2024年度中国神华能源股份有限公司 关于国家能源集团财务有限公司 的风险持续评估报告 1 责任公司占比2.86%；神华准格尔能源有限责任公司占比2.86%； 国能包神铁路有限责任公司占比1.71%。财务公司提供企业集团 财务公司服务，获准经营的业务范围为：吸收成员单位存款；办 理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结 算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员 单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固 定收益类有价证券投资。 二、财务公司内部控制基本情况 （一）控制环境 财务公司已按照《国家能源集团财务有限公司章程》中的规 定建立了股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理 结构，并对董事会和董事、监事会和监事、高级管理层在内部控 制中的责任进行了明确规定。股东会是财务公司最高决策者和权 力机构，董事会为财务公司的权力执行机构，决定财务公司重大 事项，并对股东会负责，总经理负责公司日常经营管理活动，依 照公司章程以及公司董事会授权行使职权。财务公司法人治理结 构健全，管理运作规范，建立了分工合理、责 ...

中国神华能源股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "毕马威华振"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为毕马威华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 一、资质条件及执业记录 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名 为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长 安街东方广场东 2 座办公楼 8 层。于 2024 年 12 月 31 日， 毕马威华振拥有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人 ...

一、2025 年与财务公司日常关联交易预计情况 根据《金融服务协议》的约定及 2022 年度股东周年大会决议，本公司成员 单位与财务公司 2025 年度日常关联交易预计情况如下： 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-017 中国神华能源股份有限公司 关于 2025 年度与国家能源集团财务有限公司 日常关联交易预计情况的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 6 月 16 日，中国神华能源股份有限公司（"本公司"）2022 年度股 东周年大会批准了本公司与关联方国家能源集团财务有限公司（"财务公司"） 签署的 2024 年至 2026 年《金融服务协议》（"《金融服务协议》"）及其项下 2024 年至 2026 年的年度交易上限。根据《金融服务协议》，财务公司向本公司 及其控股子公司（"本公司成员单位"）提供综合授信（无需本公司成员单位提 供任何抵押或担保）及多项金融服务，本公司成员单位可以在财务公司存款。 关联方财务公司的基本情况、《金融服务协议》 ...

一、聚焦提质增效，圆满完成年度目标 2024 年，中国神华以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践 行能源安全新战略，全力落实新发展理念，强化治理能力，积极应对挑战，聚力 改革创新，优化资金管控，提升管理质效，保持稳健经营，圆满完成年度生产经 营目标。 全年实现商品煤产量 3.271 亿吨，完成年度计划的 103.5%；煤炭销售量 4.593 亿吨，完成年度计划的 105.5%；发电量 2,232.1 亿千瓦时，完成年度计划的 103.2%。 实现营业收入 3,383.75 亿元，完成年度计划的 102.5%；营业成本 2,231.92 亿元， 与年度计划相当；销售、管理、研发及财务等费用，自产煤单位生产成本同比增 幅等指标均控制在年度计划之内。全年实现归属于本公司股东的净利润 586.71 亿元，经营业绩稳健，维持历史高位。 二、强化内生动力，加快培育发展新动能 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-018 中国神华能源股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动落实情况的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

中国神华能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国神华能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：601088 公司简称：中国神华 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度 履职情况报告 2024 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定, 中国神华能源股份有限公司董事会审计与风 险委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照《中国神华能源股 份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》等制度履行 职责。现将 2024 年度履职情况报告如下。 一、审计与风险委员会基本情况 中国神华能源股份有限公司第五届董事会审计与风险 委员会由陈汉文先生、袁国强先生、白重恩先生组成，三位 委员全部为独立董事，主席由会计专业人士陈汉文先生担任。 2024 年 9 月 30 日，中国神华能源股份有限公司第六届 董事会第二次会议批准陈汉文先生、袁国强先生、王虹先生 为第六届董事会审计与风险委员会委员，三位委员全部为独 立董事，主席由会计专业人士陈汉文先生担任。 二、审计与风险委员会会议召开情况 2024 年，中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险 委员会共召开会议 13 次，其中，现场结合通讯方式会议 7 次，书面会议 6 次。审议议案 41 项，听取汇报 6 次，并与 审 ...

第六届董事会独立董事委员会第二次会议 第 1 页 共 2 页 第六届董事会独立董事委员会第二次会议 中国神华能源股份有限公司第六届董事会 独立董事委员会第二次会议决议 中国神华能源股份有限公司(以下简称公司或本公司)第六 届董事会独立董事委员会第二次会议于 2025年 3 月 20 日以书面 审议方式召开。公司于 2025年 3月 11 日向全体独立非执行董事 发送了会议通知、议程、议案、决议草案等会议材料。 公司全体独立非执行董事审议了会议议案和决议,以书面形 式发表了表决意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律法规、上市地上市规则和公司章程的规定。 本次会议审议通过了以下事项: 一、《关于中国神华 2024年特续关联交易协议执行情况的议 案》 公司全体独立非执行董事确认: 1.在2024年持续关联(关连)交易中,(1)该等交易在本集团 的日常业务中订立;(2)该等交易按照一般商务条款或更佳条款 进行;及(3)该等交易是根据有关交易的协议条款进行,而交易 条款公平合理,并且符合本公司股东的整体利益。 2.本公司与国家能源集团财务有限公司 2024年度存贷款等 金融服务交易公平合理,该等交易不 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-015 中国神华能源股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"）第六届监事会第四次会议于2025年3月10 日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体监事发送了会议通知、议程、议案等会议 材料，并于2025年3月21日以书面方式召开。公司全体3名监事审议了本次监事会议案， 并以书面形式发表了表决意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律 法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司公司章程》（"《公司章程》"） 的规定。 经充分讨论及审议，会议通过以下议案： （一）《关于〈中国神华能源股份有限公司2024年度财务报告〉的议案》 （四）《关于〈中国神华能源股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告〉的 议案》 监事会认为：《中国神华能源股份有限公司2024年度财务报告》符合会计准则的要 求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-014 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"或"中国神华"）第六届董事会第七 次会议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事和监事 发送了会议通知，于 2025 年 3 月 11 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2025 年 3 月 21 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦以现场结合通讯方式 召开。会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 7 人，委托出席董事 1 人。独立非执 行董事袁国强、陈汉文以视频接入方式参会。非执行董事李新华因公请假，委托 非执行董事康凤伟代为出席会议并投票。董事长吕志韧召集并主持会议。董事会 秘书宋静刚参加会议，监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限 公司章程》的规定。 本次会 ...