1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 2、符合《办法》第六条规定的独立性要求； 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月实施）（以下简称"办法"）、《公司章程》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限 公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，公司三名独立董事分别向公司董事会提交了个人《独立 董事 2024 年度独立性情况自查报告》，公司董事会提名委员会于 2025 年 3 月 28 日组织召开了公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议对独立董事 任职资格及独立性情况进行了审核评估。现就独立董事独立性情况发表如下专 项意见。 公司董事会共设有三名独立董事，第六届董事会独立董事成员分别由李宗 义、洪艳蓉、李成言担任。 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 1、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于流动负债与非流动负债的划分"规定，并对可比期间信息进行调整。该项会 计政策变更对公司财务报表无影响。 2、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于供应商融资安排的披露"规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 3、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于售后租回交易的会计处理"规定，对 2021 年 1 月 1 日之后开展的售后租回交 易进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将根据《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准 则解释第 18 号》的相关规定执行，其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 1 （三）本次会计政策变更对公司 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司 章程》及《监事会议事规则》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，积极 有效地开展工作，通过列席公司董事会、出席股东大会，审阅公司财务报告及经 营活动相关资料对公司依法经营情况、财务状况、历次股东大会和董事会的召开 程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况等，对公司规范运作和 内控制度运营情况以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履 行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和股东权益。现将 2024 年 监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度经营管理及业绩评价 监事会切实从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责， 对报告期内公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会严格按照《公司 法》、《公司章程》以及相关法律法规规范运作，董事会成员、高级管理人员在执 行公司职务时能够忠于职守、勤勉尽责，全面落实了股东大会的各项决议，不存 在违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。 二、监事会日常工作情况 公司监 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年聘任中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为公司 2024 年外部审计机构，对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中喜会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中喜会计师事务所在履职过程中勤勉尽责，能够保持 独立性，公允表达了审计意见，高质量完成审计工作。具体情况如下： 一、审计质量管理 在执行审计工作过程中，中喜会计师事务所能够利用事务所专家团队等内外 部资源，就相关专业领域与公司及时进行交流分享，支持解决公司重大会计、审 计问题。审计项目组制定了意见分歧解决机制，与公司保持充分讨论，所有重大 会计审计事项均已达成一致意见，不存在不能解决的意见分歧。 中喜会计师事务所实施了完善的项目质量复核程序。在签署审计意见之前， 中喜会计师事务所开展了一系列动态监控和辅导程序，按照执业准则和事务所质 量管控政策对审计项目的质量进行把控：项目组现场负责人、项目经理与项目合 伙人组成审计项目组三级复核机制， ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-015 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<甘肃国芳工贸 （集团）股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<甘肃国芳工 贸（集团）股份有限公司舆情管理制度>的议案》、《关于制定<甘肃国芳工贸（集 团）股份有限公司市值管理制度>的议案》。 根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件的要求，为提升公司管理水平、完 善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对公司现有 的部分治理制度条文进行修订，并依 ...

公司代码：601086 公司简称：国芳集团 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 各位董事： 根据中国证监会《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以 下简称："公司"）董事会审计委员会成员，积极履行董事会赋予的职责，在公司 外部审计机构评估、财务信息及披露、内部控制建设、关联交易规范、内部审计 工作指导等方面勤勉尽责，在报告期内认真履行职责，现就 2024 年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，审计委员会成员的选 任符合有关法律法规的规定。公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，成员构 成符合相关法律法规中关于审计委员会人员比例和专业配置的要求，委员在从事 的专业领域积累了丰富的经验，综合素质较高，不存在影响独立性的情况。 第六届董事会审计委员会成员为李宗义、洪艳蓉、杨建兴，其中李宗义任主 任委员，洪艳蓉、杨建兴任委员。 审计委员会委员简历如下： 李宗义先生：工商管理硕士。甘肃省政协委 ...

三、分红送配方案情况 10派0.8元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 50889.38万股，累计占流通股比： 76.41%，较上期变化： -523.12万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 张国芳 | 28050.00 | 42.12 | 不变 | | 张春芳 | 13940.00 | 20.93 | 不变 | | 张辉阳 | 4303.70 | 6.46 | 不变 | | 张辉 | 4005.00 | 6.01 | 不变 | | 蒋勇 | 200.00 | 0.30 | 不变 | | 石伟君 | 113.18 | 0.17 | 新进 | | 张在林 | 79.39 | 0.12 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 76.16 | 0.11 | -133.51 | | 中国国际金融股份有限公司 | 63.45 | 0.10 | 新进 | | ...

2024年10月31日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入5.98亿元，同比下降 19.06%，实现净利润3555.16万元，同比下降72.34%。 1月16日公司发布2024年业绩预告，预计实现净利润4893.55万元至7125.66万元，同比变动区间 为-68.98%~-54.83%。(数据宝) 国芳集团4月10日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2467.75 | | | 买二 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1722.53 | | | 买三 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 853.98 | | | 买四 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 790.32 | | | 买五 | 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 767.00 | | | 卖一 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | | 1053.17 | | 卖二 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | | 1052.48 | ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-008 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 经公司自查，并书面发函询问公司控股股东及实际控制人，截至本公告 披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2025 年 4 月 10 日上海证券交易所收盘，公司股票于 2025 年 4 月 8 日、 2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 10 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如 1 重要内容提示： ● 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 10 日连续 3 ...