《中华人民共和国证券 法》、 宁波博威合金材料股份有限公司 股份回购内部控制制度 （2025年8月修订） 第一条 为有效落实宁波博威合金材料股份有限公司公司（以下简称"公司"） 回购公司股份的管理，制定相关内部控制机制，规范业务流程，防范业务风险， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《关于支持上市公司回购股份的意见》 《上市公司股份回购规则》 《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律、法规、规则及 《宁波博威合金材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本制度。 第二条 本制度所称公司回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股 份的行为： 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： 公司除上述情形外回购股份的，应当按照《公司法》 《证券法》、中国证监会 和上海证券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当有利于公司的可持续发展，不得损害股东和债 权人的合法权益。 公司的董事和高级管理人员在回购股份中应当忠诚守信，勤勉尽责。 第四条 公司回购股份，应当依据相关法律法规和证券交易所的规定履行决 策程序和信息披露义务。 未 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公司及全 体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第八条 独立董事专门 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规和规范性文件及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，包括公司为子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为， 其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及公司分支机构不得对外提供担 ...

Core Viewpoint - The company has established a management system to prevent the controlling shareholder and related parties from occupying company funds, ensuring the protection of the company's and shareholders' legitimate rights and interests [1][2]. Summary by Sections General Principles - The system aims to strengthen and standardize the company's fund management and prevent fund occupation by controlling shareholders and related parties [1]. - The system applies to fund transactions between the company and its controlling shareholders or actual controllers and related parties, including subsidiaries within the consolidated financial statements [1]. Definition of Fund Occupation - Fund occupation includes both operational and non-operational fund occupation [2]. - Operational fund occupation arises from related transactions in production and operation, while non-operational fund occupation involves payments for wages, benefits, and other expenses on behalf of the controlling shareholder or related parties [2]. Principles for Preventing Fund Occupation - The company must strictly prevent fund occupation during operational transactions with controlling shareholders and related parties [3]. - The company is prohibited from providing funds to controlling shareholders and related parties through various means, including prepayments and cost-sharing [3][4]. Measures and Specific Regulations - Company directors and senior management are legally responsible for maintaining the safety of company funds and assets [3]. - The finance department is responsible for daily implementation of measures to prevent fund occupation, while the audit department supervises and audits related transactions [4]. Accountability and Penalties - Controlling shareholders and actual controllers who violate the system and cause losses must bear compensation responsibilities [5]. - The board of directors may impose penalties on responsible individuals and propose the dismissal of those with significant responsibilities [5]. Additional Provisions - Any matters not covered by the system will adhere to relevant laws and regulations [6]. - The system will be implemented after approval by the board of directors, which is responsible for its interpretation [6].

宁波博威合金材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理结构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、 《宁波博威合金材料股份有限公司章程》 （以下简称"公 司章程"）、 《宁波博威合金材料股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董 事会议事规则》"）及其他有关规定制定本议事规则。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问题，具备独立工作的能力。 第七条 设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第八条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

Core Viewpoint - The document outlines the working rules and annual report system for independent directors of Ningbo Bowei Alloy Materials Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance, protect shareholder interests, and mitigate decision-making risks [1]. Group 1: Independent Director Responsibilities - Independent directors have a duty of loyalty and diligence to the company and all shareholders, participating in decision-making, supervision, and providing professional advice to protect the overall interests of the company and the legal rights of minority shareholders [2][3]. - Independent directors must maintain independence and cannot hold positions in the company or its subsidiaries, nor have significant relationships with major shareholders or actual controllers [3][4]. Group 2: Composition and Qualifications - The board must have at least one-third independent directors, including at least one accounting professional, and an audit committee must be established with a majority of independent directors [3][4]. - Independent directors must meet specific qualifications, including having no significant shareholding in the company and relevant professional experience [4][5]. Group 3: Nomination and Election - Independent directors can be nominated by the board or shareholders holding more than 1% of the company's shares, and the nomination must be free from conflicts of interest [5][6]. - The term for independent directors aligns with that of other board members, with a maximum consecutive term of six years [6][7]. Group 4: Duties and Powers - Independent directors are responsible for participating in board decisions, supervising potential conflicts of interest, and providing objective advice to enhance decision-making quality [17][18]. - They have special powers, including hiring external consultants, calling for shareholder meetings, and expressing independent opinions on matters that may harm the company or minority shareholders [18][19]. Group 5: Reporting and Communication - Independent directors must submit annual reports detailing their attendance at meetings, participation in committees, and communication with minority shareholders [32][33]. - The company is required to maintain effective communication channels between independent directors and minority shareholders, ensuring transparency and accountability [36][37].

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-080 债券代码：113069 债券简称：博 23 转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 回购注销数量：280,000 股 ? 调整后的回购价格：11.24903 元/股 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日分 别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议并通过了 《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回 购价格的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本次激励计划"）等相关事项的议案，公司 独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续健 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-081 本次部分限制性股票注销后，公司注册资本将减少。现根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡公司债权人接到公司通知起 30 日内，未接到 通知者自本通知公告之日（2025 年 8 月 19 日）起 45 天内向本公司申报债权，并可根据 合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供 有效担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务 （义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次股份注销将按法定程序继续实 施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公 司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭 证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原 件及复印件、法定代表人身份证明文件及能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件 原件及复印件，并加盖公章；委托他人 ...

证券日报网讯 8月18日晚间，博威合金发布公告称，公司计划于2025年08月26日（星期二）10：00- 11：00举行2025年半年度业绩说明会。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月18日晚间，博威合金发布公告称，公司将于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东 大会。本次股东大会将审议《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订的议案》等多项议案。 ...