重庆农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和重庆农村商业银行股份有限公司(以下简 称"公司")《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为"毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）"（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京 市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊， 中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2024年12月31 ...

关于估值提升计划的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.估值提升计划的触发情形及审议程序：重庆农村商业银行股份有限公司 （以下简称"本行"）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年 度经审计的每股归属于本行普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。本行第五届董事会第五 十三次会议审议通过本次估值提升计划的议案。 2.估值提升计划概述：本行估值提升计划将围绕深化战略引领，全面提升投 资价值；健全回报机制，提升投资回报；完善投关体系，深化市场价值认同；强 化信息披露，积极传递公司价值；维护市值稳定，彰显国企责任担当等方面，提 升本行投资价值和股东回报能力，推动本行投资价值合理反映公司质量，增强投 资者信心，维护全体股东利益，促进本行高质量发展。 证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-012 重庆农村商业银行股份有限公司 3.相关风险提示：本估值提升计划仅为本行行动计划，不代表本行对业绩、 股价、重 ...

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于关联交易事项的公告 证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-011 重庆农村商业银行股份有限公司 根据国家金融监督管理总局、上海证券交易所相关规定，上述交易属于重大 关联交易，应在本行独立董事专门会议、关联交易控制委员会审议后，提交本行 董事会审议，最终需提交股东大会审议。 1.经重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届董事会第 五十三次会议审议，同意对重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称"重 庆城投"）给予集团综合授信额度 1,900,000.00 万元，对重庆发展投资有限公司 （以下简称"重发投"）给予集团综合授信额度 1,900,000.00 万元，以上授信期 限均为 1 年。 2.上述关联交易需提交本行股东大会审议。 3.上述关联交易不构成对关联方重大依赖，对本行的正常经营活动及财务状 况无重大影响。 一、关联交易基本情况 （一）审议程序 本行第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于审议重庆市城市建设投 资 ...

2024 年，重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"） 认真贯彻 落实党中央、国务院和市委、市政府决策部署以及监管相关要求，围绕党委工作 思路和统一部署，深入推进"零售立行、科技兴行、人才强行"战略，深化"一 体四驱"发展体系，提升资本管理精细化水平，合理平衡资本充足与宏观审慎要 求，限额管理动态有序，全年各级资本充足率持续保持在本行资本规划确定的目 标值以上。为保持规划合理性和有效性，以充足资本持续保障业务健康发展，现 结合外部经营环境、内部发展战略和业务规划，制定 2025 年至 2027 年资本规划。 一、资本规划目标 本行基于下述考虑设定 2025-2027 年资本充足率目标。一是根据《商业银行 资本管理办法》（国家金融监督管理总局令第 4 号，以下简称"资本办法"），设 置核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率目标应分别不低于 7.5%、 8.5%和 10.5%的监管要求，并分别设置 0.6、0.6、1.05 个百分点的安全边际。 二是充分考虑内部资本充足评估程序中第二支柱主要风险资本附加要求。三是充 分考虑宏观审慎评估要求。四是保持资本实力持续提升，至 2027 年末资本充足 率应 ...

股票 代码 601077.SH 03618.HK 2024 年度 企业社会责任暨ESG报告 本报告是重庆农村商业银行股份有限公司（简称"重庆农商行""本行""我们"）向 社会公布的2024年度社会责任暨ESG（环境、社会及治理）报告，重点披露本行在环 境、社会及治理方面的实践成果，旨在回应利益相关方的期望与关注，促进本行可持续 发展表现提升。本行董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汇报范围 报告组织范围：本报告涵盖重庆农村商业银行股份有限公司及所属子公司。除特 别注明外，本报告中"本行"是指重庆农村商业银行股份有限公司；"本集团"是指重庆 农村商业银行股份有限公司及所属子公司。 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ESG REPORT | 应对气候变化 | 19 | 服务国家战略 | 35 | 深耕绿色金融 | 21 | 助力乡村振兴 | 37 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 践行绿色运营 | 28 | 深 ...

