江苏恒立液压股份有限公司董事会审计委员会 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报 告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏恒立液压股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）《江苏恒立液压股份有限公司董事会审计委员会议 事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等规定和要求，江苏恒立液 压股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2025-010 江苏恒立液压股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：公司研发中心大楼 104 会议室（武进区龙资路 88 号） 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-003 江苏恒立液压股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议的会议通知于2025年4月16日以现场送达形式发出，并于2025年4月26日以现场 会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主 席苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程 的规定，会议决议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公 司2024年度监事会工作报告》； 报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、公司年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度末的财务状况 以及报告期内经营成果和现金流量等事项； 3、在提出本意见前，没 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2025-002 江苏恒立液压股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月16 日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事 会第十四次会议的通知，会议于2025年4月26日以现场表决的方式召开，会议应 出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平 先生召集并主持。会议审议了如下议案： 1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议《江苏恒立液压股份有限公司2024 年度董事会工作报告》； 该议案详细内容见公司 2024 年年度报告"第四节 经营情况讨论与分析"。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议《江苏恒立液压股份有限公司2024 年年度 ...

江苏恒立液压股份有限公司全体股东： 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z2026 号 内部控制审计报告 江苏恒立液压股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2026 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒立 液压公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏恒立液压股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对恒立液压开展外汇衍生品交易事项进行了核查，核查情况及 意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 由于公司国际化的业务布局需求，公司在日常经营过程中会涉及外币结算。 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动较大，外汇风险显著增加。为有效 防范外币汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在不良影响， 公司拟开展外汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础，以套期保值为 目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发 展。 （二）交易金额 公司（含各控股子公司）拟进行外汇衍生品交易的金额不超过 10 亿美元或 其他等值货币。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点的交易金额不超 ...

审计报告 江苏恒立液压股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0643 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 129 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z ...

关于江苏恒立液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计单位：江苏恒立液压股份有限公司 联系电话：0519-86163673 "RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏恒立液压股份有限公司 容诚专字|2025]200Z0345 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"成进入"注意会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.gov.cn/）进行管理 【 目 录 | 序号 内容 | 页码 | | --- | --- | | 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏恒立液压股份有限 公司(以下简称恒立液压公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 ...

江苏恒立液压股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年4月修订） 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简称"募 集资金专户")集中管理。 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒立液压股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、 法规和规范性文件，以及《江苏恒立液压股份有限公司章程》的要求，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等)以及非公开发行证券及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集 资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 ...

江苏恒立液压股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制 人不存在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系或其他可能影响其进行独 立客观判断关系的情形，充分保持了独立性要求，能够独立公正地履行职责，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共计召开了 2 次股东大会，6 次董事会。本人具体出席情况 如下： | 独立董事姓名 | | 参加董事会情况 | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 出席股东 | | | | | | 大会次数 | | 王学浩 | 6 | 6 | 0 | 2 | ——王学浩 本人作为江苏恒立液压股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等 ...