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建设机械:建设机械关于中期票据获准注册的公告
2024-04-01 10:31
证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2024-023 陕西建设机械股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了加强资本市场运作,拓宽融资渠道,降低公司融资成本,陕西建设机械股份有 限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 19 日、2024 年 2 月 5 日召开了第七届董事 会第三十二次会议和 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了关于发行中期票据的相 关议案,并于 2024 年 1 月 20 日、2024 年 2 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》刊登了相关公告。 一、公司中期票据注册金额为 10 亿元,注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有 效,由招商银行股份有限公司主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据,接受注册后如需备案发行,应事前 先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求,进行发行管理。发行 完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 根据注册通知书要求,公司将按照《 ...
建设机械:陕西煤业化工集团有限责任公司关于《建设机械关于股票交易异常波动相关情况问询函》的回复
2024-03-26 10:17
你公司发来的《陕西建设机械股份有限公司关于股票交易异常波动相 关情况问询函》已收悉,现就你公司的询证事项回复说明如下: 关于《陕西建设机械股份有限公司关于股票交易异常波动 相关情况问询函》的回复 陕西建设机械股份有限公司: 陕西煤业化工集团有限责任公司 陕西煤 截至目前,陕西煤业化工集团有限责任公司作为陕建机股份的控股股 东及实际控制人,不存在涉及陕建机股份的应披露而未披露的重大信息; 除已披露的非公开发行事项外,不存在涉及陕建机股份的正在筹划中的重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项;在本次异常交易波动期间,不存在买卖陕建机股份股票的情形。 特此回复。 ...
建设机械:建设机械股票交易异常波动公告
2024-03-26 10:17
陕西建设机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司"或"建设机械")股票于 2024 年 3 月 22 日、25 日、26 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询证,截至本公告披露日, 公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2024 年 3 月 22 日、25 日、26 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常 波动。 二、公司关注并核实的相关情况 公司股票交易出现异常波动后,公司及时进行了核查,现将有关情况说明如下: 证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2024-022 间,不存在买卖建设机械股票的情形。 3、经公司自 ...
建设机械:建设机械关于公司股东部分股票补充质押的公告
2024-03-12 10:50
证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2024-021 陕西建设机械股份有限公司 关于公司股东部分股票补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 柴昭 | 否 | 1,656,000 | 否 | 是 | 2024 年 | 3 | -- | 上海闵行 大众小额 | 1.8213 | 0.1317 | 个人 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | | | | | 月 | 8 | | 贷款股份 | | | 需求 | | | | | | | 日 | | | 有限公司 | | | | | 合计 | -- | 4,140,000 | -- | -- | -- | | -- | -- | 4.5532 | 0.3293 | -- | 柴昭一先生无一致行动人。柴昭一先生本次股票质押,未被用作重大资产组业绩补 偿等事项的担保或其他保障用途。若公司股价受二级市场不稳定因素影响下跌 ...
建设机械:建设机械2024年第三次临时股东大会法律意见书
2024-02-28 10:32
北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 Reline 务 P YUAN LAW OFFICES 北京BEIJING ·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致:陕西建设机械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-143 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建设机械股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" 《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕西建设机械 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师 对公司2024年第三次临时股东大会(以卜简称"本次股东大会")进行见证,并 依法出具本法律意见书 ...
建设机械:建设机械关于收到全资子公司分配股息款的公告
2024-02-28 10:31
证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2024-020 陕西建设机械股份有限公司 关于收到全资子公司分配股息款的公告 公司近日已收到庞源租赁支付的股息款共计 30,000,000.00 元整,本次所得分红将 增加母公司 2023 年度净利润,但不增加公司 2023 年度合并报表净利润,因此,不会影 响公司 2023 年度整体经营业绩。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")是陕西建设机械股份有限公 司(以下简称"公司")的全资子公司,根据关于庞源租赁利润分配的股东决定,截至 2022 年 12 月 31 日,庞源租赁累计实现可供股东分配的利润为 1,373,063,765.71 元, 决定以现金方式向股东分配股息 30,000,000.00 元,可以分次支付。 ...
建设机械:建设机械2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-02-28 10:31
证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2024-019 陕西建设机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 02 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点:西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 94,974,834 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例(%) | 11.3754 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨宏军先生主持,会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》 ...
建设机械:建设机械2024年第二次独立董事专门会议决议
2024-02-05 12:26
陕西建设机械股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 (二〇二四年二月五日) 陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第二次独立董事专门会议 通知及会议文件于 2024 年 1 月 30 日以邮件形式发出,会议于 2024 年 2 月 5 日下午召 开。会议应出席独立董事 3 名,实际出席独立董事 3 名,全体独立董事共同推举王伟雄 主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上市公司独立董 事管理办法》的相关规定,会议形成的决议合法有效。全体独立董事基于客观、独立的 立场对拟提交公司第八届董事会第一次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见。具 体情况如下: 一、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公 司申请年度融资租赁额度的议案》。 本次关联交易对子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")的经 营发展是必要的,有利于缓解其设备采购的资金压力,保障庞源租赁已接工程项目的实 施建设;本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的,遵循了一般商业原则;有关 关联董事遵守了回避表决的制度,上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法 ...
建设机械:建设机械关于子公司庞源租赁在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的关联交易公告
2024-02-05 12:26
股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2024-012 陕西建设机械股份有限公司 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西 开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁 额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 交易内容:陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司上海 庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")拟在 2024 年度内在陕西煤业化工集团 有限责任公司(以下简称"陕煤集团")全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司(以 下简称"开源融资")申请办理融资租赁 9 亿元额度,无需公司提供担保。 2023 年,庞源租赁在开源融资累计办理融资租赁 5 亿元。 一、关联交易概述 截至 2023 年 12 月 31 日,庞源租赁在开源租赁累计办理融资租赁 5 亿元。目前, 为了加强产融协同,同时为了满足后续已签订工程项目所需设备采购的资金投入和流动 资金周转需求,经沟通协商,庞源租赁拟在 2024 年度内在开源融资申请办理融资租赁 9 亿元额度,无需公司提供 ...
建设机械:建设机械第八届董事会第一次会议决议公告
2024-02-05 12:24
证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2024-016 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议通知及 会议文件于 2024 年 1 月 26 日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于 2024 年 2 月 5 日下午在公司三楼会议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名;公司监事会成员和 部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议: 一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》; 公司董事会推举董事杨宏军先生为公司第八届董事会董事长,推举董事柴昭一先生 为公司第八届董事会副董事长。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案 ...