统一社会信用代码：91610000598794107W 陕西建设机械股份有限公司 关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》的要求，陕西建 设机械股份有限公司（以下简称"公司"）查验了陕西煤业化工集团财务有限公司（以下 简称"陕煤财司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，取得并审阅了陕煤财司 包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对陕煤财司的经营资质、 业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、陕煤财司基本情况 陕煤财司成立于 2012 年 6 月，经中国银行业监督管理委员会批准，在西安市市场 监督管理局登记注册，是陕西省成立的第一家省属企业集团财务公司，公司注册资本为 30 亿元，资本实力和业务规模位居陕西第一、行业前列。 陕煤财司基本情况如下： 金融许可证机构编码：L0155H261010001 法定代表人：杨璇 住所：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化大楼四层 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； 协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-034 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议通知及 会议文件于 2024 年 4 月 11 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事会 成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、通过《公司 2023 年度财务 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-033 陕西建设机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二 ...

陕西煤业化工集团有限责任公司 陕西建设机械股份有限公司: 你公司发来的《陕西建设机械股份有限公司关于股票交易异常波动相 关情况问询函》已收悉,现就你公司的询证事项回复说明如下: 截至目前,陕西煤业化工集团有限责任公司作为陕建机股份的控股股 东及实际控制人,不存在涉及陕建机股份的应披露而未披露的重大信息; 除己披露的非公开发行事项外,不存在涉及陕建机股份的正在筹划中的重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项;在本次异常交易波动期间,不存在买卖陕建机股份股票的情形。 特此回复。 关于《陕西建设机械股份有限公司关于股票交易异常波动 相关情况问询函》的回复 陕西煤业 四 100000000 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-026 陕西建设机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"或"建设机械"）股票于 2024 年 4 月 12 日、15 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票已于 2024 年 4 月 10 日、11 日连续涨停，触及异常波动，4 月 12 日、15 日再次触及异常波动，公司股 票价格短期涨跌幅波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日， 公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ● 公司于 2024 年 2 月 26 日发布了《2023 年度业绩快报公告》（公告编号： 2024-018），根据业绩快报数据，预计 2023 年度实现归属于母公 ...

你公司发来的《陕西建设机械股份有限公司关于股票交易异常波动相 关情况问询函》已收悉，现就你公司的询证事项回复说明如下： 截至目前，陕西煤业化工集团有限责任公司作为陕建机股份的控股股 东及实际控制人，不存在涉及陕建机股份的应披露而未披露的重大信息； 除已披露的非公开发行事项外，不存在涉及陕建机股份的正在筹划中的重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项；在本次异常交易波动期间，不存在买卖陕建机股份股票的情形。 特此回复。 陕西煤业化工集团有限责任公司 2024 年 4 月 11 日 陕西煤业化工集团有限责任公司 关于《陕西建设机械股份有限公司关于股票交易异常波动 相关情况问询函》的回复 陕西建设机械股份有限公司： ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-025 陕西建设机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，除披露的相关信息外，市场环境、 行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。 2、经公司向控股股东及实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司书面征询核实， 确认截至目前，公司控股股东及实际控制人不存在涉及建设机械的应披露而未披露的重 大信息；除已披露的非公开发行事项外，不存在涉及建设机械的正在筹划中的重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；在本次异常交易波动期 1 / 2 间，不存在买卖建设机械股票的情形。 3、经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报 道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。 4、经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在 公司本次股 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-024 陕西建设机械股份有限公司 关于 2024 年度第一期中期票据发行结果的公告 2024 年 4 月 1 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》 （中市协注〔2024〕MTN289 号），决定接受公司中期票据注册。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西建设机械股份 有限公司关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2024-023）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了加强资本市场运作，拓宽融资渠道，降低公司融资成本，陕西建设机械股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日、2024 年 2 月 5 日召开了第七届董事 会第三十二次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于发行中期票据的相 关议案，并于 2024 年 1 月 20 日、2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和《中国证券 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-023 陕西建设机械股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了加强资本市场运作，拓宽融资渠道，降低公司融资成本，陕西建设机械股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日、2024 年 2 月 5 日召开了第七届董事 会第三十二次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于发行中期票据的相 关议案，并于 2024 年 1 月 20 日、2024 年 2 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》刊登了相关公告。 一、公司中期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有 效，由招商银行股份有限公司主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前 先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行 完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 根据注册通知书要求，公司将按照《 ...

你公司发来的《陕西建设机械股份有限公司关于股票交易异常波动相 关情况问询函》已收悉,现就你公司的询证事项回复说明如下: 关于《陕西建设机械股份有限公司关于股票交易异常波动 相关情况问询函》的回复 陕西建设机械股份有限公司: 陕西煤业化工集团有限责任公司 陕西煤 截至目前,陕西煤业化工集团有限责任公司作为陕建机股份的控股股 东及实际控制人,不存在涉及陕建机股份的应披露而未披露的重大信息; 除已披露的非公开发行事项外,不存在涉及陕建机股份的正在筹划中的重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项;在本次异常交易波动期间,不存在买卖陕建机股份股票的情形。 特此回复。 ...