根据《证券法》第一百七十条第二款、《上市公司独立董事管理办法》(证监 会令第 220 号)第四十四条，河北证监局决定对公司采取责令改正并出具警示函 行政监管措施。对公司予以警示，同时责令公司从维护上市公司整体利益出发， 抓紧配合独立董事开展对养牛场重大工程项目复审工作，2024 年 9 月 20 日前向 河北证监局书面报送复审结果及整改报告，按规定做好持续信息披露。 2024 年 8 月 24 日，公司及时对《行政监管措施决定书》进行披露。具体内 容详见公告（公告编号：2024-033）。 2024 年 9 月 1 日，公司与河北力天工程项目管理有限公司签订《建设工程 造价咨询合同》，重新对公司养牛场建设项目进行复审。由于建设工程项目数据 量庞大，核实工作比较繁琐，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，经向监 管部门报告，公司拟将延期至 2024 年 10 月 25 日完成复审及整改报告。 关于公司养牛场建设项目复审进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 22 日，河北福成五丰食 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00010506 分 类 发布机构 发文日期 1724610510000 文 号 主 题 词 2024年7月12日，你公司披露独立董事专门会议公告，针对公司2022年、2023年养 牛场实际建设与竣工结算不一致等情况，公司全体独立董事一致同意聘请具有司法认 定资质的第三方中介机构对养牛场建设项目进行复审。7月17日，公司独立董事专门会 议确定了复审机构并告知公司管理层，要求公司配合签订合同并尽快开展复审工作。 但是，你公司拒绝与复审机构签定协议，阻碍独立董事行使职权。上述行为违反了 《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）第三十八条第一款、第三十九条 规定。 根据《证券法》第一百七十条第二款、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220号）第四十四条，我局决定对你公司采取责令改正并出具警示函行政监管措施。对 你公司予以警示，同时责令你公司从维护上市公司整体利益出发，抓紧配合独立董事 开展对养牛场重大工程项目复审工作，2024年9月20日前向我局书面报送复审结果及整 改报告，按规定做好持续信息披露。你公司董事和管理层应加强证券法律法规学习， 杜绝此类行为 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0195 号 关于对河北福成五丰食品股份有限公司 予以监管警示的决定 当事人： 河北福成五丰食品股份有限公司，A 股证券简称：福成股份，A 股证券代码：600965。 根据中国证券监督管理委员会河北监管局《关于对河北福成五 丰食品股份有限公司采取责令改正并出具警示函行政监管措施的决 定》（〔2024〕29 号）查明的事实，2024 年 7 月 12 日，河北福成五 丰食品股份有限公司（以下简称公司）披露独立董事专门会议公告， 针对公司 2022 年、2023 年养牛场实际建设与竣工结算不一致等情况， 公司全体独立董事一致同意聘请具有司法认定资质的第三方中介机 构对养牛场建设项目进行复审。7 月 17 日，公司独立董事专门会议 确定了复审机构并告知公司管理层，要求公司配合签订合同并尽快 开展复审工作。但是，公司拒绝与复审机构签定协议，阻碍独立董 事行使职权。 公司上述行为违反了《上市公司独立董事管理办法》（证监会令 第 220 号）第三十八条第一款、第三十九条、《上海证券交易所股票 1 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 459.91 million, a decrease of 19.49% compared to CNY 571.22 million in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 30.73 million, down 66.85% from CNY 92.70 million year-on-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 29.78 million, a decline of 69.75% compared to CNY 98.44 million in the previous year[13]. - The weighted average return on equity decreased to 1.45% from 4.36% year-on-year, reflecting a significant drop in profitability[14]. - The company's basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.0375, down 66.87% from CNY 0.1132 in the same period last year[14]. - The company reported a net profit of -254.68 million RMB from its subsidiary Fucheng Feiniu Catering Management Co., Ltd., with an operating income of 7,925.42 million RMB[33]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 29,698,133.14, down from CNY 92,045,180.25 in the same period of 2023[65]. - The company reported a decrease in unallocated profits by 44,209,851.57 CNY during the first half of 2024[76]. Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 57.65 million, a significant improvement from a negative cash flow of CNY 2.79 million in the same period last year[13]. - The cash flow from operating activities for the first half of 2024 is CNY 57,652,731.24, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -2,789,427.50 in the same period of 2023[68]. - The cash flow from investment activities shows a net outflow of CNY -43,858,088.39, compared to a larger outflow of CNY -197,966,813.68 in the same period last year[69]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 107,024,545.08, down from CNY 137,496,160.31 at the beginning of the period, indicating a decrease of about 22.2%[176]. - The company’s cash and cash equivalents decreased from CNY 61,499,076.21 to CNY 55,427,549.25, a decline of about 9.0%[60]. - The company has a significant amount of cash frozen due to legal issues, totaling CNY 12,341.08 across two bank accounts[176]. Assets and Liabilities - The company’s total assets decreased by 1.01% to CNY 2.54 billion compared to the end of the previous year[13]. - The company’s total liabilities