中国铁建股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经第六届董事会第二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为提高中国铁建股份有限公司（以下简称公司）治 理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》 （以下简称《上交所上市规则》 ）、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》 （以下简称《联交所上市规则》） 、《中国铁 建股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员， 对公司和公司董事会负责。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 、《中华人 第三条 董事会秘书是公司与中国证监会、公司股票上市地 交易所之间的指定联络人，依据有关法律法规、《公司章程》及 公司股票上市地交易所的有关要求履行职责。 第四条 公司设立董事会办公室作为董事会的办事机构和 信息披露事务部门，由董事会秘书领导。董事会办公室负责公司 治理研究和相关事务，承担股东会相关工作的组织落实，筹备董 事会和董事会专门委员会会议，为董事会运行提供支持和 ...

General Principles - The rules are established to protect the legal rights of China Railway Construction Corporation Limited (the company) and its shareholders, ensuring that the shareholders can exercise their rights according to relevant laws and regulations [1][2] - The company must strictly follow the laws, administrative regulations, and its articles of association when convening shareholder meetings [1][2] Types of Shareholder Meetings - Shareholder meetings are categorized into annual and extraordinary meetings, with annual meetings held once a year within six months after the end of the previous fiscal year [2] - Extraordinary meetings must be convened within two months under specific circumstances, such as insufficient board members or significant unremedied losses [2][3] Meeting Procedures - The company must hire a lawyer to provide legal opinions on the compliance of the meeting's convening and procedures with laws and regulations [4][5] - Independent non-executive directors can propose extraordinary meetings, and the board must respond within ten days [4][5] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholder meeting's authority and be clearly defined [8][9] - Shareholders holding more than 1% of shares can submit temporary proposals ten days before the meeting [8][9] Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, requiring a majority or two-thirds majority of the voting rights present, respectively [15][16] - Shareholders must disclose their voting intentions clearly, and any conflicts of interest must be avoided during voting [16][17] Record Keeping and Announcements - Meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results, and must be preserved for at least twenty years [50][51] - Resolutions must be announced promptly, detailing the voting results and any special notes if proposals are not passed [48][49]

中国铁建股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （经第六届董事会第二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国铁建股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息知情人和外部信息使用人管理工作，保护 公司股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 有关法律、法规以及上海证券交易所（以下简称上交所）《上海 证券交易所股票上市规则》、香港联合交易所有限公司（以下简 称联交所）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国 铁建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书负 责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并要保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 －1－ ...

Core Points - The article outlines the operational guidelines for the Audit and Risk Management Committee of China Railway Construction Corporation Limited, aiming to enhance corporate governance and compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: Committee Structure and Responsibilities - The Audit and Risk Management Committee consists of three to five non-executive directors, with a majority being independent non-executive directors, and at least one member must be an accounting professional [2]. - The committee is responsible for reviewing financial information, supervising internal and external audits, and evaluating internal control systems [1][9]. - The committee must ensure compliance with laws and regulations, guide the establishment of risk management and internal control systems, and assess their effectiveness [5][9]. Group 2: Meeting Procedures - The committee is required to hold at least one meeting per quarter and can convene additional meetings as necessary [13]. - Meetings must be announced at least three days in advance, and a quorum requires the presence of two-thirds of the members [13][15]. - Decisions made during meetings must be documented, and all members are bound by confidentiality regarding the discussions [32]. Group 3: Reporting and Accountability - The committee must report its findings and recommendations to the board of directors, including any issues related to financial reporting and compliance [8][10]. - It is responsible for evaluating the performance of internal and external auditors and making recommendations regarding their appointment or dismissal [6][9]. - The committee has the authority to propose actions against directors or senior management if their conduct harms the company's interests [7][10].

