公司代码：600997 公司简称：开滦股份 开滦能源化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 开滦能源化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

目录 页 次 中喜专审 2025Z00191 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） "。 据生编 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 关于开滦能源化工股份有限公司 会计估计变更的专项说明 一、专项审核报告 二、开滦能源化工股份有限公司会计估计变更的专项说明 1-2 三、会计师事务所营业执照及资质证书 内 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于开滦能源化工股份有限公司 会计估计变更的专项说明 中喜专审2025Z00191号 开滦能源化工股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的开滦能源化工股份有限公司(以下简称"开滦股份公司")会计 估计变更专项说明(以下简称"专项说明")进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 按照《企业会计准则第28号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的相 ...

关于开滦能源化工股份有限公司 会计估计变更的专项说明 中喜专审 2025Z00191 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） "。 据生编 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 页 次 一、专项审核报告 二、开滦能源化工股份有限公司会计估计变更的专项说明 1-2 三、会计师事务所营业执照及资质证书 内 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目录 关于开滦能源化工股份有限公司 会计估计变更的专项说明 中喜专审2025Z00191号 开滦能源化工股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的开滦能源化工股份有限公司(以下简称"开滦股份公司")会计 估计变更专项说明(以下简称"专项说明")进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 按照《企业会计准则第28号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的相 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-015 开滦能源化工股份有限公司 关于预计 2025 年为子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称"炭素化 工公司"）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称"承德中滦公司"）、 唐山中阳新能源有限公司（以下简称"唐山中阳公司"）、 唐山开滦 化工科技有限公司（以下简称"化工科技公司"）。 ●财务资助方式：委托贷款 ●财务资助金额：自开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年年度股东大会召开之日起至 2025 年年度股东大会召开 日，公司拟对所属子公司提供的委托贷款不超过 58,840.00 万元。 ● 履行的审议程序：已经公司第八届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 | 开滦能源化工股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | | | 承德中滦煤化工有限公司 | 22,440 | | 委贷方 | ...

开滦能源化工股份公司监事会 关于会计估计变更的专项说明 二、本次会计估计变更对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错 更正》有关规定，变更固定资产折旧年限属于会计估计变更，对会计 估计变更采用未来适用法。公司本次变更固定资产折旧年限影响2025 年计提折旧净增加额约 1,334 万元，预计减少 2025 年归属于母公司 股东的净利润约 956 万元，减少 2025 年末归属于母公司股东的净资 产约 956 万元，具体影响金额以经审计的 2025 年度财务报告为准。 三、本次会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利 润总额、净资产的影响 公司假设于 2022 年 1 月 1 日执行运用该会计估计，对 2022 年度 （末）、2023 年度（末）、2024 年度（末）的影响如下： 四、公司监事会对本次会计估计变更的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 规定，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开第八届监事会第五次会议，审议通过了 《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。公司监 ...

开滦能源化工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司有关规 定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"） 于 2013 年 11 月 28 日成立，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。截止 2024 年末，中喜事务所拥有合伙人 102 名、 注册会计师 442 名、从业人员总数 1,456 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 330 名。2024 年度服务上市公司客户 40 家，2024 年度实现收入总额 41,845.83 万元（未经审计），审计业务收入 36,575.89 万元（未经审计），证券业务收入 12,260.14 万元（未经审 计）。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公 ...

开滦能源化工股份公司董事会 关于会计估计变更的专项说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 规定，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开第八届董事会第五次会议，审议通过了 《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。公司董事 会对本次会计估计变更说明如下： 一、本次会计估计变更的原因和内容 根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》第十九条"企业至少应 当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法 进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资 产使用寿命"相关规定，综合考虑固定资产的经济价值和技术更新等 因素，公司对各类固定资产实际使用年限和设备状态进行梳理分析， 拟自 2025 年 1 月 1 日起变更掘进设备、输送设备等部分机器设备固 定资产折旧年限，变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋 合理，将使公司的财务信息更为客观公允。公司主要机器设备变更前 后的折旧年限如下： | 固定资产类别 | 变更前折旧年限（年） | 变更后折旧年限（年） | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-011 开滦能源化工股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 2 单位：万元 关联 交易 类别 按产品或劳务等 进一步划分 关 联 人 2024 年预 计 2024 年 实际发生 预计与实际差异 较大原因 采购 商品 煤炭产品、钢材、 坑木、汽柴油 开滦（集团）有限责任公司 600,675 383,126 根据市场价格走 势变化及生产需 求，进一步优化采 购方式，调整原料 煤采购渠道。 开滦集团有限责任公司港口储运分公 司 开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司 开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易 有限责任公司 唐山开滦华南煤炭有限公司 天津开滦贸易有限责任公司 宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有 限公司 河北省国和投资集团有限公司及其子 公司 承德兴隆矿业有限责任公司及其子公 司 材料、配件 上海开滦贸易有限公司 4,841 4,724 天津开滦贸易有限责任公司 开滦吕家坨 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-007 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：唐山中浩化工有限公司（以下简称"唐山中浩公 司"），非公司关联人。 一、担保情况概述 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为唐山中浩 公司提供的担保金额为 10,000.00 万元。截至本公告日，已实际为唐 山中浩公司提供的担保余额为 66,045.63 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：无 （一）担保基本情况 2025 年 3 月 14 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和中国银行股份有限公司唐山分行（以下简称"中行唐山分行"） 签署编号为"冀-06-2025-038（保）"的《保证合同》，为唐山中浩公 司主合同项下期限为一年的 10,000.00 万元借款提供连带责任保证担 保。 1 本次担保目的是为满足唐山中浩公司的生产经营资金需要。唐山 中浩公司未 ...