陕西建设机械股份有限公司 本可行性分析报告所述词语或简称与《陕西建设机械股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行股票预案》中"释义"所述词语或简称具有相同含义。公司拟 申请向特定对象发行股票（以下简称"本次向特定对象发行"、"本次发行"）， 现将本次向特定对象发行募集资金使用的可行性分析说明如下： 1、为公司业务战略布局提供资金保障 公司稳步实施各项发展战略和经营计划，对于流动资金的需求与日俱增。 伴随着公司经营规模的扩大，公司应收账款的规模也整体呈现上升趋势，对公 司流动资金产生较大的占用，增加公司对流动资金的需求。为了不断提升公司 的核心竞争力，巩固公司在建筑起重机械租赁市场的领先地位，促进公司的可 持续发展，公司需要持续保持在生产、研发、销售渠道布局方面的资金投入， 本次向特定对象发行股票，并将募集资金用于补充公司流动资金和偿还债务， 将为公司发展战略的实现提供重要的资金支持。本次发行完成后，上市公司资 金实力将进一步增强，有利于公司把握行业发展机遇，促使公司未来业务健 康、长远发展，最终实现股东利益的最大化。 2、降低公司资产负债率，改善公司财务状况 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用 ...

《陕西建设机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》（以下简称"预 案"）及相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大 投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本次预案所述向特定对象发行股票相关事 项已取得公司控股股东及实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司批准，尚需公司股 东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可 实施，本次向特定对象发行股票能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-060 陕西建设机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第七届 董事会第三十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 The 12 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 意参师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京BEIJING ·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致:陕西建设机械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-899 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建设机械股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" 《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕西建设机械 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师 对公司2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并 依法出具本 ...

一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 08 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-058 陕西建设机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 574,788,811 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例（%） | 45.7254 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法 ...

陕西建设机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月一日 | 一、2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司办 | | | 理 10000 | 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案 2 | | 三、关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司办理 3000 | | | 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案 3 | | | 四、关于为自贡庞源工程机械有限公司在中国建设银行股份有限公司办理 | | | 12200 | 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案 4 | 建设机械 2023 年 第二次临时股东大会会议议程 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日下午 14:00 | | | （二〇二三年十二月八日） 各位股东： 二、网络投票时间：2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易 所 网 络 投 票 系 统 ， 通 过 平 台 的 时 间 为 股 东 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-057 陕西建设机械股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局 警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日收到中国证 券监督管理委员会陕西监管局《关于对陕西建设机械股份有限公司、白海红采取出具警 示函措施的决定》（陕证监措施字〔2023〕50 号）。现将相关情况公告如下： 一、警示函内容 经查，你公司发行的公司债券（债券简称"22 建机 01"）的部分募集资金未按决定 用途使用，违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第 180 号，以下简称《管 理办法》）第十三条的规定。同时，白海红作为你公司时任财务总监，应对上述违规行为 承担责任。 根据《管理办法》第六十八条的规定，我局决定对你公司及白海红采取出具警示函 的监督管理措施。你们应认真学习公司债券相关法律法规，提高守法合规意识，切实维 护债券持有人权益，并自收到本决定书之日起十五个工作日内向我 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-053 陕西建设机械股份有限公司 关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行 股份有限公司办理 3000 万元流动资金贷款提供 连带责任保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为江苏庞源机械工程有限公司提 供人民币 3,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民 币 1,000 万元。 本次是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海庞源机械租赁有 限公司（以下简称"庞源租赁"）的全资子公司江苏庞源机械工程有限公司（以下简称 "江苏庞源"）为了满足流动资金周转需求，拟向南京银行股份有限公司紫金支行（以 下简称"南京银行"）申请办理 3,000 万元流动资金贷款，期限一年，利率 3.45%，需由 公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-055 陕西建设机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-052 陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中 信银行股份有限公司办理 10000 万元综合授信 提供连带责任保证担保的公告 重要内容提示： 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限 公司提供人民币 10,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金 额为人民币 120,398.84 万元。 本次是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海庞源机械租赁有 限公司（以下简称"庞源租赁"）为了保证日常资金周转，拟向中信银行股份有限公司 上海分行营业部（以下简称"中信银行"）申请办理 10,000 万元综合授信，期限 1 年， 利率 3.45%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担 保管理制度》的要求。 2、董事会表决情况 2023 年 11 月 22 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第三十次会议 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-056 陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会议通知 及会议文件于 2023 年 11 月 16 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2023 年 11 月 22 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事 会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 二、通过《关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司办理 3000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》； 具体内容详见同日公司公告《关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有 限公司办理 3000 万元流动资金贷款提供连带 ...