公司代码：600966 公司简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东博汇纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有 关规定，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 山东博汇纸业股份有限公司 成立日期：2013 年 12 月 19 日 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十一届董事会审计委员会 2023 年年度总结 会议、第十一届董事会第二次会议，于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度财务审计及内控审计机构的议案》， 同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 1、 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-009 山东博汇纸业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认 及 2025 年薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第五次 会议、第十一届监事会第五次会议，审议了《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，本 议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下： 二、2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 1、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员 5、公司高管薪酬方案 1 姓名 职务 报告期内从公司获得 的税前报酬总额（万 元） 是否在公司 关联方获取 报酬 林新阳 董事长 0 是 王乐祥 董事 0 是 刘继春 董事、总经理 110.64 否 魏同秋 董事、财务总监 149.67 否 王全弟 独立董事 20 否 郭华平 独立董事 20 否 谢单 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-008 山东博汇纸业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年年度财务审计 及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2.投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿 元，职业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担 民事责任赔付。 3.诚信记录 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2013 | 年 12 19 日 | 月 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-010 山东博汇纸业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-006 山东博汇纸业股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事会 第五次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、邮件、电话相结合的形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司监事会召集人程晨先生主 持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案： 一、《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。 监事会认为：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和 公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 二、《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度财 ...