证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-025 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 关于提前赎回"华钰转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、"华钰转债"的基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于核准西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]786 号）核准，公司于 2019 年 6 月 14 日向社会公开发行 640 万张可转换 公司债券（以下分别简称"本次发行"、"可转债"），每张面值 100 元，发行 总额为人民币 64,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为第一年 0.3%、第二年 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日期间，已连续 15 个交易日的收盘价格不低于 当期转股价格的 130%（即 9.438 元/股），已触发"华钰转债"的赎回 条款。 ...

长城国瑞证券有限公司关于西藏华钰矿业股份有限公司提 前赎回"华钰转债"的核查意见 股的可转换公司债券。 自2024年4月26日至2024年5月21日,公司股票已有15个交易日的收盘价高于 "华钰转债"当期转股价格的 130%(即 9.438 元/股),已触发"华钰转债" 的赎回条款。 经2020年第一次临时股东大会审议通过,公司拟非公开发行A股股票。公司 聘请长城国瑞证券有限公司(以下简称"长城国瑞证券"或"本保荐机构")担 任公司本次非公开发行A股股票的保荐机构,并于2020年12月18日签订了《西藏 华钰股份有限公司与长城国瑞证券有限公司关于西藏华钰股份有限公司非公开 发行A股股票并上市之保荐协议》。国开证券未完成的对公司公开发行可转换公 司债券的持续督导工作自2020年12月18日起由长城国瑞证券承接。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号 -- 可转换公司债券》等有关法律法规和规范性文件的规定,本保荐机构 对华钰矿业本次提前赎回"华钰转债"事项进行了核查,具体情况如下: 一、"华钰转债"赎回 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-023 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 一、"华钰转债"的基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于核准西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]786 号）核准，公司于 2019 年 6 月 14 日向社会公开发行 640 万张可转换 公司债券（以下分别简称"本次发行"、"可转债"），每张面值 100 元，发行 总额为人民币 64,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.3%、第二 年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125 号文同意，公司 64,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"华钰转债"，债券代码"113027"。 西藏华钰矿业股份有限公司 关于"华钰转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， ...

张崇欣 资格编号：S0120522100003 邮箱：zhangcx＠tebon.com.cn 研究助理 谷瑜 邮箱：guyu5＠tebon.com.cn 市场表现 -26% -17% -9% 0% 9% 华钰矿业 沪深300 盈利预测。我们预计公司 2024-2026 年实现营收分别为 19.4/24.6/24.6 亿元；实 现归母净利 2.7/3.7/3.7 亿元；实现 EPS 分别为 0.35/0.47/0.47 元。截至 2024 年 4 月 26 日收盘对应 2024-2026 年 PE 分别为 27.5x、20.4x、20.3x，维持"买入" 评级。 2023 年塔铝金业产量放量不及预期，投产后费用增加。塔铝金业项目 5000 吨/ 天采选生产、环保及生产辅助保障系统经过一年多的生产和调试，已达到采选 5000 吨/天的设计生产规模。采选矿石量方面，2023 年计划 139.7 万吨，采矿量 实际完成 138.48 万吨，完成率 99.10%；入选矿石量实际完成 124.19 万吨，完成 率 88.90%。金属量方面，计划金 1502.13 公斤，实际完成 1001.21 公斤，完成 率 66.7 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-022 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 0.29 元（含税）。 除上述更正外，原公告其他内容未发生变化，由此给投资者造成不便，敬 请谅解！ 关于 2023 年度利润分配方案的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上披露了《西藏 华钰矿业股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》，因工作人员失 误，现将部分内容更正如下： 更正前： 重要内容提示： 每股派发现金红利人民币 0.29 元（含税）。 更正后： 特此公告。 西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是华钰矿业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10694 号 西藏华钰矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称华钰矿业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们认为，华钰矿业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国•上海 2024 年 4 月 26 日 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有 限公司第四届董事会董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经公司第四届 董事会第四次提名委员会审核，董事会同意聘任李想先生（简历详见附件）为 公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满 之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。 | 证券代码：601020 | 证券简称：华钰矿业 | 公告编号：临 | 2024-018 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113027 | 转债简称：华钰转债 | | | | 李想先生已参加并通过了上海证券交易所董事会秘书任前培训，具备履行 董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验。李想先生未曾受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 债券代码：113027 债券简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告 二零二四年四月 1 / 19 西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司负责人： 刘良坤、主管会计工作负责人：邢建军 及会计机构负责人（会计主管人员）刘志 霞 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 247,322,834.05 | 61.53 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 38,164,041.42 | 146.72 | | | 归属于上市公 ...

西藏华钰矿业股份有限公司股东大会议事规则 西藏华钰矿业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，保护公司和股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》及行政法规和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条或《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情 形时，临时股东大会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不 ...

西藏华钰矿业股份有限公司选聘会计师事务所管理办法 西藏华钰矿业股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一条 为规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所行为，推动提升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华 人民共和国注册会计师法》及相关法律法规，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本办法执行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第五条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招 标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公 平、公正进行。 审计费用报价得分=（1-|选聘基准价-审计费用报价|/选聘基准价）×审计 费用报价要素所占权重分值 第九条 公司选聘会计师事务所原则上不得设置最高限价，确需设置的， 应当在选 ...