证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2023-70 南方电网储能股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 1 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-71 南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第八次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以书面送达和电子邮件方式发 出，会议于 2023 年 11 月 27 日在广东省广州市以现场结合视频的方 式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会 主席胡伏秋主持。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 南方电网储能股份有限公司监事会 2023 年 11 月 28 日 2 与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。会议形成如下 决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》。 监事会审核后认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补 充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-73 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不 超过人民币180,000.00万元（含本数），使用期限自南方电网 储能股份有限公司第八届董事会第十三次会议审议批准之日 （2023年11月27日）起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位及存放情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月向特定投资者非公开发行 630,575,243 股人民币普通股（A 股）， 发行募集资金总额为 8,001,999,833.67 元，扣除保荐承销费及其他 发行费用后，实际募集资金净额为人民币 7,949,484,779.62 元。以 上募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具了《验资报告》（天职业字（2022）第 44934 号）。 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，与独 立财务顾问及专户存储募集资金的商业银行签订 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为 南方电网储能股份有限公司（以下简称"南网储能"、"公司"）重大资产置换及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资 金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准云南文山电力股份有限公司向 中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可〔2022〕1902 号）核准，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）630,575,243 股，发行价格为人民币 12.69 元/股，本次发行募集资金总额为 8,001,999,833.67 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 52,515,054.05 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 7,949,484,779.62 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-72 南方电网储能股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 4 | 条件。 | 履行岗位职责所必需的专业知识，熟悉 | | --- | --- | | | 国家宏观经济政策和有关法律法规，熟 | | | 悉国内外市场和相关行业情况，熟悉企 | | | 业运作的基本知识； | | | （五）具有五年以上从事企业管理、经 | | | 济、金融、财务、会计、能源、法律或 | | | 者其他履行独立董事职责所必需的工 | | | 作经验； | | | （六）具有良好的个人品德，不存在重 | | | 大失信等不良记录； | | | （七）在公司所在行业、所处领域工作 | | | 业绩突出，有一定知名度或影响力； | | | （八）首次聘任年龄一般不得超过 65 | | | 周岁； | | | （九）具有全日制本科以上学历； | | | （十）法律、行政法规、中国证监会规 | | | 定、上海证券交易所业务规则和公司章 | | | 程规定的其他条件。 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-74 南方电网储能股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月27日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，公司关联董事已回避表决，非 1 本交易预计已经南方电网储能股份有限公司第八届董事会第十 三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 本交易预计涉及的日常关联交易不存在对南方电网储能股份有 限公司持续经营能力、财务状况、经营成果造成不利影响的情形， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会使公司对 关联方形成较大依赖，也不会对公司独立性构成影响。 本交易预计基于南方电网储能股份有限公司 2024 年度日常经营 需要，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参考市 场价格水平。 关联董事一致审议通过。 ...

南方电网储能股份有限公司 关于所属全资企业与优湃能源科技（广州）有限公司 签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-69 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资企业 南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司（甲方）于 2023 年 11 月 23 日与优湃能源科技（广州）有限公司（乙方）签订《战略合作 协议》，现将主要内容公告如下： 一、《战略合作协议》签订的基本情况 （一）协议对方的基本情况 1 协议所涉及的相关合作事项为框架性、意向性约定，本协议涉及 的未来具体合作项目在实施时尚需依照相关法律法规及公司管理 制度履行相应的审批程序，并按监管要求及时进行信息披露。项 目具体合作事项及实施进展存在不确定性。 协议的签订对南方电网储能股份有限公司 2023 年度经营业绩不 会产生重大影响，对未来财务状况和经营成果的影响需视具体项 目的推进和实施情况而定。 乙方名称：优湃能源科技（广州）有限公司 统一社会信用代码 ...

证券代码： 600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 £特定对象调研 £分析师会议 类别 £媒体采访 £业绩说明会 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 R其他 中金公司策略会 参与单位名称及 上海君和立成投资管理中心（有限合伙）、国泰基金管理有限 人员姓名 公司、广发证券股份有限公司、建信养老基金管理有限责任公 司、恒越基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、新华资 产管理股份有限公司、泉果基金管理有限公司、阳光资产管理 股份有限公司、鹏扬基金管理有限公司、深圳市中泓汇富资产 管 理 有 限 公 司 、 仁 桥 （ 北 京 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 、 Barings 、 Gladwealth Investment Group 、 Hao Capital、Hillhouse Capital、KKR ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2023-67 南方电网储能股份有限公司 关于举办“投资者走央企活动”情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年11月9 日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）组织 开展了“投资者走央企活动”。本次活动旨在加强公司与机构投资者、券商、财 经媒体的沟通交流，增进资本市场对公司的了解。现将活动相关情况公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 1.时间：2023 年11月9日 2.地点：公司本部会议室、清远抽水蓄能电站、芙蓉电池储能站 3.调研机构（排名不分先后）：中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、 国新投资有限公司、北京泰德圣私募基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、 紫金财产保险股份有限公司、华宝基金管理有限公司、中邮创业基金管理股份有 ...

证券代码： 600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 R特定对象调研 £分析师会议 类别 £媒体采访 £业绩说明会 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 £其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 摩根士丹利投行 人员姓名 时间 2023年11月7日 地点 在公司办公楼通过电话会议形式与投资者沟通交流 上市公司接待人 董事会秘书钟林，董事会办公室、计划与财务部、规划发展部 员姓名 负责人 投资者关系活动 投资者提出的问题及公司回复情况整理 主要内容介绍 1、公司目前抽水蓄能装机规模以及十四五、十五五规 ...