晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－011 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 一、 监事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届 监事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司二楼会议 室以现场方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司 监事会主席雷永升主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司高级管理人员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 1 3、审议通过了《公司 20 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2023 年度的 审计工作情况履行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、从业人员总数 10730 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 晋能控股山西煤业股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------| | | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况的报告 各位董事： 王丽珠女士：1963 年 4 月出生，毕业于吉林大学，研究生学历。曾任 山西财经大学金融学院教授。 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》《公司审计委员会工作规则》有关规定，2023 年度晋能控股山西 煤业股份有限公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计委员会的工作职责，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由董事张秋生、赵杰、汪文生 3 名成员 组成，其基本情况如下： 张秋生先生：1968 年出生，教授、博士生导师。研究领域：企业并购, 公司财务与会计,产业经济,企业管理。现任北京交通大学经济管理学院教 授、博士生导师。 赵杰先生：1966 年出生，中共党员，大学文化程度，审计师。现任晋 能控股集团公司总经济师。 汪文生先生：1978年3月出生，教授、博士生导师。专业领域为：能源 经济与政策、战略决策与财务管理。现任中国矿业大学（北京）管理学院 教授、博士生导师。 公司第八届董事会审计委员会由董事李端生、曹华天 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东大会运作，保证股东大会召集、召开、决议程序的 合法性，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东大会召开地点一般应在公司住所地，或者是公司股东大会 通知列明的其他地方。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便 捷的 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－002 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了 召开第八届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 26 日 在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出 席董事 14 人。会议由公司董事长唐军华先生主持，符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。 该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称晋控 煤业）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是晋控煤业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11647 号 晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东： 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国・上海 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审 ...

二○二三年度 晋能控股山西煤业股份有限公司 关联方资金占用情况专项报告 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11648 号 晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东： 我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称"晋控煤 业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11646 号的 无保留意见审计报告。 晋控煤业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是晋控煤业管理层的责任。 我们将汇总表所载 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东： 我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称"晋控煤业")2023 年度的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11646 号的无保留意见审计报 告。 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：晋能控股山西煤业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0352-7010476 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11648 号 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占 用累 ...

财务有限责任公司解散注销的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司拟解散注销； 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024-008 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司关于参股公司大同煤矿集团 财务公司为公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司所属企 业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联 交易，尚需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次财务公司解散注销尚需获得国家金融监督管理总局批准。 过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人未发生 其他新增关联交易；公司与其他关联人未发生过同类型关联交易。 相关风险提示：本次关联交易不会对公司主营业务和发展产生 不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 一、关联交易概述 大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称"财 ...