| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第三十一次会议于 2025 年 2 月 13 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （一）审议通过了《关于本公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易的议案》 经本公司董事会认真研究，批准作出以下决议： 1、本公司终止发行股份及支付现金购买湖北荆宜高速公路有限公司（以下 简称"荆宜公司"）85%股权事项，同时与蜀道（四川）创新投资发展有限公司 1 （以下简称"蜀道创投"）签署《发行股份 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 MTN001 | | | 01 | 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布了 停牌进展公告。2024 年 8 月 14 日，公司召开第八届董事会第十九次会议和第八 届监事会第十六次会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日披露的相关公告。2024 年 8 月 15 日，公司披露了《关于发行 股份及支付现金购买资产事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》 1 四川成渝高速公路股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行 A 股股份及 支付现金的方式购买蜀道（四川 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 四川成渝高速公路股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案后的进展公告 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 關 於 披 露 發 行 股 份 及 支 付 現 金 購 買 資 產 暨 關 聯 交 易 預 案 後 的 進 展 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 執行董事兼聯席公司秘書 中華人民共和國 • 四川省 • 成都市 二零二五年二月五日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 ...

– 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 進一步延遲寄發有關 (1)須 予 披 露 及 關 連 交 易－收 購 協 議；及 (2)申請清洗豁免之通函 茲提述(i)本公司日期為2024年9月24日 之 公 告（「該公告」），內 容 有 關（其 中 包 括）建 議 收 購 事 項 及 清 洗 豁 免；(ii)本公司日期為2024年10月15日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）延 遲 寄 發 通 函；(iii)本公司日期為2024年11月 14日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）建 議 收 購 事 項 進 展 之 每 月 更 新 資 料；(iv) 本公司日期為2024年12月6日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）進 一 步 延 遲 寄 發 通 函（「進一步延遲公告」）；及 ...

| 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601107 债券代码：102485587 | 证券简称：四川成渝 债券简称：24 成渝高速 | MTN001 | 公告编号：2025-004 | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第三十次会议于 2025 年 1 月 24 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。 （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为保证芦山县龙门至宝盛至大川旅游公路工程 PPP 项目建设的顺利推进 及芦山县蜀南工程建设项目管理有限公司（以下简称"芦山蜀南"）的正常运 营，在不影响四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 全资子公司四川蜀南投资管理有限公司（以下简称"四川蜀南"）自身正常经 营的情况下，四川蜀南拟与芦山蜀南签订《借款合同补充协议》，对原财务资 助进行展期。 | 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于全资子公司向其控股子公司 提供财务资助的公告 ● 该事项不构成关联交易，已经公司第八届董事会第三十次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 ● 被资助对象芦山蜀南为公司并表范围内的控股子公司，公司及四川蜀南 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 進一步延遲寄發有關 由 於(i)雙 方 討 論 及 最 終 釐 定 建 議 收 購 事 項 的 商 業 條 款（如 最 終 總 代 價 及 其 付 款 條 款）；及(ii)準 備 將 納 入 通 函 的 若 干 資 料（包 括 但 不 限 於 獨 立 財 務 顧 問 函 件）需 要 更 多 時 間，本 公 司 已 根 據 收 購 守 則 第8.2條向執行人員 提 出 進 一 步 申 請，以 徵 求 其 同 意 進 一 步 將 通 函 的 最 新 寄 發 日 期 延 後 至 不晚於2025年2月28日。執 行 人 員 已 表 示 有 意 同 意 此 延 期。 本 公 司 將 根 據 收 購 守 則 及 上 市 規 則 的 規 定，於 適 當 時 候 就 建 議 收 購 事 ...

變 更H股股份過戶登記處 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 電 話 號 碼：(852) 2862 8555 傳 真 號 碼：(852) 2865 0990 自2025年1月15日 起，本 公 司 之H股股份過戶及登記手續申請應遞交至香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 辦 理。 執行董事兼聯席公司秘書 中華人民共和國 • 四川省 • 成都市 2025年1月10日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士、姚 建 成 先 生 及 毛 渝 茸 女 士，非 執 行 董 事 楊 少 軍 先 生（副 董 事 長）、李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 余 海 宗 先 生、 ...

中银（成都）律师事务所 关于四川成渝高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 成都中银（2025）第 055-0109 号 2025 年 1 月 www.zhongyinlawyer.com 致：四川成渝高速公路股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川成渝高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师赵燕颖、李佳妮出席并 见证了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司分别于 2024 年 11 月 20 日召开第八届董事会第二十六次会议、2024 年 12 月 17 日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于筹备股东大会的 议案》。依据前述决 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 | MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 301 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 300 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,784,737,067 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,722,124,259 | | 境外上市外资股股东持有股份 ...