| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-119 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,808,207,064 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 57.8533 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长刘燕华女士主持，会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所接受贵公司的委托，指派李茹律师、徐述 律师对贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事 项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公司于 2023 年 12 月 29 日下午 14： 00 在青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼召开的本次股东大会现场会议。 法律意见书 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于赛轮集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：赛轮集团股份有限公司（以下称"贵公司"） 作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《赛轮集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并 得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本法律意见所必须的材 料，所提供的原始材料、副本、复印件、说明等材 ...

赛轮集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 12 月 29 日 2023 年第二次临时股东大会会议材料 赛轮集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2023 年第二次临时股东大会议案 | | 1、关于 2024 年度预计对外担保的议案 6 | | 2、关于 2024 年度预计日常关联交易的议案 7 | | 3、关于修订《公司章程》的议案 8 | | 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案 9 | | 5、关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | 6、关于修订《内部控制制度》的议案 11 | | 7、关于修订《对外担保管理制度》的议案 12 | | 8、关于投资建设"墨西哥年产 600 万条半钢子午线轮胎项目"暨成立合资公司 | | 的议案 13 | | 9、关于对控股子公司增资的议案 14 | 1 2023 年第二次临时股东大会会议材料 赛轮集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-116 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于投资建设"墨西哥年产 600 万条半钢子午线轮胎 项目"暨成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 投资项目名称：墨西哥年产 600 万条半钢子午线轮胎项目 投资金额：项目投资总额 24,000 万美元，其中：建设投资 19,278 万美元、 流动资金 4,509 万美元、建设期利息 213 万美元。 特别风险提示： 1、未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生 变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划 及预测目标的风险。 2、本投资项目经公司股东大会审议通过后，尚需获得国家相关主管部门（发 改委、商务部、外汇管理局等）的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不 确定性。 3、根据《合资企业协议》 ...

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2023/12/22 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：袁仲雪 | 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-118 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 公司已于 2023 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，合计持有 22.97%股 份的股东袁仲雪，在 2023 年 12 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | 赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称"赛轮新 加坡"）系公司通过境外全资子公司在新加坡设立的全资公司。为进一步完善公 司国际化布局，更好地服务客户，提高供货效率，赛轮新加坡与 TD INTERNATIONAL HOLDING, S.A.P.I.DE C.V.（以下简称"墨西哥 TD"）拟签署《合资企业协议》。 根据《合资企业协议》，双方拟在墨西哥成立合资公司 SL AND TD(MEXICO)TIRE MANUFACTURING CO.,LTD.（以下简称"STT"，该合资公司尚未注册，具体信息以 墨西哥政府有关部门出具的企业登记证明书为准），投资建设年产 600 万条半钢 子午线轮胎项目。同时，合资公司未来还考虑建设年产 165 万条全钢子午线轮胎 项目，但项目具体内容将由合资双方另行讨论，后续 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-117 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本次增资事项经公司股东大会审议通过后，尚需获得国家相关主管部门 （发改委、商务部、外汇管理局等）的审批或备案，具体增资时间存在一定不确 定性。 一、增资概述 1、概述 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称"赛轮新 加坡"）系赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过境外全资子公司设 立的全资公司。2023 年 12 月 15 日，赛轮新加坡与 TIRE DIRECT INTERNATIONAL HOLDING, S.A.P.I. DE C.V.（以下简称"墨西哥 TD"）签署《合资企业协议》， 双方拟在墨西哥成立合资公司 SL AND TD(MEXICO)TIRE MANUFACTURING CO.,LTD. （以下简称"STT"，实际名称以墨西哥政府有关部门出具的企业登记证明书为 ...

国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为赛轮集团 股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规 定，对赛轮轮胎 2024 年度预计日常关联交易进行了审慎核查，核查的具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事袁仲雪先生回避表决。 董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，经公司独立董事一 致同意，审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该 议案提交公司董事会审议，审 ...

公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系公司正常业务经营所必须，符 合正常商业条款及公平、互利原则，不会对公司的生产经营产生不利影响。交易 价格依据市场定价原则并经双方平等确定，交易公允、合理，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意《关于 2024 年度预计日常 关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述议案时关 联董事应回避表决。 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事专门会议第一次会议在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的会 议通知于 2023 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体独立董事。会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议由董华女士召集并主持，会议的召 集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。经与 会独立董事审查相关文件，发表审核意见如下： 《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 赛轮集团股份有 ...

赛轮集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 0 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 通知与公告 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 赛轮集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 ...