股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-049号 关于董事、总裁增持股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持情况：2024 年 7 月 22 日，宝泰隆新材料股份有限公司 董事、总裁秦怀先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司 股份共计 200,000 股 一、增持情况概述 2024 年 7 月 23 日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）接到董事、总裁秦怀先生的通知，其于 2024 年 7 月 22 日通过 上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，具体情如下： | 姓名 | 职务 | 增持前持 | 本次增持 | 本次买入均 | 增持后持 | 增持后持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数(股) | 数量(股) | 价(元/股) | 股数(股) | 股比例(%) | | 秦怀 | 董事、总裁 | 105,000 | 200,000 | 1.5000 | 305 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-047 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会 股东大会召开日期：2024年8月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 7 日 至 2024 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-045 号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第十六 次会议于2024年7月22日以通讯表决方式召开。公司共有董事9人， 实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任 公司拟与南京银行股份有限公司常州分行签订债权额度人民币 1,000 万元最高债权额度合同》的议案 随着星途公司市场的不断拓展，销量的提升，研发投入的增大， 产品品类的增加，为满足未来更大的市场需求，公司控股孙公司星途 表决结果：赞成 9 票 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-048号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于董事、副总裁兼财务总监增持股份的公告 2、公司董事、副总裁兼财务总监常万昌先生将严格遵守中国证 监会、上海证券交易所关于董监高买卖本公司股份的相关规定，本次 增持不会导致公司实际控制权发生变化； 3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相 关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息 披露义务。 特此公告。 本次增持情况：2024 年 7 月 22 日，宝泰隆新材料股份有限公司 董事、副总裁兼财务总监常万昌先生通过上海证券交易所集中竞价交 易系统增持公司股份共计 100,000 股 一、增持情况概述 2024 年 7 月 22 日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）接到董事、副总裁兼财务总监常万昌先生的通知，其于 2024 年 7 月 22 日通过上海 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-046号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：公司控股孙公司星 途（常州）碳材料有限责任公司 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次担保情况概述 （一）本次担保情况基本情况介绍 随着星途公司市场的不断拓展，销量的提升，研发投入的增大， 产品品类的增加，为满足未来更大的市场需求，宝泰隆新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）控股孙公司星途（常州）碳材料有限责 任公司（以下简称"星途公司"）拟与南京银行股份有限公司常州分 1 行（以下简称"南京银行常州分行"）签订《最高债权额度合同》，债 权额度为人民币 1,000 万元，该笔资金主要用于星途公司日常经营活 动，期限一年，还款来源为星途公司销售收入。本次申请债权担保方 式是：公司为星途公司提供最高额连带责任保证担保，并与南京银行 常州分行签订《最高额保证合同》。 （二）已履行的内部决策程序 公司 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-044号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于副董事长增持股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持情况：2024 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 19 日，宝泰隆 新材料股份有限公司副董事长焦岩岩女士通过上海证券交易所集中 竞价交易系统增持公司股份共计 120,000 股 一、增持情况概述 二、其他说明 1 1、公司副董事长焦岩岩女士本次增持公司股份是基于对公司未 来持续稳定发展的信心以及对公司投资价值的认可，支持公司持续、 稳定、健康的发展，维护资本市场和公司股价稳定，增强投资者信心； 2、公司副董事长焦岩岩女士将严格遵守中国证监会、 上海证券 交易所关于董监高买卖本公司股份的相关规定，本次增持不会导致公 司实际控制权发生变化； 2024 年 7 月 19 日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）接到副董事长焦岩岩女士的通知，其于 2024 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 19 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-043 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于《七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨矿 二矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》专家组 同意通过评审的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司七台河市东润矿业投资有限公司（以下简称"东润矿业公司"）收到 《七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨矿二矿矿山地质环境保 护与土地复垦方案》（以下简称"《方案》"）专家组评审意见，受自 然资源部委托，中国自然资源经济研究院组织有关专家对哈尔滨市碧 云环保科技有限公司编制、东润矿业公司提交的《方案》进行了审查， 形成评审意见如下： 评审结论：专家组同意通过评审。 东润矿业公司后续将上报申请采矿许可证，公司将根据进展情况 及时披露。 备查文件 《七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨矿二矿矿山地质环 境保护与土地复垦方案》专家组评审意见 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二四年七月十六日 2 该《方 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -220 million and -182 million yuan, indicating a loss compared to the same period last year [2][16]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -219 million and -181 million yuan [9][16]. - The performance forecast data is preliminary and has not been audited by registered accountants, with the final figures to be disclosed in the official half-year report [11][13]. - The company emphasizes the importance of investor caution regarding the accuracy of the performance forecast [11][16]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [16]. Previous Year Comparison - The company reported a net profit of 55.94 million yuan and a net profit excluding non-recurring gains and losses of 51.37 million yuan for the same period last year [17]. Operational Challenges - The decline in performance is primarily due to pressure from both the upstream coal industry and the downstream steel industry, leading to a continuous decline in product gross margins [14]. - The company faced significant operational impacts due to a sharp decline in engineering coal production and severe shortages of purchased raw materials, as mandated by local safety management regulations [14]. - The construction timeline for the company's coal mines has been delayed due to work stoppages [14].

证券代码：601011 券简称：宝泰隆 编号：临 2024-041 号 （二）、股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆 路 16 号公司五楼会议室 （三）、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）、股东大会召开的时间：2024 年 7 月 1 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 573,138,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 29.9184 | | 股份总数的比例（%） | | （四）、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 1 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本 ...

宝泰隆 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 黑龙江宏昌律师事务所 黑龙江宏昌律师事务所 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:宝泰隆新材料股份有限公司 黑龙江宏昌律师事务所(以下简称"本所")接受宝泰隆新材料股份有限公司 (以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》、《公 司章程》及其他相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律 意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 2024 年 6 月 13 日,公司召开的第六届董事会第十五次会议,审议通 过了《公司为控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任公司提供担保》的议案, 并在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站(www.sse.com. ...