证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-030 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 宁波远洋运输股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 — 1 — 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-028 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤华永"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：原审计机构普华 永道中天为公司连续提供审计服务的年限已达到《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（以下简称"管理办法"）规定的连续聘用会计师事务所开展 审计工作的最长年限。综合考虑公司业务情况、审计工作需求，公司拟变更 2024 年度会计师事务所为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。根据招标结果， 拟聘任德勤华永作为公司 2024 年度财务报告和内控审计机构。公司已就本次变 更会计师事务所事项与普华永道中天进行了充分沟通，普华永道中天对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波远洋运输股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-029 宁波远洋运输股份有限公司 关于监事辞职及提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到监事黄勇先生 的书面辞职报告。因工作调整原因，黄勇先生申请辞去公司监事职务，辞去前述 职务后，不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，黄勇先生的辞职将导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数，黄勇先生的辞职申请将在公司股东大会选举产 生新任监事之日起正式生效，在此之前，黄勇先生将继续履职。 黄勇先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对黄勇先 生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、第二届监事会非职工代表监事候选人提名情况 经公司股东宁波舟山港舟山港务有限公司提名，在征得候选人本人同意意见 后，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于提 名公司第二届监事会非职工 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-026 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2024 年 5 月 28 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 23 日以书 面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于变更公司 2024 年度财务报告和内控审计机构的议 案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 同意于 2024 年 6 月 12 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-027 宁波远洋运输股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2024 年 5 月 28 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 23 日以 书面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于变更公司 2024 年度财务报告和内控审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁 波远洋运输股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.116 元（含税） 相关日期 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-025 宁波远洋运输股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： — 1 — 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,308,633,334 股为基数，每股派发 现金红利 0.116 元（含税），共计派发现金红利 151,801,466.74 元。 四、 分配实施办法 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 2024/5/28 | － | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 1,167,072,448.15, representing a year-over-year increase of 4.37%[36] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 166,827,983.50, reflecting a growth of 6.32% compared to the same period last year[36] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 152,874,333.48, which is an increase of 24.23% year-over-year[36] - The total profit for the period was CNY 219,123,156.20, compared to CNY 207,534,695.93 in the previous year[24] - The total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was CNY 166,827,983.50, up from CNY 156,912,947.02 in the same quarter last year[25] - The company's operating profit was CNY 218,323,115.18, compared to CNY 207,523,895.93 in the previous year[24] - The company's operating revenue for Q1 2024 was approximately $1.009 billion, an increase of 2.8% compared to $989 million in Q1 2023[80] - The net profit for Q1 2024 reached approximately $132.9 million, up from $116.7 million in Q1 2023, reflecting a growth of 13.9%[80] Assets and Liabilities - The total assets of Ningbo Ocean Transport Co., Ltd. amounted to CNY 7,595,330,714.35, a decrease from CNY 7,899,456,211.88 in the previous period[21] - The total liabilities decreased to CNY 2,000,576,206.17 from CNY 2,462,819,586.76[21] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 5,586,897,624.57 from CNY 5,428,303,063.72[21] - The company's total assets increased from approximately $6.870 billion in the previous period to $6.505 billion, indicating a decrease of about 5.3%[80] - The total liabilities decreased from approximately $2.080 billion to $1.590 billion, a reduction of about 23.6%[80] - Total current assets decreased to CNY 2,422,712,638.23 from CNY 2,691,369,744.07, a decrease of approximately 10%[46] Cash Flow - The net cash flow generated from operating activities was CNY 366,907,348.49, showing a decrease of 3.62% compared to the previous year[36] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was approximately $209.2 million, down from $251.1 million in Q1 2023, a decline of 16.7%[84] - The net cash flow from investing activities in Q1 2024 was -¥607,768,891.90, compared to -¥131,240,440.61 in Q1 2023, showing a significant increase in cash outflow[56] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of approximately $607.4 million in Q1 2024, compared to a net outflow of $128.9 million in Q1 2023[84] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 36,481[13] - The basic earnings per share for the first quarter was CNY 0.13, an increase of 8.33% year-over-year[36] - Diluted earnings per share for the reporting period is CNY 0.13, representing an increase of 8.33% compared to the previous period[37] - The weighted average return on equity increased by 0.04 percentage points to 3.03% at the end of the reporting period compared to the end of the previous year[37] Inventory and Receivables - The company’s inventory decreased to CNY 62,259,286.18 from CNY 66,909,064.20 year-over-year[30] - Accounts receivable increased to CNY 855,717,332.26 from CNY 793,064,021.55, reflecting an increase of about 7.9%[46] - Other receivables increased to CNY 27,480,104.67 from CNY 21,973,662.46, marking a rise of approximately 25.1%[46] - Inventory decreased to CNY 64,852,735.60 from CNY 69,858,133.47, a decline of about 7.2%[46] Non-Recurring Gains and Losses - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY 13,953,650.02 after tax impacts[5] - The company reported non-recurring gains and losses of CNY 17,802,759.64 related to government subsidies closely tied to normal business operations[38]

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-024 宁波远洋运输股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）10:00-11:30 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）至 4 月 29 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提 问 预征 集"栏 目 或通 过公司邮箱 ird@nbosco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日 10: ...

二、监事会主席选举情况 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-022 宁波远洋运输股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2024 年 3 月 25 日召开的一届五次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第 二届监事会。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届 监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、监事选举情况 2024 年 4 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，通过累积投票制方式 选举杨定照先生和黄勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年 3 月 25 日召开的一届五次职工代表大会选举产生的职工代表监事戎超峰先生 共同组成公司第二届监事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 公司第二届监事会监事简历详见公司于 ...

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-020 宁波远洋运输股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会同意选举杨定照先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 一、监事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 16 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以现 场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、电子邮件方式向全体监事会 成员发出。 本次会议经全体监事共同推举由公司监事杨定照先生主持，应出席监事 3 名， 现场参会监事 3 名。公司董事会秘书、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事 规则》的规定。 二、监事会会 ...