香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，中国神华能 源股份有限公司（以下简称公司）董事会逐项对照独立董事 独立性要求，核查了在任独立董事的独立性，结合在任独立 董事提交的独立性自查报告，出具专项意见如下： 在 2025 年度任职期间，独立董事袁国强、陈汉文、王 虹勤勉尽责，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合独立董事的任职资格及独立 性的要求。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2026 年 3 月 31 日在上海證券交 易所網站(www.ss ...

( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2026 年 3 月 31 日在上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「中國神華能源股份有限公司 2025 年度內部控制評價報告」等文件，僅供參閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2026 年 3 月 30 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 1 公司代码：601088 公司简称：中国神华 中国神华能源股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中国神华能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2026 年 3 月 31 日在上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「畢馬威華振會計師事務所（特殊 普通合夥）關於開立募集資金專戶並簽訂募集資金專戶存儲三方監管 協議的公告」等文件，僅供參閱。 近外期型式分辨识都可留 (特殊普通合伙) 中国北京 矢长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 品 17 +86 (10) 8518 5111 kpma.com/cn 关于中国神华能源股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2026 年 3 月 31 日在上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「關於第六屆董事會第十七次會議 決議的公告」文件，僅供參閱。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2026 年 3 月 30 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 1 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2026-020 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第十七次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2026 年 3 月 31 日在上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「2025 年度報告」等文件，僅供參 閱。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2026 年 3 月 30 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 1 中国神华能源股份有限公司 2025 年度报告 公司代码：601088 公司简称：中国神华 中国神华能源股份有限公司 2025 年度报告 重要提示 1 一、本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 自願公告 2026年度「提質增效重回報」行動方案 本公告由中國神華能源股份有限公司（「公司」或「中國神華」）自願作出。 為全面落實國務院《關於進一步提高上市公司質量的意見》《關於加強監管防範風 險推動資本市場高質量發展的若干意見》要求，積極響應上海證券交易所《關於開 展滬市公司「提質增效重回報」專項行動倡議》，推動公司進一步深化改革、提質 增效，以存量提質、增量做優為雙輪驅動，着力打好價值創造攻堅戰，切實增強 行業引領力、市場競爭力和投資者獲得感，公司制定了《2026年度「提質增效重回 報」行動方案》。 一、 2026年工作目標 2026年，公司將錨定建設創新型世界一流能源上市公司的目標，牢固樹立以 投資者為本的理念，全力推進強基固本、擴綠降碳、創新引領、資本運作和 治理提升等重點工作，着力提升公司質量與投資價值，保障年度經營目標和 股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 自願公告 關於2025年度「提質增效重回報」行動方案 的評估報告 三、優化利潤分配政策，與股東共享發展成果 秉持積極回報股東、與股東共享發展成果的理念，堅持穩定、可持續的利潤 分配政策，積極響應監管要求和股東訴求，保護股東合法權益。制定本公 司2025–2027年度股東回報規劃，每年以現金方式分配的利潤不少於公司當 年實現的歸屬於本公司股東的淨利潤的65%，並綜合考慮公司經營情況、資 金需求等因素實施中期利潤分配。2025年，公司派發中期股息人民幣194.71 億元（含稅）。至此，自上市以來，公司累計現金分紅金額超人民幣5,000億 元（含稅）。公司董事會建議向公司全體股東派發2025年度末期股息每股人 民幣1.03元（含稅），預計派發現金股息總額人民幣223.40億元（含稅），預計 全年現金股息總額佔中國企業會計準則下歸屬於本公司股 ...

EF001 | | 請見公司日期為 2026年3月30日的年度業績公告 -"2025年度現金分紅方案"部分。 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 股東類型 | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | | | | （如適用） | | | 非居民企業 | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 本公司向名列於H股股東名冊上的 | | | | | 非居民企業股東派發年度末期股息 | | | | | 時，有義務代扣代繳企業所得稅， | | | | | 稅率為10%。 | | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 如果H股個人股東為中國香港、中 | | | | | 國澳門居民以及其他與中國協定稅 | | | | | 率為10%的國家居民，本公司將按 | | | | | 10%稅率代為扣繳個人所得稅。 | | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | 20% | 如果H股個人股東為與中國並無達 | | | | | 成任何稅收協定的國家居民或與中 | | | | | 國協定稅率為20%的國家居民或屬 | | ...

( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代碼：01088 年度 環境、社會和公司治理報告 2025 2025 年度環境、社會和公司治理報告 目 錄 01 | 可持續發展相關治理篇 | | --- | | 公司治理 | | ESG治理 | | 風險合規管理 | | 盡職調查 | | 利益相關方溝通 | | 重要性議題評估 | | 商業道德 | | 反商業賄賂及反貪污 | | 反不正當競爭 | | 關於本報告 | 02 | | --- | --- | | 董事會致辭 | 04 | | 董事會聲明 | 06 | | 關於中國神華 | 07 | 黨的建設 12 16 20 22 23 10 | 環境篇 | | 社會篇 | | --- | --- | --- | | 應對氣候變化 | 36 | 鄉村振興 | | 污染物排放 | 59 | 社會貢獻 | | 廢棄物處理 | 68 | 社區溝通 | | 生態系統和生物多樣性保護 | 72 | 創新驅動 | | 環境合規管理 | 75 | 供應鏈安全 | | 能源利用 | 80 | | | 水資源利用 | 88 | | | 循環經濟 | 95 | | 02 03 ...

( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代碼 : 01088 服務國家戰略 增強核心功能 2025 年度報告 重要提示 二零二五年度報告 中國神華能源股份有限公司 01 一、 本公司董事會及全體董事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔法律責任。 二、 本報告已經本公司第六屆董事會第十七次會議批准，會議應出席董事7人，親自出席董事6人。李新 華董事因公請假，委託康鳳偉董事代為出席會議並投票。 三、 畢馬威會計師事務所根據香港審計準則為本公司按照國際財務報告會計準則編製的2025年財務報表 出具了標準無保留意見的獨立核數師報告。 四、 本公司負責人張長岩、總會計師宋靜剛及會計機構負責人余燕玲聲明：保證本報告中財務報告的真 實、準確、完整。 五、 鑒於本公司目前正在進行發行A股股份募集配套資金相關事項，本公司董事會建議以募集配套資金股 份發行完成後實施2025年度利潤分配方案的股權登記日登記的本公司總股本為基數，派發2025年度 末期股息現金人民幣1.03元 ╱ 股（含稅）。預計派發現金股息總額人民幣22,340百萬元（含稅）。 六、 前瞻性陳 ...