decreased to CNY 684,304,049.88 from CNY 689,142,761.17, a reduction of 0.6%[64]. - Total assets decreased from CNY 2,562,669,961.56 to CNY 2,536,908,497.74, a decline of approximately 1.0%[58]. - The total owner's equity at the end of the reporting period is 2,202,586,533.97 CNY, with a capital stock of 818,700,955.00 CNY and capital reserve of 564,733,657.74 CNY[78]. - The total amount of development costs remains at CNY 166,837,796.54, with no changes reported[194]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 27,748[51]. - The top shareholder, Fucheng Investment Group Co., Ltd., holds 282,510,774 shares, accounting for 34.51% of the total shares[51]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the reporting period, indicating a focus on reinvestment[37]. - The company has not issued any new shares or convertible bonds during the reporting period[56]. Operational Highlights - The company is focusing on a dual business model of "food consumption + funeral services," expanding its agricultural and food processing capabilities[16]. - The company closed 5 restaurant locations in the first half of 2024, leading to losses in the restaurant segment due to decreased customer traffic and consumption downgrade[24]. - The food processing segment faced revenue decline due to increased competition and loss of key customers, impacting overall sales[24]. - The company has increased its leased agricultural land by 14,300 mu, bringing the total leased planting area to 59,000 mu[16]. - The company invested 336 million CNY to complete two cattle breeding farms, increasing the capacity to house over 30,000 cattle[24]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company has identified several risks, including food safety risks, market price fluctuation risks, and governance risks, which could significantly impact operations and financial performance[34]. - The company is exposed to climate risks that could adversely affect its ecological agriculture and livestock breeding operations due to extreme weather conditions[34]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented green development practices, including the replacement of 4 coal-fired boilers with gas boilers to eliminate dust and other pollutants since 2017[39]. - The company has utilized livestock waste for land fertilization, reducing chemical fertilizer use and environmental treatment burdens[39]. - The company has emphasized compliance with environmental laws and regulations, enhancing awareness and execution among its units[39]. Accounting Policies and Financial Reporting - The accounting policies are in accordance with the relevant enterprise accounting standards, ensuring accurate financial reporting[94]. - The company has not made any significant changes to its accounting policies or estimates in the current reporting period[172]. - The company recognizes revenue from the sale of beef and lamb products at the point when the customer receives the goods[163]. Future Outlook - Future outlook remains cautious due to the significant decline in net profit and revenue, indicating potential challenges ahead[67]. - The company is focusing on improving cash flow management and reducing operational costs to enhance profitability moving forward[68].

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-033 河北福成五丰食品股份有限公司 根据《证券法》第一百七十条第二款、《上市公司独立董事管理办法》(证 监会令第 220 号)第四十四条，我局决定对你公司采取责令改正并出具警示函行 政监管措施。对你公司予以警示，同时责令你公司从维护上市公司整体利益出发， 抓紧配合独立董事开展对养牛场重大工程项目复审工作，2024 年 9 月 20 日前向 我局书面报送复审结果及整改报告，按规定做好持续信息披露。你公司董事和管 理层应加强证券法律法规学习，杜绝此类行为再次发生。 如果对本行政监管措施不服，可以自收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以自收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，本行政监管措施不停止执行。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指 定报刊及网站刊登的信息为准。 敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会 ...

