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-018 （一）为了控股子公司发展业务、满足生产经营计划和资金需求，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订） 的规定，计划对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类控股子公 司预计未来 12 个月的新增担保总额度分别为 5,000 万元和 5 亿元。任一时点的 担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 （二）河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"），第八届董事 会第十六次会议审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》，本议案需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 担保方 被担保方 担保 方持 股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至目 前担保 余额 本次新增 担保额度 担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例 担保预 计有效 期 是否关 联担保 是否 有反 担保 一、对控股子公司的担保预计 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 （三）担保预计基本情况 被担保人为公司全资或控股子公司 为子公司担保总额度不超过 5.5 亿元 河北福成五丰食品股 ...

标题：关于河北福成五丰食品股份有限公司年报披露事项的监管工作函 证券代码：600965 证券简称：福成股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-04-12 处理事由：就年报披露事项明确监管要求。 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-005 河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职以及指定 董事会秘书代行人的公告 截至本公告披露之日，邓重辉先生未持有本公司股票。根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关规定，公司 将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定 董事、副董事长蔡琦女士代行董事会秘书职责。公司董事会秘书的工作已进行交 接，不会影响公司相关工作的正常进行。 特此公告。 河北福成五丰食品股份有限公司董事会 二〇二四年四月十三日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董 事会秘书邓重辉先生的书面辞职报告。邓重辉先生因个人原因，特申请辞去公司 董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邓重辉先生提交 的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对邓重辉先生在担任公司董事会秘 书期间为公司信息披露、规范化运作和投资者关系管理工作 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-004 河北福成五丰食品股份有限公司 关于控股子公司涉案进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被告二：湖南天润园生命文化发展有限公司（曾聪育控制的公司，以下简称： "天润园生命文化公司"） 统一社会信用代码：:91430300344801717P 重要内容提示： 终审裁定； 近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"）收到湖南省 湘潭市中级人民法院对韶山公司非法吸收公众存款案的刑事裁定书【（2023）湘 03刑终532号】（以下简称："终审裁定书"），具体情况公告如下： 一、 本次诉讼一审被起诉及二审的基本情况 公诉方：韶山市人民检察院 被告一：湖南韶山天德福地陵园有限责任公司 湖南省湘潭市中级人民法院对湖南韶山天德福地陵园有限责任公司 （以下简称："韶山天德福地陵园"、"韶山公司"）非法吸收公众存 款案件作出终审裁定：维持一审原判，暨湖南韶山天德福地陵园有限责 任公司、湖南天润园生命文化发展有限公司、曾聪育共同退赔各集资参 与人 ...

证券代码： 600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-003 河北福成五丰食品股份有限公司 关于更正《实际控制人的一致行动人部分股份质押》的公 告 | | 是否 | | | | | | | | | 占其 | 占公 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押 | | 质押 | | 质权人 | 所持 | 司总 | 资资金 | | 名称 | 股股 | 股数 | 限售股 | 充质押 | 起始日 | | 到期日 | | | 股份 | 股本 | 用途 | | | 东 | | | | | | | | | 比例 | 比例 | | | 福生投资 | 否 | 45,000,000 | 否 | 否 | 2023 年 | 12 | 2024 | 年 12 | 华夏银行股 份有限公司 | 60.98% | 5.50% | 补充 流动 | | | | | | | 月 12 | 日 | 月 11 | 日 | 廊坊支行 | | | ...

证券代码： 600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-002 河北福成五丰食品股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人部分股份质押的公告 截至本公告披露日，股东福生投资及一致行动人李高生先生、福成投资集团 有限公司（以下简称"福成集团"）、李福成先生累计质押股份情况如下： | | | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | 情况 | | | 股东名称 | | 持股数量 | | 本次质押前 累计质押数 | | 本次质押后 累计质押数 | 占其 | 占公 | | | | 未质 | 未质 | | | | | 持股 | | | | 所持 | 司总 | 已质押 | | 已质押 | 押股 | 押股 | | | | | 比例 | 量 | | 量 | 股份 | 股本 | 股份中 | | 股份中 | 份中 | 份中 | | | | | | | | | 比例 | ...