中国神华能源股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的股东: 2024年1月1日至9月30日期间,本人担任中国神华能源 股份有限公司(以下简称公司或中国神华)独立非执行董事。任 职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》以及《上市公司独 立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和 《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规定,认真履行职责, 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护了公司整体利益, 保护了中小股东合法权益。 一、独立董事基本情况 2024年9月30日,公司召开临时股东大会进行了董事会换 届选举,本人卸任独立董事职务。本人简历详见公司前一年度年 报(2023年度)。 本人任职符合独立性规定,不存在不得担任独立董事的情 形,不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 | 独立董事 | 任职 | 出席情况 | 表决情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议议案 | 同意 | 听取汇报 | 同意 | | 白重恩 | 审计与风险委员会 | 10 | રેર | રેર | 5 ...

中国神华能源股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 - 1 - 中国神华能源股份有限公司董事会 关于2024 年度独立董事独立性的专项评估意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，中国神华能 源股份有限公司（以下简称公司）董事会逐项对照独立董事 独立性要求，结合在任独立董事提交的独立性自查报告，核 查了在任独立董事的独立性，出具专项意见如下： 在 2024 年度任职期间，独立董事袁国强、陈汉文、王 虹勤勉尽责，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合独立董事的任职资格及独立 性的要求。 ...

中国神华能源股份有限公司油立董事 2024 年度述职报告 尊敬的股东: 作为中国神华能源股份有限公司(以下简称公司或中国神 华)独立非执行董事,本人严格按照《公司法》《证券法》以及 《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规定, 认真履行职责,发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护 了公司整体利益,保护了中小股东合法权益。 一、独立董事基本情况 本人的简历详见公司 2024 年度报告。 本人不存在不得担任独立董事的情形,不存在违反独立董事 独立性要求的情形,独立性情况自查报告已提交董事会。董事会 对本人独立性情况进行了评估，出具了专项意见，并与 2024 年 度报告同时披露。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 2024 年度,公司召开股东周年大会及 A 股、H 股类别股东 会各 1 次,临时股东大会 2 次。董事会会议 11 次,提名委员会 6 次, 薪酬与考核委员会 4 次, 战略与投资委员会 3 次，安全、 1 健康、环保及 ESG 工作委员会 2 次,审计与风险委员会 13 次, 独立董事委员会 3 次。 2.出席专门 ...

中国神华能源股份有限公司独立者事 2024 年度达职报告 2024年度,公司召开股东周年大会及 A 股、H 股类别股东 会各1次,临时股东大会2次。董事会会议11次,提名委员会 6次,薪酬与考核委员会４次,战略与投资委员会 3次,安全、 健康、环保及 ESG 工作委员会 2 次,审计与风险委员会 13 次, 独立董事委员会3次。 2.出席专门委员会、独董会情况 作为审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、独立董事委员 会等相关专门委员会的主席和委员,本人积极参加相关会议,工 作情况具体如下。 尊敬的股东: 作为中国神华能源股份有限公司(以下简称公司或中国神 华)独立非执行董事,本人严格按照《公司法》《证券法》以及 《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规定, 认真履行职责,发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护 了公司整体利益,保护了中小股东合法权益。 一、独立董事基本情况 本人的简历详见公司 2024 年度报告。 本人不存在不得担任独立董事的情形,不存在违反独立董事 独立性要求的情形,独立性情况自查报告已提交董事会。董事会 对本人独立性情 ...

