证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-30 南方电网储能股份有限公司 吕志先生由于工作调整原因，申请辞去公司职工董事职务。辞职 生效后，吕志先生将在公司担任其他职务。 唐忠良先生由于工作调整原因，申请辞去公司总会计师职务。辞 职生效后，唐忠良先生将在公司担任其他职务。 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 5 日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司非独立董事刘静萍先生、职工董事吕志先生、 总会计师唐忠良先生递交的书面辞职报告，具体情况如下： 刘静萍先生由于工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会战略 与投资、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，刘静萍先生不再 担任公司任何职务。 特此公告。 南方电网储能股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 2 截至本公告披露日，刘静萍先生未持有公司股份，吕志先生持有 公司股份 52,000 股，唐忠良先生持有公司股份 52,000 股。吕志先生 和唐忠良先生所持股份 ...

一是加快发展抽水蓄能。有序开展南宁、肇庆浪江、惠州中洞、 梅蓄二期 4 个在建项目，以及茂名电白、桂林灌阳、贵港、钦州灵 山、玉林福绵 5 个新核准项目建设，积极开展规划项目前期工作， 大力开拓市场，增加项目储备。力争公司抽水蓄能投产规模"十四 五"末达到 1268 万千瓦，"十五五"末达到约 2900 万千瓦，"十 六五"末达到约 4400 万千瓦。 二是加快发展新型储能。着力推进文山丘北、惠州龙门等新型 储能示范项目建设，力争 2024 年新增投产 60 万千瓦。积极推进压 缩空气、液流电池等储能示范项目前期工作，择机开展建设。大力 推进新型储能选点布局，增加优质项目储备并推动落地建设。积极 探索分布式储能多场景应用和商业模式创新。力争公司新型储能投 1 南方电网储能股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》，牢固树立回报股东意识， 推动公司高质量发展，提升公司投资价值，增强投资者获得感，特 制定本方案。 一、坚持稳中求进，提升经营质量 把握战略机遇，加快发 ...

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2024-29 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十七次会议通知于2024年6月26日以书面送达及电子邮件方式发出， 会议于2024年6月27日在广州以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、吕志、张 昆4位董事现场出席，曹重、杨璐、胡继晔、陈启卷4位董事以视频方 式出席，刘静萍董事以通讯方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公 司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，公司部分高级管理人员 列席了会议。刘国刚董事长对本次会议的通知时间事项作出了说明。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于制定《公司"提质增效重回报"行动方案》 的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《南方电网储能股份有限公司 ...

证券代码： 600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动  特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 富国基金、华泰证券 时间 2024 年6月7日 地点 广州 上市公司接待人 董事会秘书钟林、证券事务代表田凌、计财部副总经理王备 员姓名 投资者提出的问题及公司回复情况整理 1、公司未来抽蓄的建设投产计划如何？有无具体的资金投 入计划？是否考虑再融资？ 答：公司目前核准在建抽蓄项目有 9个，按照规划，2个项 目计划十四五期间建成投产，另外 7个项目将在“十五五”期间 建成投产。目前，国家能源局正在开展全国抽水蓄能需求调查及 投资者关系活动 规划调整工作，如果调整涉及到公司的项目，公司将相应调整建 ...

A 股每股现金红利 0.09515 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/23 | － | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-27 南方电网储能股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/23 | － | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 四、 ...

北京浩天律师事务所 关于南方电网储能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：南方电网储能股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受南方电网储能股份有限公司（以下简 称"南网储能"或"公司"）委托，指派律师出席南网储能 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、 召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律 意见。 8、本次股东大会其他会议文件。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"中国法 律"）以及南网储能《公司章程》之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了南网储能提供的以下文件，包括： 1、《南方电网储能股份有 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-28 南方电网储能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,426,546,427 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.9243 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司刘国刚董事长主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：20 ...

证券代码： 600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 不特定对象投资者 人员姓名 时间 2024 年5月13日（周一）下午 15:00-16:40 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 董事、总经理李定林，董事会秘书钟林 员姓名 投资者提出的问题及公司回复情况整理 1、贵司如何看待抽水蓄能行业和新型储能行业发展前景？ 答：尊敬的投资者您好！在“双碳”背景下，公司抽水蓄能 和新型储能迎来广阔的发展前景。构建以新能源为主体的新型电 力系统，是实现“双碳”目标的重要支撑。新型电力系统中风、 光等波动性、不稳定电源大规模高比例接入，迫切需要加快发展 ...

证券代码： 600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 投资策略会 GREENWOODS ASSET MANAGEMENT LTD、云南能源投资、 华夏久盈资管、华泰柏瑞基金、山高（深圳）股权投资、工银瑞 参与单位名称 信基金、深圳机智股权投资、招商信诺资管、重庆德润环境有限 公司、渝能投资、紫金矿业资本、中金公司 时间 2024 年5月10日 地点 成都 上市公司接待人 董事会秘书钟林 员姓名 投资者提出的问题及公司回复情况整理 1、公司抽水蓄能收益模式是什么？未来新建抽蓄电站电价 又是怎样的模式？ 答：根据633 号文，公司所属抽水蓄能电站执行两部制电价， 包括容量电价和电量电价。容量电价按 40 年经营期、资本金内 部收益率 6.5%核定。电量电价方面，633号文规定，在电力现货 ...

南方电网储能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 5 月 16 日 证券简称：南网储能 证券代码：600995 2024 年 5 月 16 日 南方电网储能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 南方电网储能股份有限公司 南方电网储能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 5 月 16 日 南方电网储能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 5 月 16 日 南方电网储能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会注意事项 目 录 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会注意事项 | 2 | | 三、议案材料 | 4 | | 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 4 | | 南方电网储能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 5 月 16 日 南方电网储能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 时间 | 内容 一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况 | 主持人 | | --- | --- | --- | | ...