（记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——股民发帖求主力拉涨停，次日竟成真！襄阳轴承涨停迷局背后：平台审核 漏洞与市场操纵疑云发酵 每经AI快讯，博汇纸业12月3日晚间发布公告称，公司2025年第二次董事会临时会议于2025年12月2日 在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开。会议审议了《关于2025年度执行 情况确认及2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》等文件。 ...

格隆汇12月3日丨博汇纸业(600966.SH)公布，为调整现有原材料产品结构，提高原料、产品多样化，公 司决定在现有厂区内利用已有生产线，规划年产32万吨化学浆项目。在现有年产9.5万吨化学木浆技改 工程基础上进行改扩建，项目建成后，由原年产9.5万吨化学木浆技改工程扩建至32万吨产能。项目总 投资170,066万元。 ...

(本文来自第一财经) 博汇纸业公告，公司决定在现有厂区内利用已有生产线，规划年产32万吨化学浆项目。在现有年产9.5 万吨化学木浆技改工程基础上进行改扩建，项目建成后，由原年产9.5万吨化学木浆技改工程扩建至32 万吨产能。项目总投资170066万元。该项目建设资金来源为公司自有资金及银行借款，不属于募集资 金。项目建设完成后不会新增关联交易、同业竞争、资金占用等情况。 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-038 山东博汇纸业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 担 保 | 对 | 被担保人名称 | 江苏博汇纸业有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 707,783.00 万元 | | | 象一 | | 实际为其提供的担保余额 | 315,585.94 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：_________ | | 担 保 | 对 | 被担保人名称 | 淄博大华纸业有限公司 | | | | | 本次担保金额 | 115,000.00 万元 | | | 象二 | | 实际为其提供的担保余额 | 54,603.06 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：__ ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2025-040 山东博汇纸业股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易未达到股东会审议标准 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项 项目建设、达产需要一定的时间周期，存在受造纸行业竞争激烈及产业 政策调整、国家或地方政策调整等不确定因素导致的市场风险、经营风险、 项目收益不达预期的风险和项目建设终止或进度不达预期等风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 投资类型 □新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 投资新项目 □其他：_________ 投资标的名称 化学木浆扩建项目 投资金额 已确定，具体金额（万元）：170,066.00 尚未确定 出资方式 现金 自有资金 □募集资金 银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______ 是否跨境 □是 否 2、本次交易的交易要素 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2025-039 山东博汇纸业股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：☑商品；□外汇；□其他：________） □其他：________ | | 交易期限 | 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 | | 期货期权业 | 纸浆、胶版印刷纸、烧碱等公司及子公司生产经营相关的原 | | 务交易品种 | 材料品种或产成品 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 15,000 上限（单位：万元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 150,000 | | | 价值（单位：万元） | | 资金来源 | ☑自有资金 □借贷资金 □其他___ | 已履行及拟履行的审议程序 本事项已经公司 2025 年第二次临时董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2025-037 关于2025年度执行情况确认及2026年度公司及子公司 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易议案尚须提交股东会审议。 本次日常关联交易预计所涉及业务为经营性往来，对公司持续经营能 力、损益及资产状况不会产生重大影响，不会导致公司对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 为保证山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇纸业"） 及子公司的生产经营稳定，公司于 2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第二次临时 董事会会议，审议通过了与以下关联方开展相关日常关联交易的议案，关联董 事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决，全体独立董事王全弟、郭华平、 谢单同意该议案。公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议了该项议案，并同 意提交董事会审议。详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-041 山东博汇纸业股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第二次临时董事会，审议通过《关于修订部分治理制度的议案》，具体情况如下： 2 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件 的最新规定，公司修订部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否需要股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 东会审批 | | 1 | 博汇纸业董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 博汇纸业 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-042 山东博汇纸业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

2025 年第二次临时董事会决议 山东博汇纸业股份有限公司 2025 年第二次临时董事会决议 山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时董事会于 2025 年 11月 28日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知,于 2025年 12月 2 日在公司办公楼二楼第三会议室,以现场、视频参会相结合的方式召开,符合《公 司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7人,实际参加会议董事 7人, 公司高管人员列席了会议,公司董事长林新阳先生主持本次会议,会议以举手表决 方式审议通过以下议案: 一、《关于 2025 年度执行情况确认及 2026 年度公司及子公司日常关联交易预 计的议案》 本项议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事林新阳、王乐祥、 刘继春、魏同秋回避表决。 本议案尚须提交公司 2025年第三次临时股东大会审议表决。 二、《关于 2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》 本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司 2024年第三次临时股东大会审议表决。 三、《关于 2026年度期货套期保值计划的议案》 本项议案同意票 7 ...