公司代码：601086 公司简称：国芳集团 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算方案 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度的会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计 制度》的规定，会计处理遵循了一贯性原则，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现就 2023 年度财务决算报告呈报公司董事会，请各位董事审议。 一、2023 年度公司财务报表及其审计情况 1、财务报告的范围和执行的会计制度 公司财务报告包括甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（母公司）的报表， 全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司、甘肃国芳综合超市有限公司、 宁夏国芳百货购物广场有限公司、张掖市国芳百货购物广场有限责任公司，控股 子公司兰州国芳商业投资管理有限公司的报表以及母公司对子公司进行合并的 会计报表。公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。 2、财务报表的审计情况 公司 2023 年度的财务报表已经中喜师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了中喜财审 2024S00564 号标准无保留意见的审计报告。 二、财务状况和经营情况 （ ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李宗义） 各位董事： 作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（2023年9 月实施）、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细 则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚 信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真 审议董事会的各项议案，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关 事项发表了独立意见，维护上市公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现 就2023年的履职情况报告如下： 李宗义：男，汉族，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕 士。甘肃省政协委员，中国注册会计师协会理事，财政部企业会计准则咨询委员 会委员。正高级会计师、资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲 注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、 税务师、律师，全国 ...

2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年，国内外的宏观经济形势仍然复杂多变，国内零售市场竞争激烈， 面对严峻的经营形势和历史赋予的使命，公司董事会持续发挥决策核心地位，不 断完善公司治理机制，把握发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担 重责的精神，科学决策，严抓细管，为公司实现平稳增长提供有力支持，努力开 创了公司经营管理工作新局面。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、 董事会日常工作情况 报告期内，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法 规的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项、议案进行认真研 究，确保科学决策。为公司各项任务的圆满完成发挥了积极作用。2023 年度， 公司共召开了 6 次董事会议，13 次董事会专门委员会会议，召集股东大会 2 次， 对公司的战略规划、经营情况、银行授信贷款、修订公司章程和公司制度、财务 资助、出售金融资产、股份回购等各项事宜做出审议与决策。 （一） 董事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会会议，采用现场或现场与通讯方式相结 合的会议形式，具体召开情况如下： 1、2023 年 4 月 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-021 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-012 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 11 日下午 14:00 在公司十五楼会议室召开了第六届董事会第八次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中张辉、孟丽、李源、柳吉弟、李 宗义现场参加，张辉阳、杨建兴、洪艳蓉、李成言以通讯方式参加，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、高级管理人 员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集 团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及 其摘要的议案 根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘 肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要，以及 2023 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李成言） 各位董事： 作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（2023年9 月实施）、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细 则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚 信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真 审议董事会的各项议案，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关 事项发表了独立意见，维护上市公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现 就2023年的履职情况报告如下： 二、2023 年独立董事的履职情况 （一）出席会议及表决情况 一、独立董事基本情况 公司第六届董事会共设有三名独立董事，独立董事成员分别为洪艳蓉、李成 言、李宗义，占董事会成员的比例不得低于三分之一，包括一名会计专业人士。 董事会中设置审计委员会。审计委员会成员均未担任高级管理人员，其中独立董 事两名，由会 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会审计委员会对于外部审计机构履行监督职责的 报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，甘肃国芳 工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会对本 公司 2023 年度的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜 会计师事务所"）履行监督职责情况报告如下： 审计委员会对中喜会计师事务所的审计费用报价、资质条件、执业记录、质 量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等 进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作应有的资质和专业能力、 投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的要求。 公司于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘中 喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任 中喜会计师事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议 案提交公司 2022 年度股东大会审议。 2024 年 1 月 29 日，审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工作的 中喜会 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 监事会切实从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责， 对报告期内公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会严格按照《公司 法》、《公司章程》以及相关法律法规规范运作，董事会成员、高级管理人员在执 行公司职务时能够忠于职守、勤勉尽责，全面落实了股东大会的各项决议，不存 在违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。 二、监事会日常工作情况 公司监事会共设有三名监事。报告期内监事蒋勇因个人原因辞去监事职务， 经公司监事会、股东大会选举由王颖接任监事，任职期限至第六届监事会届满。 公司监事会由白海源、王颖、魏莉丽组成，其中白海源任监事会主席，魏莉丽任 职工监事。 报告期内，公司监事会共召开了六次会议。各次会议情况如下。 1、第六届监事会第二次会议情况 会议于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通 过了关于《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的 议案、关于《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要 的议案、《关于公司 2022 年日常关联交 ...

1 公司后续将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回 购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份预案》的议案。拟回购资金总额不超过人民币 2,000 万元（含）， 不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.50 元/股，回购期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司分别于 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2023-048）、《关 于以 ...