证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-040 号 1、本次股份质押基本情况 宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ● 股东持有上市公司股份数量及占公司总股本比例：截至 2024 年 6 月 21 日，公司控股股东宝泰隆集团有限公司持有公司 445,891,693 股，占公司总股本的 23.28% ● 股东持有公司股份累计质押数量（含本次）及占其持股数量 比例：截至本公告日，公司控股股东宝泰隆集团有限公司持有公司股 份累计质押数量（含本次）为 240,000,000 股，占其所持股份的 53.82% 一、本次股份质押情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日收到控股股东宝泰隆集团有限公司（以下简称"宝泰隆集团"）通 知，获悉其所持公司部分股份被质押，具体情况如下： | | 是否 | | 是否为限售 | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | -- ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-039号 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日收到公司控股股东宝泰隆集团有限公司增持公司股份计划的通 知。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体名称：宝泰隆集团有限公司，为公司控股股东； 1 宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股股东增持股份（第一批）计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东宝泰隆集团有限公司计划自本公告披露之日起 12 个月内以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统增持 公司股份，计划增持数量 2,000-4,000 万股，计划增持价格不高于 3.2 元/股 ●风险提示：本次增持计划实施可能存在因市场发生变化等因素， 导致无法达到预期的风险 6、本次拟增持股份的资金安排：增持主体拟通过自有资金或自 筹资金增持公司股份。 三、增持计划实施的不确定性风险 2、增持主体持有公司股份情况：截至本公告披露日止，泰隆集 团有限公司持有公司 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 (601011) 二 O 二四年七月一日 1 宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2024年7月1日（星期一）14:30 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票，网络投票起止时间自2024年7月1日至2024年7月1日，采用上海证 券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材 料股份有限公司五楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长焦强先生 六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 七、与会人员 （一）截止2024年6月25日（星期二）交易收市后在中国登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-038 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-036号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以邮件方式向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届 董事会第十五次会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。公司 共有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表决 的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司为控股孙公司星途（常州）碳材料有限 责任公司提供担保》的议案 为保证星途公司的稳健运营和长远发展，满足其日常生产经营的 需要，公司为星途公司申请最高债权额度人民币 1,000 万元提供最高 额保证担保，并与江苏银行常州分行签订最高额连带责任保证合同。 具体内容详见公司同日披露在《上海 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-037 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：公司控股孙公司星 途（常州）碳材料有限责任公司 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 为不超过人民币 1,000 万元；截至本次担保前，公司为控股孙公司星 途（常州）碳材料有限责任担保余额为 2,000 万元 ● 本次担保是否有反担保：否 公司于 2024 年 6 月 13 日召开的第六届董事会第十五次会议，审 议通过了《公司为控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任公司提供 担保》的议案，同意公司为星途公司提供最高额连带责任保证，具体 内容详见公司临 2024-036 号公告。 二、被担保人基本情况 （一）基本信息 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次担保情况概述 （一）本次担保基本情况介绍 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司星途 （常州）碳材料有限责 ...

关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-035 号 宝泰隆新材料股份有限公司 二 O 二四年六月七日 2024 年 1 月 9 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-001 号公告；2024 年 1 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的 募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-006 号公告；2024 年 2 月 2 日，公司将上述暂时用于补充流动 资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公 司临 2024-009 号公告；2024 年 2 月 22 日，公司将上述暂时用于补充 流动资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详 见公司临 2024-010 号公告；2024 年 4 月 2 日，公司将上述暂时用于 补充流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具 体详见公司临 2024-016 号公告；2024 年 4 月 12 日，公司将上述暂时 用于补充 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-034 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 582,228,255 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.3930 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本次大会的 召集、召 ...

宝泰隆 2023 年年度股东大会法律意见书 黑龙江宏昌律师事务所 黑龙江宏昌律师事务所 关于宝泰降新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:宝泰隆新材料股份有限公司 黑龙江宏昌律师事务所(以下简称"本所")接受宝泰隆新材料股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会 (以下 简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》、《公司章程》 及其他相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)2024年4月25日,公司召开的第六届董事会第十四次会议,审议通 过了《召开公司 2023年年度股东大会相关事宜》的议案, 2024年 4 月 27 日, 公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交 易所网站(www.sse.com ...

宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 (601011) 二 O 二四年五月十七日 1 宝泰隆新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票，网络投票起止时间自2024年5月17日至2024年5月17日，采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材 料股份有限公司五楼会议室 （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员 （三）公司聘请的律师 （四）公司董事会邀请的其他人员 八、会议议程 （一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人 签到登记 （二）14:30现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长焦强先生 ...