香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司2025年第一次臨時股東大會 決 議 公 告》《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 關 於 選 舉 董 事 的 公 告》及《中 銀（成 都）律 師 事 務 所 關 於 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司2025年第一次 臨 時 股 東 大 會 的 法 律 意 見 書》，僅 供 參 閱。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 羅祖義 董事長 中 國 • 四川省 • 成都市 二零二五年一月九日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事名單及其角色和職能 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 羅 祖 義 先 生（ 董 事 長 ）、 游 志 明 先 生（ 副 董 事 長 ）、 馬永菡女士、 姚建成先生及 毛渝茸 女 士 非執行董事 楊 少 軍 先 生（副 董 事 長）、李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生 獨立非執行董事 董 事 會 下 設 四 個 委 員 會。董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位 載 列 如 下： 審核委員會 步 丹 璐 女 士（主 任 委 員）、周 華 先 生 及 姜 濤 先 生 戰略委員會 羅 祖 義 先 生（主 任 委 員）、余 海 宗 先 生 及 姜 濤 先 生 提名委員會 余 海 宗 先 生（主 任 委 員）、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 一. 臨 時 股 東 大 會 投 票 表 決 結 果；及 二. 委任執行董事 茲 提 述 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）：(i)日期為2024年11 月20日 之 公 告，內 容 有 關 持 續 關 連 交 易 之 施 工 工 程 及 相 關 服 務 框 架 協 議； (ii)日期為2024年12月17日 之 公 告，內 容 有 關 建 議 委 任 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書 姚 建 成 先 生 為 本 公 司 第 八 屆 董 事 會 執 行 董 事；及(iii)日期為2024年12 月17日 之 通 函（「通 函」）及 臨 時 股 東 大 會 通 告（「臨時股東大會通告」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 使 用 的 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 本 公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 – 1 – 誠 如 進 一 步 延 遲 公 告 所 披 露，本 公司已根據收購守則第8.2條向執行人 員提出申 請。執 行 人 員 已 同 意 將 通 函 的 最 新 寄 發 日 期 延 後 至 不 晚 於2025 年1月28日。 本 公 司 謹 此 通 知 本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者，於 本 公 告 日 期，建 議 收 購 事 項 的 審 計 及 評 估 工 作 仍 在 進 行 中，而 本 公 司 仍 在 與 蜀 道 創 投 商討補充 協議的若干商業條款（如最終總代價及其付款條款）及有關標的資產之 若 干 履 約 擔 保 安 排，該 等 條款將構成建議收購事項的條款。此 外，本 公 司及其顧問正在編製擬納入 通 函 的 資 料，包 括 但 不 限 於 資產評估報告 及獨 ...

茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 關 於 披 露 發 行 股 份 及 支 付 現 金 購 買 資 產 暨 關 聯 交 易 預 案 後 的 進 展 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 * 僅供識別 | 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 | MTN001 | 四川成渝高速公路股 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十九次会议于 2024 年 12 月 31 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件和专人送达 方式发出。 （一）审议通过了《本公司与蜀道物业签署物业管理服务关联交易框架协议 的议案》 根据《香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）证券上市规则》（以 下简称"联交所上市规则"）及《上海证券交易所（以下简称"上交所 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601107 债券代码：102485587 | 证券简称：四川成渝 债券简称：24 成渝高速 | MTN001 | 公告编号：2024-079 | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 1 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 31 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件和专人送达 方式发出。 （三）出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席 了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 | 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 MTN001 | 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站發佈的《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 第 八 屆 董 事 會 第 二 十 九 次 會 議 決 議 公 告》《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 第 八 屆 監 事 會 第 二 十 二 次會議決議公告》及《四川 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 持續關連交易 訂立物業管理服務框架協議 茲提述本公司日期為2022年12月8日 之 公 告，內容有 關（其中包 括）本 公司與蜀道城鄉 於2022年12月8日簽訂之 前 物 業 管 理 服 務 框 架 協 議。 物業管理服務框架協議 鑒於本公司與蜀道城鄉簽訂的前物業管理服務框架協議將於2024年 12月31日 屆 滿，本公司與 蜀道物業（蜀道城鄉之全資附屬公司）於2024 年12月31日 訂 立 物 業 管 理 服 務 框 架 協 議，據 此，蜀道物業集團由2025 年1月1日 至2027年12月31日 止 期 間 向 本 集 團 提 供 物 業 管 理 服 務。 – 1 – 上市規則涵義 於本公告日期，蜀道投資持有本公司約39.861%已發行股份的控股股東， 而 蜀道物業 為蜀道投資的 間 接 全 資 附 屬 公 司，屬 蜀 道 投 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 聯席公司秘書 中 國 • 四川省 • 成都市 二零二四年十二月二十七日 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站發佈的《四川成渝高速公路股份有限公司關於中期票據發行結果的公告》， 僅 供 參 閱。 承董事會命 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士 及 毛 渝 茸 女 士，非 執 行 董 事 楊 少 軍 先 生（副 董 事 長）、李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 余 海 宗 先 生、 ...