重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 各位股东： 2024 年，本人担任重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"重庆农商 行"）独立非执行董事（以下简称"独立董事"），现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 出席重庆农商行 2023 年度股东大会，并与中小股东进行交流。 （二）出席董事会 2024 年度，共出席董事会 14 次，其中现场会议 11 次，审议/审阅议案或报 告共计 143 项。主要审议了关于重庆农商行 2023 年度财务决算方案、2023 年度 利润分配方案、2024 年度财务预算方案、2023 年度报告及摘要、业绩公告、2023 年度企业社会责任报告、关于聘任 2024 年度会计师事务所、2024 年创新产品计 划、2024 年乡村振兴金融服务工作意见、重庆渝富资本运营集团有限公司集团 授信、重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信、重庆发展投资有限公司 集团授信等重大关联交易、提名彭玉龙为重庆农商行非执行董事候选人等议案， 听取 2023 年度行长工作报告、2024 年上半年行长工作报告。 （三）出席董事会专委会 1.战略发展委员会。出席战略发 ...

根据本行公司章程及本行《董事会审计委员会工作细则》，本行董事会审计 委员会主要职责为：监督本行的内部控制，检查和评估本行重大经营活动的合规 性；审核本行重大财务政策及其贯彻执行情况，监督财务运营状况，监控财务报 告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性；监督和评价本行内部审计工作， 以及本行内部审计制度及其实施情况；提议聘请或更换外部审计师，采取合适措 施监督外部审计师的工作，确保审计工作的独立性；审查外部审计师所作出的本 行年度审计报告、半年度财务审阅报告、其他财务会计报告和其他需披露的财务 信息，并对其真实性、准确性和完整性作出判断性报告，提交董事会审议；审核 内部审计章程等重要制度和报告，审查中长期审计规划和年度审计计划，提交董 事会审议；协调内部审计部门与外部审计师之间的沟通；确保本行雇员可就财务 汇报、内部监控或其他方面可能发生的不正当行为提出关注，并让本行对此等事 宜作出公平独立的调查及采取适当行动；审核本行的财务信息及其披露；监督及 评估本行的内部控制；本行股票上市地证券监督管理机构及相关法律法规规定的 职权；董事会授予的其他职权等。 2024 年，本行董事会审计委员会召开会议 6 次，单独与 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-009 重庆农村商业银行股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届监事会第三十 一次会议于 2025 年 3 月 24 日在本行总行 503 会议室以现场方式召开。本行已 于 2025 年 3 月 19 日以直接送达、传真和电子邮件形式发出会议通知和材料。本 次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要、 业绩公告》的议案 表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：本行 2024 年年度报告及其摘要、业绩公告的编制和审议程序 符合国家法律、法规和本行章程的规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期 内本行的经营 ...

本议案需提交本行 2024 年度股东大会审议。 二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年金融支持推进乡村 全面振兴工作意见的议案》 证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-008 重庆农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届董事会第五十 三次会议于 2025 年 3 月 25 日在本行总行 401 会议室以现场方式召开。本行已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于 2025 年 3 月 19 日以 电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名（其中，现场出席董事 5 名，董事胡淳女士、彭玉龙先生、李明豪先生以 通讯方式参会）。本行股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押本行股 权比例超过 50%，根据监管规定对其提名的彭玉龙董事在董事会上的表决权进行 了限制。会议的召开符合法律、法规、规章和 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-010 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）经审计的 2024 年度 税后净利润为人民币 105 亿元，归属于上市公司股东的净利润为人民币 115.13 亿元。经董事会决议，本行 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1. 每股分配金额：每股派发现金股利人民币 0.1102 元（含税）。 2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，A 股、 H 股股息预计将于 2025 年 6 月 27 日支付，具体将在权益分派实施公告 中明确。 3. 在实施权益分派的股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 4. 本次利润分配方案尚待本行 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 5. 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9. ...