Core Viewpoint - The board of directors of China Railway Construction Corporation Limited held its second meeting of the sixth session on June 20, 2025, where several key resolutions regarding the revision of various committee work rules were passed unanimously [1][2][6]. Summary by Categories Board Meeting Details - The meeting was held at the China Railway Construction Building, with all seven directors present, and was chaired by Chairman Dai Hegen [1]. - The meeting complied with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1]. Resolutions Passed - The board approved the revision of the "Nomination Committee Work Rules" with a unanimous vote of 7 in favor [2]. - The board approved the revision of the "Strategic and Investment Committee Work Rules" with a unanimous vote of 7 in favor [2]. - The board approved the revision of the "Compensation and Assessment Committee Work Rules" with a unanimous vote of 7 in favor [2]. - The board approved the revision of the "Audit and Risk Management Committee Work Rules" with a unanimous vote of 7 in favor [2]. - The board approved the revision of the "Independent Director Work System" with a unanimous vote of 7 in favor [6]. - The board approved the revision of the "Board Secretary Work System" with a unanimous vote of 7 in favor [6]. - The board approved the revision of the "Investor Relations Management System" with a unanimous vote of 7 in favor [6]. - The board approved the revision of the "Information Disclosure Management System" with a unanimous vote of 7 in favor [7]. - The board approved the revision of the "Insider Information Knowledge Management System" with a unanimous vote of 7 in favor [7]. - The board approved the revision of the "Management System for Changes in Shareholding of Directors and Senior Management" with a unanimous vote of 7 in favor [7]. - The board approved the revision of the "Internal Reporting Management Measures for Major Information" with a unanimous vote of 7 in favor [7].

第二条 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）董事会设 立战略与投资委员会，对董事会负责。战略与投资委员会的提案 提交董事会审议决定。 第三条 战略与投资委员会负责对公司发展战略规划和重 大投资决策进行研究并提出建议。 中国铁建股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （经第六届董事会第二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会战略与投资委员 会运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《中国铁建股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细 则。 第二章 战略与投资委员会的组成及工作机构 第四条 战略与投资委员会由三至五名董事组成，设主席一 名，由董事长担任。战略与投资委员会委员由董事长商有关董事 后提出，由董事会审议决定。 战略与投资委员会主席负责主持战略与投资委员会的工作， －1－ 召集、主持战略与投资委员会的会议，督促、检查战略与投资委 员会会议决议的执行，签署战略与投资委员会的重要文件，行使 董事会授予的其他职权。 第五条 战略与投资委 ...

中国铁建股份有限公司董事会议事规则 （经 2024 年年度股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国铁建股份有限公司（以下简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章 程指引》、《上市公司治理准则》、《中国铁建股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、公司证券上市地法律及证券 交易所有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，对股东会负 责，定战略、作决策、防风险。董事会依照法定程序和《公 司章程》及其他有关法律、行政法规的规定履行职责。 第三条 董事会应当维护党委在公司发挥把方向、管大 局、保落实的领导作用。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员 会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。 第五条 董事会设立董事会办公室作为董事会的办事 机构，由董事会秘书领导，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召开 第六条 董事会会议包括定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开四次定期会议，会议计划应当在 - 1 - 上年年底之前确定。 第七条 董 ...

中国铁建股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经第六届董事会第二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会提名委员会运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》、《中国铁建股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细则。 委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细 则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 委员任期届满前，如不再担任公司董事职务，则自动失去委 员资格，并由董事会根据前述第四条的规定补足委员人数。 第二条 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）董事会设 立提名委员会，对董事会负责。提名委员会的提案提交董事会审 议决定。 第三条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 第二章 提名委员会的组成及工作机构 第四条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立非执行 董事应当在委员会成员中过半数。提名委员会设主席一名，由董 事长 ...

中国铁建股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 （经第六届董事会第二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范对中国铁建股份有限公司（以下简称公司或 本公司）董事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》、上海证券交易所（以下简称上交所）《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、香 港联合交易所有限公司（以下简称联交所）《上市发行人董事进 行证券交易的标准守则》及香港《证券及期货条例》（香港法例 第 571 章）（以下简称《证券及期货条例》）等相关法律法规、规 范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证 券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、香港证券及期 货事务监 ...

中国铁建股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经第六届董事会第二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为提高中国铁建股份有限公司（以下简称公司）治 理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）、《中国铁 建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员， 对公司和公司董事会负责。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与中国证监会、公司股票上市地 交易所之间的指定联络人，依据有关法律法规、《公司章程》及 公司股票上市地交易所的有关要求履行职责。 第四条 公司设立董事会办公室作为董事会的办事机构和 信息披露事务部门，由董事会秘书领导。董事会办公室负责公司 治理研究和相关事务，承担股东会相关工作的组织落实，筹备董 事会和董事会专门委员会会议，为董事会运行提供支持和服务， 负责信 ...