证券代码： 600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-030 本次公司以自有资产抵押向银行申请贷款，是公司正常生产经营发展需 要，能够满足公司经营发展资金需求。上述抵押贷款事项在董事会审批权限之 内，无需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会授权公司董事长签署相关 合同文件，财务部门负责具体组织实施。 三、董事会审议情况 河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司以资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年7月26日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的 议案》，具体情况如下： 一、抵押贷款的基本情况 2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向 银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》，公司拟向有关银行开展各种类型融 资合作申请 2024 年综合授信额度，授信总额度为 10 亿元。 为满足公司的生产经营计划和资金需求，公司拟将名下坐落于高楼镇高 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证监 会河北监管局冀证监函[2024]258 号《关于加快复审重大工程项目的监管关注函》， 为维护上市公司整体利益，保护中小投资者合法权益，进一步核实有关情况，请 你公司积极配合独立董事抓紧研究确定具有司法认定资质的第三方中介机构对 公司养牛场建设项目进行复审，2024 年 7 月 31 日前向我局书面报送复审结果。 证券代码： 600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-029 河北福成五丰食品股份有限公司 关于独立董事聘请第三方中介机构 复审牛场建设项目的公告 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），相关信息均 以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，理性投 资，注意投资风险。 特此公告。 河北福成五丰食品股份有限公司董事会 2024 年 7 月 10 日，公司独立董事召 ...

Revenue Expectations - The company expects a revenue of approximately 450 million yuan for the first half of 2024, a decrease of 121.22 million yuan or 21.22% compared to the same period last year[22]. - The funeral segment's revenue declined due to a normalization of sales after a high volume of sales in the previous year[7]. - The food processing segment experienced a revenue drop due to intense market competition and loss of major clients[13]. - The livestock segment saw an increase in sales revenue but a significant reduction in profit due to high procurement costs and extended feeding periods[24]. - The overall restaurant segment faced losses due to consumer spending downgrades and the closure of five stores[30]. Profit Projections - The net profit attributable to the parent company is estimated to be around 30 million yuan, a decrease of 62.7 million yuan or 67.64% year-on-year[11]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses is projected to be approximately 29 million yuan, down by 69.44% compared to the previous year[16]. - The company anticipates a decline in performance across all segments, leading to a projected decrease in net profit of over 50%[17]. Financial Reporting - The financial data in this forecast has not been audited by registered accountants[27]. - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the final figures will be disclosed in the official semi-annual report[31].

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-026 河北福成五丰食品股份有限公司 关于和辉基金清算进展暨关联交易的公告 一、股权投资情况 2016 年 6 月 14 日，深圳市福成和辉产业发展投资企业（有限合伙）（以下 简称：和辉基金）在深圳办理工商注册登记手续并取得《营业执照》。该基金募 集资金总额 3.7 亿元，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：福成股份、 公司）之全资子公司三河福成控股有限公司（以下简称：福成控股）作为 LP 出 资 1.85 亿元占和辉基金份额 50%；基金封闭期 5 年，于 2021 年 6 月 14 日到期。 根据合伙协议约定，福成控股不参与和辉基金经营管理，不合并财务报表。 2016 年 9 月 28 日，和辉基金与宜兴市龙墅公墓、宜兴市运泽文化艺术发展 有限公司共同签署的《关于宜兴市龙墅公墓有限公司增资及股权转让协议》。和 辉基金总投资宜兴龙墅公墓有限公司（以下简称：宜兴龙墅）0.7 亿元，占宜兴 龙墅股权比例为 44.67%。 二、和辉基金及宜兴龙墅清算情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司三河福成 生物科技有限公司(以下简称"生物科技")拟减少注册资本 4000 万元; ●本次减资事项在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议; ●本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。 一、减资情况概述 (一)基本情况 为有效整合资源，进一步提升资金使用效率，公司全资子公司生物科技拟减 少注册资本人民币 4000 万元。减资完成后，生物科技注册资本由人民币 5000 万元减至人民币 1000 万元，公司仍持有生物科技 100%股权。 (二)审议情况 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在公司董事会审议权限之内， 无需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构 ...