当前，我国正大力推进能源绿色转型，南网储能公司积极响应国家号召，将300兆瓦级、400兆瓦级国产 变速抽蓄机组成套设备纳入能源领域首台(套)重大技术装备清单。公司基建部总经理余建生表示，将以 肇庆浪江、惠州中洞两个在建抽蓄工程为依托，加速推进不同容量等级的国产变速机组工程应用，两台 首台(套)机组预计分别于2026年、2027年投产发电，为我国能源事业高质量发展贡献南网储能力量。 7月6日，由南网储能（600995）公司主导研发的重大成果——国家能源领域首台(套)重大技术装备肇庆 浪江300兆瓦变速抽水蓄能机组交流励磁系统，在江苏常州顺利通过工厂试验并正式下线。这一里程碑 事件标志着南网储能公司在推动我国能源转型技术革新征程中迈出坚实一步，为新型电力系统构建注入 强大动力。 与传统的定速抽蓄机组不同，变速抽蓄机组对励磁系统的稳定调节功能要求极高。南网储能公司研发团 队针对技术原理差异，创新采用"器件串联+支路并联"的全新技术路线，成功攻克系统输出电压电流、 调节频率、器件结构等一系列技术难题。新系统需满足电压6.6千伏、电流6.1千安等严苛参数要求，经 全套工厂试验，各项性能指标均合格达标。 该交流励磁系统作 ...

Group 1 - The company, Southern Power Grid Energy Storage Co., Ltd., will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on July 18, 2025 [1][2] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, with the online voting system provided by the Shanghai Stock Exchange [2][3] - The meeting will take place at 14:30 on July 18, 2025, at Guangdong Energy Storage Building, located at Longkou East Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province [2][4] Group 2 - Shareholders must register to attend the meeting, with registration available on July 17, 2025, from 9:00 to 12:00 and 14:00 to 17:00 [3][4] - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is July 14, 2025 [3] - The company will disclose the agenda items for the meeting five days prior on the Shanghai Stock Exchange website [1][2]

Core Points - The article outlines the internal audit management regulations of Southern Power Grid Energy Co., Ltd, aiming to enhance the quality and effectiveness of internal audits [1][2][3] Group 1: General Principles - The internal audit work is defined as independent and objective supervision, evaluation, and recommendations based on national laws, regulations, and company policies [2][3] - The internal audit should adhere to principles of centralized leadership, comprehensive coverage, and authoritative efficiency [3][4] Group 2: Audit Structure and Personnel - The company establishes an audit management department responsible for centralized management and unified implementation of audit projects [4][5] - Audit personnel must possess necessary professional knowledge, skills, experience, and integrity [5][6] Group 3: Audit Responsibilities and Authority - The audit management department conducts various forms of audits, including economic responsibility audits and special audits, focusing on compliance with policies and effectiveness of operations [6][7] - The department has the authority to participate in relevant meetings, request data, and investigate issues related to audit matters [7][8] Group 4: Audit Procedures - The audit work is managed through planning, including annual audit plans that require approval from the board of directors [10][11] - Audit reports must be reviewed and verified with the audited units before final issuance [11][12] Group 5: Audit Rectification and Result Utilization - The audit management department establishes mechanisms for rectifying identified issues, with the audited units responsible for timely corrections [11][12] - Audit results and rectification status are linked to the evaluation and accountability of personnel [12][13]

南方电网储能股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 2025 年 6 月 1 南方电网储能股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 职 | 责 | 1 | | 第三章 | | 董事会会议召集、提案和通知、召开 | 2 | | 第四章 | | 董事会会议的表决和决议 | 7 | | 第五章 | | 董事会会议的决议、记录与执行 | 11 | | 第六章 | | 董事会授权 | 12 | | 第七章 | 罚 | 则 | 13 | | 第八章 | 附 | 则 | 13 | 第一章 总则 第一条 为进一步加强中国特色现代企业制度建设，完 善公司治理，确保南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会高效规范运作和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 企业国有资产法》《中央企业董事会工作规则（试行）》等 法律、法规、规范性文件以及《南方电网储能股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 公司董事会应当把握功能定位，忠实履职尽责， 提高决策质量，维护 ...

1 南方电网储能股份有限公司 内部审计工作管理规定 （经公司第八届董事会第三十次会议审议通过） 2025 年 6 月 | | 4 | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构与人员 | 2 | | 第三章 | 审计职责与权限 | 4 | | 第四章 | 审计程序 | 7 | | 第五章 | 审计整改与结果运用 | 8 | 南方电网储能股份有限公司 内部审计工作管理规定 第一章 总则 第一条 为了加强南方电网储能股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升 内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》（审计 署令第11号）《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施 意见》（国资发监督规〔2020〕60号）、《中国内部审计准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等法律法规和公司章程，制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计工作，是指公司内部审计 机构或者人员，依据国家法律法规、国资监管要求和公司规 章制度， ...

南方电网储能股份有限公司 信息披露事务管理规定 （经公司第八届董事会第三十次会议审议通过） 2025 年 6 月 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 | 2 | | 第三章 | 应当披露的信息范围 | 4 | | 第四章 | 信息披露的流程 | 17 | | 第五章 | 重大信息的内部报告 | 19 | | 第六章 | 信息披露的责任 | 23 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 25 | | 第八章 | 未公开信息的保密 | 26 | | 第九章 | 档案管理 | 27 | | 第十章 | 罚则 | 27 | | 第十一章 | 附则 | 28 | 2 南方电网储能股份有限公司 信息披露事务管理规定 第一章 总则 第一条 为进一步规范南方电网储能股份有限公司（以 下简称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护公司和投资者的合法权益，依 据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》 1 交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及 ...

2025 年 6 月 南方电网储能股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） 1 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资 产法》等法律法规的规定以及《南方电网储能股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 | œ | 4 | | | --- | --- | --- | | | 1 | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 7 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 | | 12 | | 第六章 | 附 则 | | 19 | 南方电网储能股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中国特色现代企业制度，保证南方电网 储能股份有限公司（以下简称"公司"）股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依 ...

南方电网储能股份有限公司 章 程 （修订稿） 2025 年 6 月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 党 | 委 | 25 | | 第六章 | | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 36 | | | 第四 ...

南方电网储能股份有限公司 关于修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》 《公司董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 30 日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》《关于修 订<公司董事会议事规则>的议案》,同意对上述规则进行修订，其中 《公司股东大会议事规则》名称变更为《公司股东会议事规则》。上 述议案尚需提交公司股东大会审议。 《公司章程（修订稿）》《公司股东会议事规则（修订稿）》《公司 董事会议事规则（修订稿）》及主要修订内容对照表详见上海证券交 易所网站。 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-36 特此公告。 南方电网储能股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 1 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2025-35 南方电网储能股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 18 日 14 点 30 分 1 股东大会召开日期：2025年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...