2025 年 3 月 23 日 煤炭产销同比增长，煤炭业务盈利回落。（1）公司 2024 年完成商品煤产量 3.27 亿吨，同比+0.8%，煤炭销量 4.59 亿吨，同比+2.1%，其中自产煤销量 3.27 亿 吨，同比+0.5%；（2）公司 2024 年度长协煤销量 2.46 亿吨，同比-4.8%，占 自产煤销量的 75%，年度长协售价 491 元/吨，同比-9 元/吨（同比-1.8%）；（3） 公司 2024 年煤炭单位生产成本 179 元/吨，同比持平；（4）2024 年公司煤炭 业务营业收入 2686.18 亿元，同比-1.7%，利润总额 543.65 亿元，同比-7.1%。 售电量提升带动电力业务毛利润增长。（1）2024 年公司新增装机容量 1630 兆 瓦，其中新增燃气发电机组 1244 兆瓦、燃煤机组 20 兆瓦、光伏发电机组 366 兆瓦；（2）2024 年公司总售电量 2102.8 亿千瓦时，同比+5.3%，其中燃煤发 电 2046.6 亿千瓦时，同比+4.9%，燃气发电 42.2 亿千瓦时，同比+9.6%，光伏 发电 7.8 亿千瓦时，同比+212.0%；（3）2024 年公司电力业务实 ...

➢ 事件：2025 年 3 月 21 日，公司发布 2024 年年报。2024 年，公司实现营 业收入3383.75亿元，同比下降1.37%；归母净利润 586.71元，同比下降 1.71%； 扣非归母净利润 601.25 亿元，同比下降 4.36%。国际企业会计准则下，2024 年 公司实现归母净利润 624.21 亿元，同比下降 3.41%。 ➢ 非经项目捐赠支出影响业绩，24Q4 盈利同比增长、环比下降。2024 年公 司非经常性损益中对外捐赠支出 25.07 亿元，影响业绩释放。2024 年四季度， 公司实现营业收入 844.76 亿元，同环比-6.77%/-1.57%；归母净利润 125.97 亿 元，同环比+10.26%/-23.98%；扣非归母净利润 140.91 亿元，同环比-6.42%/- 14.87%。国际企业会计准则下，24Q4 公司实现归母净利润 118.52 亿元，同环 比-2.24%/-33.41%。 ➢ 2024 年分红比例 76.5%，A 股股息率 6.2%，H 股股息率 7.8%，2025- 2027 年承诺分红比例下限提升 5pct 至 65%。公司拟派发 2024 年度股 ...

中国神华能源股份有限公司 2024 年度报告 1 一、本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。 二、本报告已经本公司第六届董事会第七次会议批准，会议应出席董事 8 人，亲自出席董 事 7 人。李新华董事因公请假，委托康凤伟董事代为出席会议并投票。 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则为本公司 2024 年度按中国企业会计准则编制的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 四、本公司董事长吕志韧、总会计师宋静刚及会计机构负责人余燕玲声明：保证本报告中 财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会建议：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，派发 2024 年度末期股 息现金人民币 2.26 元/股（含税），该利润分配方案尚待股东大会批准。按本公司 2024 年 12 月 31 日总股本 19,868,519,955 股计算，共计派发股息人民币 44,903 百万元（含 税）。 六、前瞻性陈述的风险声明：受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来 政策和经济的主观假定和判 ...

中国神华能源股份有限公司油立董事 2024 年度述职报告 尊敬的股东: 作为中国神华能源股份有限公司(以下简称公司或中国神 华)独立非执行董事,本人严格按照《公司法》《证券法》以及 《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规定, 认真履行职责,发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护 了公司整体利益,保护了中小股东合法权益。 一、独立董事基本情况 本人的简历详见公司 2024 年度报告。 本人不存在不得担任独立董事的情形,不存在违反独立董事 独立性要求的情形,独立性情况自查报告已提交董事会。董事会 对本人独立性情况进行了评估，出具了专项意见，并与 2024 年 度报告同时披露。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 2024 年度,公司召开股东周年大会及 A 股、H 股类别股东 会各 1 次,临时股东大会 2 次。董事会会议 11 次,提名委员会 6 次, 薪酬与考核委员会 4 次, 战略与投资委员会 3 次，安全、 1 健康、环保及 ESG 工作委员会 2 次,审计与风险委员会 13 次, 独立董事委员会 3 次。 2.出席专门 ...

