证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-036 债券代码：175812 债券简称：21宁港01 宁波舟山港股份有限公司关于 修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 8 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<宁波舟山港 股份有限公司章程>并取消监事会的议案》，并同意提交公司 2025 年 第二次临时股东大会审议（详见公司披露的临 2025-031 号公告）； 公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有 限公司取消监事会的议案》，并同意提交公司 2025 年第二次临时股 东大会审议（详见公司披露的临 2025-032 号公告），现将相关情况 公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程 指引》（2025 年修订）、中国证券监督管理委员会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所 ...

本次财务资助事项经公司第六届董事会第十八次会议审议通 过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-035 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向参股公司太仓鑫海（持股比例 49%）提供 3.16 亿元 人民币股东借款，期限为 3 年，年利率 1.8%，按年结息，到期一次 性偿还本金及利息。 本次公司向太仓鑫海（持股比例 49%）提供财务资助，太仓 鑫海其他股东（苏州港集团和太仓港集团）与公司不存在关联关系， 苏州港集团与太仓港集团已出具出借资金说明，统一由苏州港集团按 合计持股比例 51%向太仓鑫海提供同等条件股东借款，公司利益未 受到损害。 一、财务资助事项概述 （一）参股公司太仓鑫海港口开发有限公司（以下简称"太仓鑫 1 海"）成立于 2005 年 11 月 23 日，主营业务为港口经营。为满足其 经营及发展的资金需求 ...

宁波舟山港股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601018 公司简称：宁波港 宁波舟山港股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 230 宁波舟山港股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 王峥 | 工作原因 | 金星 | | 董事 | 柳长满 | 工作原因 | 姚祖洪 | | 董事 | 刘士霞 | 工作原因 | 胡绍德 | 三、 本半年度报告未经审计。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司 2025 年半年度利润分配方案为:拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元(含税)。 按截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本 ...

宁波舟山港股份有限公司董事会提名委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 宁波舟山港股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《宁波舟山港股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责就公司董 事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，且其中独立董事应占大多数 并任召集人。 第五条 在董事会换届期间，新一届提名委员会由新一届董事会直接选举 产生。提名委员会主席及委员的罢免，由本委员会过半数决议通过提议，报董事 会决定。 第六条 提名委员会设主席一 ...

宁波舟山港股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一条 为强化宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《宁波舟山港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本工作规 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内部 控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并行使《公司法》规定的 监事会的职权。审计委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由董事会任命 7 名不在公司担任高级管理 ...

第二章 委员会组成 第四条 委员会由五名董事组成，设主席一名，负责主持战略委员会工作。 第五条 主席和委员由董事会提名委员会提名，并经董事会任命；主席和 委员的罢免由提名委员会提议，董事会决定。 宁波舟山港股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 宁波舟山港股份有限公司董事会战略委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《宁波舟山港股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《宁 波舟山港股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及 其他相关规定，董事会设立战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作规 则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，在其职责权限范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉 ...

宁波舟山港股份有限公司 董事会 ESG 委员会工作规则 宁波舟山港股份有限公司董事会 ESG 委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第四条 ESG 委员会由五名董事组成，其中独立董事 1 名、外部 董事 1 名。 第一条 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步完善公司治理结构，提高公司可持续发展要求，提升公司环境、社 会及治理(ESG)水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》和《宁波舟 山港股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《宁波舟山 港股份有限公司董事会议事规则》以及其他相关规定，董事会设立 ESG 委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG 委员会"）是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要 职责为监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实 施，推动公司的环境、社会及治理的发展，对公司 ESG 发展战略和重 大决策进行研究并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-038 债券代码：175812 债券简称：21宁港01 宁波舟山港股份有限公司关于修订 《公司董事会议事规则》及相关专门委员会工作规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 8 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<宁波舟山港 股份有限公司董事会议事规则>及相关专门委员会工作规则的议案》， 并同意将《公司董事会议事规则》提交公司 2025 年第二次临时股东 大会审议（详见公司披露的临 2025-031 号公告）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事规则》等有关规定，为进一步 规范公司治理，结合《公司章程》修订情况，对《宁波舟山港股份有 限公司董事会议事规则》及相关专门委员会工作规则中部分条款进行 修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 董事会根据股东大会和 | ...

Core Viewpoint - The article highlights the successful implementation of digital governance reforms in Ningbo, which enabled a shipping company to secure a crucial business opportunity by efficiently processing a vessel operating certificate within a tight deadline, showcasing the effectiveness of government responsiveness and digital services [1][3][8]. Group 1: Emergency Response and Efficiency - Ningbo Xiaoyuan Shipping Company submitted an application for the operating certificate of the newly purchased container ship "Xiaoyuan 21" at 9:46 AM, with a strict deadline of 4 PM to avoid losing business [3][5]. - The local transportation authority prioritized the application due to the company's good credit record, ensuring a rapid response and streamlined processing [3][7]. - The entire approval process was completed in a matter of hours, with the final upload occurring just 48 seconds before the deadline [4][5]. Group 2: Digital Transformation and Service Improvement - Ningbo has established a timely service completion system, enhancing transparency and accountability in administrative processes, which significantly reduces the burden on businesses [7][8]. - The implementation of full online processing and electronic certificates has led to a 100% online application rate for port and shipping services, allowing businesses to complete necessary procedures without physical visits [7][8]. - The case of Ningbo Xiaoyuan Shipping illustrates the economic value of digital governance reforms, as timely services reduce operational risks and improve capital efficiency for enterprises [8].

Core Viewpoint - Ningbo Port experienced a decline of 1.89% on August 27, with a trading volume of 447 million yuan, indicating a potential shift in investor sentiment and market dynamics [1] Financing Summary - On August 27, Ningbo Port had a financing buy-in amount of 82.77 million yuan and a financing repayment of 43.12 million yuan, resulting in a net financing buy of 39.65 million yuan [1] - As of August 27, the total financing and securities lending balance for Ningbo Port was 484 million yuan, with the financing balance of 483 million yuan accounting for 0.84% of the circulating market value, which is above the 90th percentile level over the past year [1] - The securities lending aspect showed no shares were repaid, with 7,000 shares sold, amounting to 25,500 yuan at the closing price, and a remaining securities lending volume of 172,900 shares, with a balance of 629,400 yuan, also above the 60th percentile level over the past year [1] Company Overview - Ningbo Zhoushan Port Co., Ltd. is located in Ningbo, Zhejiang Province, and was established on March 31, 2008, with its listing date on September 28, 2010 [2] - The company's main business includes container handling, iron ore, crude oil, coal, liquefied petroleum products, grain, and other cargo handling, along with comprehensive logistics and trade sales [2] - The revenue composition is as follows: container handling and related services 34.32%, comprehensive logistics and other services 33.59%, other cargo handling 10.48%, trade sales 10.34%, iron ore handling 8.25%, crude oil handling 1.69%, and others 1.33% [2] Financial Performance - For the period from January to March 2025, Ningbo Port achieved an operating income of 7.058 billion yuan, representing a year-on-year growth of 2.09%, and a net profit attributable to shareholders of 1.175 billion yuan, with a year-on-year increase of 4.58% [2] - Since its A-share listing, Ningbo Port has distributed a total of 18.264 billion yuan in dividends, with 5.564 billion yuan distributed over the past three years [3] - As of March 31, 2025, the number of shareholders for Ningbo Port was 134,800, an increase of 0.71% from the previous period, with an average of 117,248 circulating shares per person, a decrease of 0.71% [2][3]