中国铁建股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （经第六届董事会第二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会审计与风险管理 委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称《联交所上市规则》）、《中央企业全面风险管 理指引》、《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立审计与风险管理委员会，对董事会 负责。 董事会履行监督职责，审计与风险管理委员会承担董事会监 督日常工作。董事会监督与党内监督、审计监督、财会监督、职 工民主监督等各类监督有机贯通、相互协调，公司探索建立重大 监督事项会商研判、数据共享、成果共享等工作机制。 第三条 审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事 会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制等工作。 第二章 审计与风险管理委员会的组成及工作机构 - 1 - 第四条 审计与风险管理委员会成员为三至五名非 ...

中国铁建股份有限公司 独立董事工作制度 （经第六届董事会第二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作 用，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下合称证券交易所业务规则）、《中国铁建股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 - 1 - 第四条 公 ...

第一条 为提高公司治理水平，规范董事会薪酬与考核委员 会运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《中国铁建股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细 则。 第二条 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）董事会设 立薪酬与考核委员会，对董事会负责。薪酬与考核委员会的提案 提交董事会审议决定。 第三条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第二章 薪酬与考核委员会的组成及工作机构 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立非执 行董事应当在委员会成员中过半数。薪酬与考核委员会设主席一 名，由独立非执行董事担任。薪酬与考核委员会委员和主席人选 中国铁建股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经第六届董事会第二次会议修订） 第一章 总 则 - 1 - 由董事长商有关董事后提出，由董事会审议决定。 薪酬与考核委员会主席负责主持薪酬与考核委员会的工作， 召集、主持薪酬与考核委员会会议，督促、 ...

中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 - 1 - 业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道 德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，平等对 待所有投资者，尤其要为中小投资者参与活动创造机会、提供便 利。 （三）主动性原则。公司主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （经第六届董事会第二次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为规范中国铁建股份有限公司(以下简称公司) 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进 公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及 ...

中国铁建股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 2007 年 11 月 5 日经公司第一次临时股东大会审议通过 2007 年 12 月 19 日经国务院国有资产监督管理委员会批准 2025 年 6 月 20 日经公司 2024 年年度股东大会修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 党委 28 | | 第六章 | 董事和董事会 29 | | 第七章 | 高级管理人员 45 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 49 | | 第九章 | 财务会计制度与利润分配和审计 49 | | 第十章 | 通知和公告 54 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 55 | | 第十二章 | 修改章程 59 | | 第十三章 | 附则 59 | 第一章 总则 第一条 为维护中国铁建股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，完善中国特色现代企业制度，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公 ...

《联交所上市规则》）（前两者合称《上市规则》）、《中国铁建股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、行政法 规和公司股票上市地证券交易所有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股 东会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能 够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 中国铁建股份有限公司股东会议事规则 （经 2024 年年度股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为维护中国铁建股份有限公司（以下简称公司）和 股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上 市规则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 - 1 - 围内行使职权。 第五条 股 ...

中国铁建股份有限公司信息披露管理制度 （经第六届董事会第二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国铁建股份有限公司（以下简称公司）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》、香港证券及期货事务监察委员会颁布的《证 券及期货条例》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上交所上市规则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称《联交所上市规则》）等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），结合公司实际，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务。 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法 律、行政法规和监管机构规定的其他承担信息披露义务的主体。 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整，信息披露 ...

中国铁建股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （经第六届董事会第二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国铁建股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息知情人和外部信息使用人管理工作，保护 公司股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 有关法律、法规以及上海证券交易所（以下简称上交所）《上海 证券交易所股票上市规则》、香港联合交易所有限公司（以下简 称联交所）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国 铁建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书负 责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并要保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 －1－ 案 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2025-031 中国铁建股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,741 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,740 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,097,334,669 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 7,078,983,169 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 18,351,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.264907 | | 份总数的比例（%） ...

北京德恒律师事务所 中国铁建股份有限公司 关于 中国铁建股份有限公司 二〇二四年年度股东大会 见证法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-66575888 传真:010-65232181 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国铁建股份有限公司二〇二四年年度股东大会见证法律意见 北京德恒律师事务所 关于 二〇二四年年度股东大会 见证法律意见 德恒 01G20230339-06 号 致:中国铁建股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称本所)作为中国铁建股份有限公司(以下简称 公司)的常年法律顾问,受公司委托,指派本所李志宏律师、王雨微律师(以下合 称见证律师)出席公司二〇二四年年度股东大会(以下简称本次股东大会)。见证 律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等 相关法律、法规、规范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)、《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》(以下简 ...