中国神华能源股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的股东: 2024年1月1日至9月30日期间,本人担任中国神华能源 股份有限公司(以下简称公司或中国神华)独立非执行董事。任 职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》以及《上市公司独 立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和 《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规定,认真履行职责, 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护了公司整体利益, 保护了中小股东合法权益。 一、独立董事基本情况 2024年9月30日,公司召开临时股东大会进行了董事会换 届选举,本人卸任独立董事职务。本人简历详见公司前一年度年 报(2023年度)。 本人任职符合独立性规定,不存在不得担任独立董事的情 形,不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 | 独立董事 | 任职 | 出席情况 | 表决情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议议案 | 同意 | 听取汇报 | 同意 | | 白重恩 | 审计与风险委员会 | 10 | રેર | રેર | 5 ...

本人的简历详见公司 2024年度报告。 2024 年 9 月 30 日，经中国神华 2024 年第一次临时股东大 会选举,我担任公司第六届董事会独立董事,同日又经提名选举, 担任提名委员会主席、审计与风险委员会委员。报告期内，本人 在公司任职 3个月。 本人不存在不得担任独立董事的情形,不存在违反独立董事 独立性要求的情形,独立性情况自查报告已提交董事会。董事会 对本人独立性情况进行了评估,出具了专项意见,并与 2024年 度报告同时披露。 二、独立董事年度履职概况 中国神华能源股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的股东: 作为中国神华能源股份有限公司(以下简称公司或中国神华) 独立非执行董事,本人严格按照《公司法》《证券法》以及《上 市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规定,认真 履行职责,发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护了公 司整体利益,保护了中小股东合法权益。 一、独立董事基本情况 | 独立 | | 股东大会 | | | | | 董事会 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

中国神华能源股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 - 1 - 中国神华能源股份有限公司董事会 关于2024 年度独立董事独立性的专项评估意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，中国神华能 源股份有限公司（以下简称公司）董事会逐项对照独立董事 独立性要求，结合在任独立董事提交的独立性自查报告，核 查了在任独立董事的独立性，出具专项意见如下： 在 2024 年度任职期间，独立董事袁国强、陈汉文、王 虹勤勉尽责，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合独立董事的任职资格及独立 性的要求。 ...

中国神华能源股份有限公司独立者事 2024 年度达职报告 2024年度,公司召开股东周年大会及 A 股、H 股类别股东 会各1次,临时股东大会2次。董事会会议11次,提名委员会 6次,薪酬与考核委员会４次,战略与投资委员会 3次,安全、 健康、环保及 ESG 工作委员会 2 次,审计与风险委员会 13 次, 独立董事委员会3次。 2.出席专门委员会、独董会情况 作为审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、独立董事委员 会等相关专门委员会的主席和委员,本人积极参加相关会议,工 作情况具体如下。 尊敬的股东: 作为中国神华能源股份有限公司(以下简称公司或中国神 华)独立非执行董事,本人严格按照《公司法》《证券法》以及 《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规定, 认真履行职责,发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护 了公司整体利益,保护了中小股东合法权益。 一、独立董事基本情况 本人的简历详见公司 2024 年度报告。 本人不存在不得担任独立董事的情形,不存在违反独立董事 独立性要求的情形,独立性情况自查报告已提交董事会。董事会 对本人独立性情 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《中国神华能源股份有限公司章程》 及《中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险委员会议 事规则》等有关规定，2024 年，中国神华能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会（以下简称审计与风险委员会）本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行对会计师事务所的 监督职责。现将有关情况报告如下。 一、会计师事务所基本情况 2024 年，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）和毕马威会计师事务所（以下统称毕马威会计师事务 所）为公司 2024 年度国内、国际审计机构。毕马威华振会 计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更 名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 ...

2024 年度报告摘要 1 公司代码：601088 公司简称：中国神华 中国神华能源股份有限公司 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 1. 公司简介 1.1 股票简况 | | 公司股票简况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 股票上市交易所 | | 股票简称 | 股票代码 | | A股 上交所 | | 中国神华 | 601088 | | H股 港交所 | | 中国神华 | 01088 | 1.2 联系人和联系方式 | | | 董事会秘书、联席公司秘书 | 证券事务代表、联席公司秘书 | | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 名 | 宋静刚 | 园 庄 | | 联系地址 | | 北京市东城区安定门西滨河路22号 | 北京市东城区安定门西滨河路22号 | | | | （邮政编码：100011） | （邮政编码：100011） | | 电 | 话 | (8610) 5813 1088 | (8610) 5813 3355 | | 电子信箱 | | 1088@csec.com | ir@csec.com | 2. 报告期公司主要业务简介 本集团的 ...