证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-051 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议通知 及会议文件于 2025 年 8 月 22 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2025 年 8 月 27 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董 事长车万里先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法有效。 公司 2025 年半年报及摘要全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》； 陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告全文内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事车万里、樊福锁先生 进行了回避。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、通过《关于修订公司部分内 ...

陕西建设机械股份有限公司 2025 年第六次独立董事专门会议决议 （二〇二五年八月二十七日） 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第六次独立董事专门会议 通知及会议文件于 2025 年 8 月 22 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日上午召 开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举王鲁平 主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上市公司独立董 事管理办法》的相关规定，会议形成的决议合法有效。全体独立董事基于客观、独立的 立场对拟提交公司第八届董事会第十七次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见。 具体情况如下： 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》的独立意见。 陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称"陕煤财司"）作为非银行金融机构， 其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监 管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。陕煤财司为公司提供的金融服务业务为正 常的商业行为，公司与其发生的关 ...

陕西建设机械股份有限公司 审计委员会 2025 年第七次会议决议 （二〇二五年八月二十七日） 陕西建设机械股份有限公司审计委员会 2025 年第七次会议于 2025 年 8 月 27 日以 通讯表决方式召开。本次会议由王鲁平先生主持，会议应到委员 3 名，实到委员 3 名。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法有效。 经与会委员审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 审计委员会意见：《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的编制符合有关法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司报告期的经营情况和财务状况等信息， 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同意《公司 2025 年半年度报告及摘要》并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

陕西建设机械股份有限公司 关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》的要求，陕西建设 机械股份有限公司（以下简称"公司"）查验了陕西煤业化工集团财务有限公司（以下 简称"陕煤财司"）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等，取得并审阅了陕煤财司 包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对陕煤财司的经营资质、 业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、陕煤财司基本情况 陕煤财司成立于 2012 年 6 月，经中国银行业监督管理委员会批准，在西安市市场 监督管理局登记注册，是陕西省成立的第一家省属企业集团陕煤财司，其注册资本为 30 亿元，资本实力和业务规模位居陕西财务公司第一、煤炭行业前列。陕煤财司建立了完 整的业务架构，拥有一支金融、财务及企业工作经验丰富的高素质员工队伍，为其业务 开展和服务集团发展提供强有力的保障和支持。 近年来，陕煤财司在人民银行和国家金融监督管理总局的指导下，在陕西煤业化工 集团有限责任公司（以下简称"集团"）的坚强领导下，坚持"依托企业集团、服务企 业集团"的根本宗旨，追求服务第一的经营价值取向，以 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-051 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议通知 及会议文件于 2025 年 8 月 22 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2025 年 8 月 27 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董 事长车万里先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 公司 2025 年半年报及摘要全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》； 陕西煤业化工集 ...

公司代码：600984 公司简称：建设机械 陕西建设机械股份有限公司2025 年半年度报告 陕西建设机械股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 陕西建设机械股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 161 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人车万里、主管会计工作负责人赵振杰及会计机构负责人（会计主管人员）海静 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2025 年上半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。 | | 载有公司法定代表人签字的半年度报告全文； | ...

Core Viewpoint - In July 2025, the overall sales of new energy heavy trucks in China surged by 152% year-on-year, reaching 16,600 units, with significant growth in sub-segments like new energy tractors and electric heavy trucks, both exceeding 19% growth [1][4][10]. Sales Performance - In July 2025, the sales of new energy heavy trucks were 16,600 units, a month-on-month decrease of 8% but a year-on-year increase of 152% [4][10]. - New energy dump trucks sold 2,094 units in July, marking a month-on-month increase of 5% and a year-on-year increase of 67% [4][10]. - The year-on-year growth rate for new energy dump trucks was 67%, which is 85 percentage points lower than the overall growth rate of new energy heavy trucks [4][10]. Market Share and Trends - In July 2025, new energy dump trucks accounted for 12.57% of the new energy heavy truck market, up from 11.02% the previous month, but down from 21.07% year-on-year [6][10]. - The market share of new energy dump trucks in the first seven months of 2025 was 12.89%, significantly lower than the 16.03% share in 2024 [6][10]. Monthly Sales Rankings - In July 2025, XCMG topped the monthly sales chart for new energy dump trucks with 615 units sold, followed by Shaanxi Auto, SANY, and China National Heavy Duty Truck Group [15][18]. - The competition among the top three companies (XCMG, SANY, and China National Heavy Duty Truck) remains intense, with each having previously held the monthly sales crown [16][26]. Year-to-Date Performance - From January to July 2025, total sales of new energy dump trucks reached 12,400 units, a year-on-year increase of 71% [22][24]. - Eight out of the top ten companies in new energy dump truck sales achieved growth, with XCMG, Foton, Dongfeng, and United Heavy Truck all experiencing over 100% growth [22][24]. Market Dynamics - The new energy dump truck market is characterized by fierce competition, with four companies holding over 10% market share: XCMG (23.37%), SANY (19.09%), China National Heavy Duty Truck (18.46%), and Shaanxi Auto (11.15%) [24]. - The market remains attractive to heavy truck manufacturers, with 25 companies participating in the new energy dump truck sector as of mid-2025, indicating a vibrant market landscape [20][26].

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-049 陕西建设机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 席； (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长车万里先生主持，会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及 规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 同意 | 弃权 | | 反对 | | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 比例 比例 | | | | | ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 442 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 455,256,734 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 36.2164 | | 的比例（%） | | 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-049 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长车万里先生主持，会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及 规范性文件的规定。 陕西建设机械股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2025年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ิ 源 律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京BEIJING·上海SIIANGIIAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致:陕西建设机械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2025年第五次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-606 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建设机械股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕西建设机械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司2025 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本 法律意见书 ...