证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-018 开滦能源化工股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司第八届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 28 日在河北省唐 山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应当 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司董事长彭余生 系开滦集团党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决， 会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《公 司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 2.全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况 单位：万元 | 关联交 | 按产品或 | | 2024 年预计关联 | | 占 2024 | 2023年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易 | 劳务等进 | 关 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-016 开滦能源化工股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●每股派发现金红利 0.3434 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二次会议审议通过 《公司 2023 年度利润分配预案》，会议表决结果为：9 票同意，0 票 1 反对，0 票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公 司已披露的《公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》。 三、相关风险提示 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因 素， ...

利安达所 2013 年 10 月 22 日成立，注册地址为北京市朝阳 区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达所拥 有合伙人 64 人、注册会计师 407 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 133 名。2023 年度上市公司审计客户 30 家， 实现收入总额 2,542.90 万元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：邱淦泳，1997 年开始从事上市公司审计，1998 年 12 月成为注册会计师，2013 年 4 月开始在利安达所执业，2014 年 10 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署了三家上市公 司审计报告。 第 1 页（共 5 页） 签字注册会计师：王嘉栋， 2016 年 7 月开始在利安达所执 业并从事上市公司审计，2016 年 10 月开始为本公司提供审计服 务，2022 年 11 月成为注册会计师，近三年签署了一家上市公司 审计报告。 开滦能源化工股份公司（以下简称"公司"）聘任利安达会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达所"）作为公 司 2023 年度财务审计和内控审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选 ...

作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和上 海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》和董事会专门委员会工作细则等规定，恪尽职 守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，参与了 公司 2022 年财务结算、利润分配、日常关联交易预计、公 司信贷融资等重大事项决策，并就日常关联交易、对外担保 等事项发表了独立意见，切实维护了公司利益和全体股东、 特别是中小股东的合法权益。现将一年来的履职情况报告如 下： 一、基本情况 梁俊娇，女，经济学博士，注册会计师，中央财经大学 税收会计学教授，硕士生导师。1990 年 7 月至 1992 年 12 月 在中国希格玛公司任会计，1992 年 12 月至今在中央财经大 学任教，教研领域为财务、会计、税收等。2017 年 12 月至 2024 年 2 月兼任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交 易与关联交易》等相关规定要求，开滦能源化工股份有限公司 （以下简称"公司"）通过查验开滦集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证照资料，并审 阅经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务公司 包括资产负债表、利润表等在内的定期财务报告，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2011年12月12日，由公司、开滦（集团） 有限责任公司（以下简称"开滦集团公司"）及开滦（集团）蔚州 矿业有限责任公司（以下简称"开滦蔚州公司"）共同出资成立的 有限责任公司。金融许可证机构编码：L0139H313020001，企业 统一社会信用代码为91130200586944710B。 截至2023年12月31日，财务公司注册资本为200,000万元， 其中开滦集团公司出资102,000万元，持股比例为51%；公司出 资80,000万元，持股比例为40%；开滦蔚州公司出资18,000万元， 持股比例为9%。 财务公司注册地：唐山路南区新华东道 70 号；法定代表人： 邹 ...

（一）出席公司董事会和股东大会情况 开滦能源化工股份有限公司 独立董事李凤明 2023 年度述职报告 作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和上 海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》和董事会专门委员会工作细则等规定，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎行使了独立董事职权， 积极认真地出席了董事会专门委员会会议、董事会和股东大 会，并充分发挥本人的经验和专长，对公司关联交易、财务 会计报告及内控评价报告等重大事项决策的合法合规，信息 披露的及时、公平，以及执行结果予以了重点关注，作出独 立明确的判断，并就公司利润分配、关联交易、续聘会计师 事务所等事宜发表了独立意见，切实维护了公司利益和全体 股东、特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李凤明，男，中国公民，61 岁，工程力学博士，研究员， 煤炭科学研究总院博士生导师 ...

开滦能源化工股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及开 滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达所"） 2013 年 10 月 22 日成立，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达所拥有合伙人 64 人、注册会 计师407 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师133 名。2023 年度上市公司审计客户 30 家，实现收入总额 2,542.90 万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于开滦能源化工股份有限公司 在开滦集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 求 l 目 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、存贷款业务情况汇总表 | | 委托单位:开滦能源化工股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管或台 // 关于开滦能源化工股份有限公司 在开滦集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0032 号 开滦能源化工股份有限公司: 我们接受委托,在审计了开滦能源化工股份有限公司(以下简称"开滦股份公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《开滦能源化工股份有限公司 2023 年度在开滦集团财务有限责任公司存贷款 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-014 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 二次会议通知和议案。会议于 2024 年 3 月 28 日上午在河北省唐山市 新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当 出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）公司关于 2023 年度财务决算的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此项议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）公司 202 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 开滦能源化工股份有限公司 审计报告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-7 | | i í | 合并资产负债表 | 8-9 | | 三、 | 合并利润表 | 10 | | 四、 | 合并现金流量表 | 11 | | 五、 | 合并股东权益变动表 | 12-13 | | 六、 | 资产负债表 | 14-15 | | 七、 | 利润表 | 16 | | 八、 | 现金流量表 | 17 | | 九、 | 股东权益变动表 | 18-19 | | +、 | 财务报表附注 | 20-128 | 委托单位:开滦能源化工股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结 审计 报 告 开滦能源化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了开滦能源化工股份有限公司(以下简称"开滦股份公 司")财务报表,包括 2023年12月 ...