2024年度中国神华能源股份有限公司 关于国家能源集团财务有限公司 的风险持续评估报告 1 责任公司占比2.86%；神华准格尔能源有限责任公司占比2.86%； 国能包神铁路有限责任公司占比1.71%。财务公司提供企业集团 财务公司服务，获准经营的业务范围为：吸收成员单位存款；办 理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结 算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员 单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固 定收益类有价证券投资。 二、财务公司内部控制基本情况 （一）控制环境 财务公司已按照《国家能源集团财务有限公司章程》中的规 定建立了股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理 结构，并对董事会和董事、监事会和监事、高级管理层在内部控 制中的责任进行了明确规定。股东会是财务公司最高决策者和权 力机构，董事会为财务公司的权力执行机构，决定财务公司重大 事项，并对股东会负责，总经理负责公司日常经营管理活动，依 照公司章程以及公司董事会授权行使职权。财务公司法人治理结 构健全，管理运作规范，建立了分工合理、责 ...

中国神华能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国神华能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：601088 公司简称：中国神华 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度 履职情况报告 2024 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定, 中国神华能源股份有限公司董事会审计与风 险委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照《中国神华能源股 份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》等制度履行 职责。现将 2024 年度履职情况报告如下。 一、审计与风险委员会基本情况 中国神华能源股份有限公司第五届董事会审计与风险 委员会由陈汉文先生、袁国强先生、白重恩先生组成，三位 委员全部为独立董事，主席由会计专业人士陈汉文先生担任。 2024 年 9 月 30 日，中国神华能源股份有限公司第六届 董事会第二次会议批准陈汉文先生、袁国强先生、王虹先生 为第六届董事会审计与风险委员会委员，三位委员全部为独 立董事，主席由会计专业人士陈汉文先生担任。 二、审计与风险委员会会议召开情况 2024 年，中国神华能源股份有限公司董事会审计与风险 委员会共召开会议 13 次，其中，现场结合通讯方式会议 7 次，书面会议 6 次。审议议案 41 项，听取汇报 6 次，并与 审 ...

第六届董事会独立董事委员会第二次会议 第 1 页 共 2 页 第六届董事会独立董事委员会第二次会议 中国神华能源股份有限公司第六届董事会 独立董事委员会第二次会议决议 中国神华能源股份有限公司(以下简称公司或本公司)第六 届董事会独立董事委员会第二次会议于 2025年 3 月 20 日以书面 审议方式召开。公司于 2025年 3月 11 日向全体独立非执行董事 发送了会议通知、议程、议案、决议草案等会议材料。 公司全体独立非执行董事审议了会议议案和决议,以书面形 式发表了表决意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律法规、上市地上市规则和公司章程的规定。 本次会议审议通过了以下事项: 一、《关于中国神华 2024年特续关联交易协议执行情况的议 案》 公司全体独立非执行董事确认: 1.在2024年持续关联(关连)交易中,(1)该等交易在本集团 的日常业务中订立;(2)该等交易按照一般商务条款或更佳条款 进行;及(3)该等交易是根据有关交易的协议条款进行,而交易 条款公平合理,并且符合本公司股东的整体利益。 2.本公司与国家能源集团财务有限公司 2024年度存贷款等 金融服务交易公平合理,该等交易不 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-015 中国神华能源股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"）第六届监事会第四次会议于2025年3月10 日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体监事发送了会议通知、议程、议案等会议 材料，并于2025年3月21日以书面方式召开。公司全体3名监事审议了本次监事会议案， 并以书面形式发表了表决意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律 法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司公司章程》（"《公司章程》"） 的规定。 经充分讨论及审议，会议通过以下议案： （一）《关于〈中国神华能源股份有限公司2024年度财务报告〉的议案》 （四）《关于〈中国神华能源股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告〉的 议案》 监事会认为：《中国神华能源股份有限公司2024年度财务报告》符合会计准则的要 求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-014 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"或"中国神华"）第六届董事会第七 次会议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事和监事 发送了会议通知，于 2025 年 3 月 11 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2025 年 3 月 21 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦以现场结合通讯方式 召开。会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 7 人，委托出席董事 1 人。独立非执 行董事袁国强、陈汉文以视频接入方式参会。非执行董事李新华因公请假，委托 非执行董事康凤伟代为出席会议并投票。董事长吕志韧召集并主持会议。董事会 秘书宋静刚参加会议，监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限 公司章程》的规定。 本次会 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-016 中国神华能源股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利 2.26 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本公司所有者的本年利润为人民币 62,421 百万元，基本每股盈利为人民币 3.142 元/股。于 2024 年 12 月 31 日，中国企业会计准则下本公司可供分配利润为人民 币 199,017 百万元。 为切实落实现金分红监管要求，充分回应投资者诉求，本公司持续高水平回 报投资者。经本公司董事会决议：本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，向全体股东派发 2024 年度末期股息每股人民币 2.26 元（含税）。 按截至 2024 年 12 月 31 日本公司总股本 19,868,519,955 股计算，拟派发现金红 利人民币 44,903 百万元 ...

关于中国神华能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Onental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China +86 (10) 8508 5000 Febronone +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn 2日威华振会 it In 125 pr 在线 简角合伙 中国北京 乐长安街15 乐方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 best for kpma.com/cn 关于中国神华能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501125 号 中国神华能源股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中国神华能源股份有限公司 (以下简称"中国神华") 2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表,2024年度的合 ...

2024 年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2502687 号 中国神华能源股份有限公司全体股东： 中国神华能源股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...