证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-043 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第五次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时董事会于 2023 年 12 月 6 日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 12 月 11 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公 司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人， 公司监事会成员和高管人员列席了会议，由董事长林新阳先生主持本次会议，会议 以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于 2023 年度执行情况确认及 2024 年度公司及子公司日常关联交易预 计的议案》 详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2023-045 号公告。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-048 山东博汇纸业股份有限公司 关于公司购买设备暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东博汇纸业股份有限公司桓台污水处理分公司（以下简称"公司"）拟向关 联方山东海力化工股份有限公司（以下简称"山东海力"）购买设备。 ● 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。 一、关联交易概述 公司拟向山东海力购买水处理设备资产，合计 38 项，评估金额为 3,936.42 万 元（不含增值税）。本次交易可解决公司污水处理设施不足问题，降低公司污水处理 压力，可减少化药投入降低生产成本，提升公司环保水平，助力公司绿色、高质量 发展。 公司与山东海力为受同一实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，山东海力为公司关联方，本次交易构成关联交易。 公司于 2023 年 12 月 11 日，召开 2 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2023-049 山东博汇纸业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时董事 会通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修改内容如下： | 修改 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 条款 | | | | | | 公司注册名称：中文名称： 第四条 | | 公司注册名称：中文名称： 第四条 | | 第四条 | 山东博汇纸业股份有限公司 | | 山东博汇纸业股份有限公司 | | | | 英文名称：SHANDONG BOHUI | 英文名称：SHANDONG BOHUI | | | PAPER INDUSTRIAL CO.,LTD. | | PAPER INDUSTRY CO.,LTD. | | | 公司收购本公司股 第二十四条 | | 公司收购本公司股 第二十四条 | | | 份，可以选择下列方式之一进行： | ...

（2023 年 12 月修订） 关联交易管理制度 山东博汇纸业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及 《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关与关联人之间关联关系与关联 交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应当"公开、公平、公正"。 （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规 定。 （四）关联董事和关联股东回避表决。 （五）必要时聘请中介机构发表意见和报告。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，公司应当保证 关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性， 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒 第 1 页 共 22 页 ...

山东博汇纸业股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）、江苏 博汇纸业有限公司（以下简称"江苏博汇"）、淄博大华纸业有限公司（以下简 称"淄博大华"）、淄博华汇纸业有限公司（以下简称"淄博华汇"）、香港博 丰控股国际有限公司（以下简称"香港博丰"） ●本次担保金额及已实际提供的担保余额： 公司及子公司江苏博汇、淄博大华、淄博华汇和香港博丰之间 2024 年度向 银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融 资租赁、供应链融资等债务提供的担保余额不超过人民币 92.65 亿元（其中外币 担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。 截至目前，公司实际为子公司提供的担保余额为人民币 421,719.38 万元(其 中外币担保按折算为人民币的额度计算)。 ●本次担保是否有反担保：无 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的日常工作，提高公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规 范性文件，结合本公司《公司章程》，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上海证券交易所之间的 指定联络人，对公司和董事会负责。 公司设立董事会办公室为信息披露事务部门，由董事会秘书负责 管理。 董事会秘书应根据相关法律、法规、上海证券交易所相关规定及 《公司章程》等忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人 谋取利益。 第 1 页 共 9 页 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，相关法律、法规、上 海证券交易所相关规定及《公司章程》等对公司高级管理人员的要求， 适用董事会秘书。 则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第二章 董事会秘书的任免 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董 事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时， 第七条 公司董事会正式聘任董事会 ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行研究、审核并提出建议。 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员两 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含本数）独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选 举由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；提名委员会主任委员在委员内选举，并报董事会 批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的 ...

山东博汇纸业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份变动管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件 以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份，是 指登记在其名下的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员等主体所持股份变动行 为应当遵守法律法规、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》等 规定。 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期 限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所 作出的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-047 山东博汇纸业股份有限公司 关于 2024 年度子公司出租房产暨关联交易的公告 江苏博汇纸业有限公司分别向江苏丰源热电有限公司、江苏海力化工有限 公司、江苏海兴化工有限公司、江苏海华环保工程有限公司出租部分办公楼、职工 宿舍楼。 公司除日常关联交易及已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关 联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计 净资产绝对值 0.5%。 一、关联交易概述 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司江苏博汇纸业有限 公司（以下简称"江苏博汇"）分别向关联方江苏丰源热电有限公司（以下简称"丰 源热电"）、江苏海力化工有限公司（以下简称"江苏海力"）、江苏海兴化工有 限公司（以下简称"江苏海兴"）、 江苏海华环保工程有限公司（以下简称"江苏 海华"）出租部分办公楼及职工宿舍楼。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...

山东博汇纸业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《山东博汇纸业股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，具备下列情形之一的，公司应当在事 实发生之日起两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定 人数的 2/3 时； （二）公司未弥补 ...