本人的简历详见公司 2024年度报告。 2024 年 9 月 30 日，经中国神华 2024 年第一次临时股东大 会选举,我担任公司第六届董事会独立董事,同日又经提名选举, 担任提名委员会主席、审计与风险委员会委员。报告期内，本人 在公司任职 3个月。 本人不存在不得担任独立董事的情形,不存在违反独立董事 独立性要求的情形,独立性情况自查报告已提交董事会。董事会 对本人独立性情况进行了评估,出具了专项意见,并与 2024年 度报告同时披露。 二、独立董事年度履职概况 中国神华能源股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的股东: 作为中国神华能源股份有限公司(以下简称公司或中国神华) 独立非执行董事,本人严格按照《公司法》《证券法》以及《上 市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规定,认真 履行职责,发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护了公 司整体利益,保护了中小股东合法权益。 一、独立董事基本情况 | 独立 | | 股东大会 | | | | | 董事会 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

中国神华能源股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "毕马威华振"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为毕马威华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 一、资质条件及执业记录 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名 为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长 安街东方广场东 2 座办公楼 8 层。于 2024 年 12 月 31 日， 毕马威华振拥有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人 ...

2024 年度报告摘要 1 公司代码：601088 公司简称：中国神华 中国神华能源股份有限公司 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 1. 公司简介 1.1 股票简况 | | 公司股票简况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 股票上市交易所 | | 股票简称 | 股票代码 | | A股 上交所 | | 中国神华 | 601088 | | H股 港交所 | | 中国神华 | 01088 | 1.2 联系人和联系方式 | | | 董事会秘书、联席公司秘书 | 证券事务代表、联席公司秘书 | | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 名 | 宋静刚 | 园 庄 | | 联系地址 | | 北京市东城区安定门西滨河路22号 | 北京市东城区安定门西滨河路22号 | | | | （邮政编码：100011） | （邮政编码：100011） | | 电 | 话 | (8610) 5813 1088 | (8610) 5813 3355 | | 电子信箱 | | 1088@csec.com | ir@csec.com | 2. 报告期公司主要业务简介 本集团的 ...

一、聚焦提质增效，圆满完成年度目标 2024 年，中国神华以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践 行能源安全新战略，全力落实新发展理念，强化治理能力，积极应对挑战，聚力 改革创新，优化资金管控，提升管理质效，保持稳健经营，圆满完成年度生产经 营目标。 全年实现商品煤产量 3.271 亿吨，完成年度计划的 103.5%；煤炭销售量 4.593 亿吨，完成年度计划的 105.5%；发电量 2,232.1 亿千瓦时，完成年度计划的 103.2%。 实现营业收入 3,383.75 亿元，完成年度计划的 102.5%；营业成本 2,231.92 亿元， 与年度计划相当；销售、管理、研发及财务等费用，自产煤单位生产成本同比增 幅等指标均控制在年度计划之内。全年实现归属于本公司股东的净利润 586.71 亿元，经营业绩稳健，维持历史高位。 二、强化内生动力，加快培育发展新动能 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-018 中国神华能源股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动落实情况的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《中国神华能源股份有限公司章程》 及《中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险委员会议 事规则》等有关规定，2024 年，中国神华能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会（以下简称审计与风险委员会）本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行对会计师事务所的 监督职责。现将有关情况报告如下。 一、会计师事务所基本情况 2024 年，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）和毕马威会计师事务所（以下统称毕马威会计师事务 所）为公司 2024 年度国内、国际审计机构。毕马威华振会 计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更 名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 ...

一、2025 年与财务公司日常关联交易预计情况 根据《金融服务协议》的约定及 2022 年度股东周年大会决议，本公司成员 单位与财务公司 2025 年度日常关联交易预计情况如下： 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-017 中国神华能源股份有限公司 关于 2025 年度与国家能源集团财务有限公司 日常关联交易预计情况的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 6 月 16 日，中国神华能源股份有限公司（"本公司"）2022 年度股 东周年大会批准了本公司与关联方国家能源集团财务有限公司（"财务公司"） 签署的 2024 年至 2026 年《金融服务协议》（"《金融服务协议》"）及其项下 2024 年至 2026 年的年度交易上限。根据《金融服务协议》，财务公司向本公司 及其控股子公司（"本公司成员单位"）提供综合授信（无需本公司成员单位提 供任何抵押或担保）及多项金融服务，本公司成员单位可以在财务公司存款。 关联方财务公司的基本情况、《金融服务协议》 ...