本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 一、前期股份质押的情况 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-001 河北福成五丰食品股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人股份解除质押的公告 实际控制人的一致行动人福生投资持有公司 73,795,393 股股份，占公司总 股本的 9.01%，上述股份均为无限售条件流通股。2022 年 1 月 27 日，福生投资 将其持有的本公司 45,000,000 股股份质押给浙商证券股份有限公司。此后，福 生投资分别进行了两次股票质押到期日延期，质押到期为 2024 年 7 月 27 日，详 情见公告（编号：2022-006、2023-001 和 2023-028）。 二、本次股份解除质押情况 公司实际控制人的一致行动人福生投资持有的公司股份解除质押后，存在后 续质押计划。如福生投资进行股份质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行 信息披露义务。 特此公告。 河北福成五丰食品股份有限公司 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"）实际控制 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2023-038 河北福成五丰食品股份有限公司 关于控股子公司涉案进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"）控股子公司 韶山天德福地陵园向湖南省湘潭市中级人民法院对非法吸收公众存款案提起刑 事上诉（二审）并已立案【（2023）湘03刑中532号】，具体情况公告如下： 一、 本次诉讼一审被起诉及二审的基本情况 公诉方：韶山市人民检察院 被告一：湖南韶山天德福地陵园有限责任公司 统一社会信用代码：91430382572235841U 被告二：湖南天润园生命文化发展有限公司（曾聪育控制的公司，以下简称： 案件处于二审立案阶段； 湖南韶山天德福地陵园有限责任公司（以下简称："韶山天德福地陵 园"、"韶山公司"）对非法吸收公众存款案件提起刑事上诉（二审） 并已立案； 韶山天德福地陵园所涉非法吸收公众存款案件将导致韶山公司产生损 失，对公司本期合并财务报表利润产生负面影响，无法确定对公司利润 影响 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2023-037 河北福成五丰食品股份有限公司 关于控股子公司涉案进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"）收到湖南省 韶山市人民法院出具的非法吸收公众存款案一审刑事判决书【（2023）湘0382刑 初59号】（以下简称："判决书"）和刑事裁定书【（2023）湘0382刑初59号】 （以下简称："裁定书"），公司控股子公司湖南韶山天德福地陵园作为非法吸 收公众存款罪共同被告和判决对象之一，具体情况公告如下： 一、 本次诉讼被起诉的基本情况 案件处于已出诉讼一审裁判结果阶段； 公司控股子公司湖南韶山天德福地陵园有限责任公司（以下简称："韶 山天德福地陵园"、"韶山天德福地陵园公司"或"韶山公司"）为诉 讼的共同被告和一审判决对象之一； 韶山天德福地陵园表示将上诉。本次判决湖南韶山天德福地陵园有限 责任公司、湖南天润园生命文化发展有限公司、曾聪育共同退赔各集资 参与人经济损失 1.53 亿 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 第九条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会成员不得买卖公司股票。 第十条 审计委员会需重点关注公司在年度财务报告审计期间发生改聘会计 师事务所的情形，原则上不得改聘。改聘会计师事务所的，须采用竞争性谈判、 公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式， 审计委员会年报工作规程 第一条 为促进河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提 高公司信息披露质量，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及公司章 程、《河北福成五丰食品股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定， 结合公司年度报告编制和披露的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护 公司的整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、上海证券交易所及其他主 管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训活动。 第四条 在会计年度结束后十五日内，审计委员会与年度财务报告审计机 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成 员中至少包括三分之一的独立董事。公司董事会设立审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会和战略发展委员四个专门委员会。 ...

第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 1、召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2、执行股东大会的决议； 河北福成五丰食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全规范河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《公司法》及 其他法律法规、规章的有关规定和《公司章程》，并结合本公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策水平。 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； 8、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 ...

第二条 董事会各专门委员会根据有关法律规章、公司章程和本细则的规 定履行职责。如有必要，各专门委员会可以聘请专业机构为其决策提供专业意见， 相关费用由公司承担。 第三条 董事会秘书和信息披露部门组织公司内部相关人员承担各专门 委员会决策的前期准备、工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 董事会秘书可列席各专门委员会会议，必要时亦可邀请其他董事、监事及其他经 理人员列席会议。 河北福成五丰食品股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"）战 略发展需要、规范公司董事会以及经理人员的产生程序、强化内部审计职能、建 立健全公司董事及经理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》以及公司章程的有关 规定，公司特设立董事会战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会等四个专门委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事；委员 会设主任委员一名，由公司董事长担任；委员会成员由董事长、二分之一以上独 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量，加强公司年度报告的编制和披露工作，促进独立董事切实履行责 任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《上海证券证券交易所股 票上市规则》、《上市公司临时报告系列格式指引》和公司章程的有关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告（以下简称："年报"）相关工作的审核 中，独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。为保证独立董事有效行使职权，公司须为独立董 事提供必要的工作条件。 第三条 为使独立董事能够对公司年度实际经营情况和重大事项的进展 情况进行详实核查，在独立董事的要求下，公司应安排独立董事进行实地考察。 董事会秘书负责实地考察的安排及相关核查事项的记录，实地考察核实工作结束 后，独立董事及实地考察接待方在核查记录上签字确认。 第四条 为使独立董事能够掌握 ...

为完善河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"）治理结构， 规范公司经营，根据中国证监会 2023 年 8 月修订的《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》的规定，2023 年 12 月 1 日召开公司第八届董事会第十五次会议审议 通过《关于修订公司董事会与独立董事相关制度的议案》。此次修订的董事会与 独立董事相关公司制度包括《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细 则》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》和《董事会议 事规则》。 特此公告。 河北福成五丰食品股份有限公司 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2023-036 河北福成五丰食品股份有限公司 关于修订董事会与独立董事相关公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二三年十二月二日 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：600965 证券简称：福成股份 河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李良、主管会计工作负责人甄兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）张晶保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 266,446,943.90 | | -15.45 837, ...