我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。 龙江交通第四届董事会独立董事 2024年第三次专门会议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 独立董事 2024年第三次专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月 19 日以通讯方式召开了第四届董事会独立董事 2024年第三次专门会议。 本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议的召集、召 开符合《公司法》等法律、法规和《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议: 1.《关于向控股子公司黑龙江省石墨新材料科技有限公司(原黑龙江 诺康石墨新材料科技有限公司)增资暨关联交易的议案》 独立董事认为:本次关联交易是公司支持石墨科技开展科技研发,有 助于提升公司天然石墨产业链价值,不构成重大资产重组,且不会导致公 司对石墨科技的持股比例发生变化。本次关联交易遵循自愿、公平合理、 协商一致的原则,对公司不构成重大影响,不存在损害公司及股东利益的 情形。 我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。 表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权。 (以 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和公司章 程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 - 1 - 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"龙江交通"或公司）法人治理结构，规范独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关 法律法规和规范性文件要求以及《黑龙江交通发展股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1463 号 致：黑龙江交通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称本所）接受黑龙江交通发展股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次 会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-028 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 投票时间为：2024 年 5 月 16 日 15:00 至 2024 年 5 月 17 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-025 黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 918,894,019 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.39 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号， 公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结 算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年四月二十六日 哈尔滨 | | | | 一、会议须知…………………………………………………………………………………2 | | | --- | --- | | 二、会议议程 | ………………………………………………………………………………4 | | 三、表决票填写说明 | ………………………………………………………………………6 | | 四、审议事项 | | | 议案一：《2023 | 年度董事会工作报告》……………………………………………………8 | | 议案二：《2023 | 年度监事会工作报告》 …………………………………………………19 | | 议案三：《2023 | 年度财务决算报告》 ……………………………………………………24 | | 议案四：《2023 | 年度利润分配预案》 ……………………………………………………29 | | 议案五：《2023 | 年年度报告及摘要》 ……………………………………………………31 | | 议案六：《2024 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-024 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三) 至 04 月 23 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 htdc@hljjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 24 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-023 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易 补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司持股 5%以上股东广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"广州辰崧"）持有公司无限售流通股 115,000,000 股，占公司总股 本的 8.74%。 本次质押式回购交易补充质押 10,000,000 股，占其持股数量的比例 为 8.70%，占公司总股本的 0.76%。 本次补充质押后，广州辰崧累计质押 93,000,000 股，占其持股数 量的比例为 80.87%，占公司总股本的 7.07%。 2024 年 4 月 9 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司持股 5%以上股东广州辰崧《关于股票质押式回购交易补充质押 的告知函》，获悉其将所持有的本公司无限售流通股 10,000,000 股（占公 司总股本的 0.76%）于 2024 年 4 月 8 日与国海证券股份有限公司 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 编号：临 2024—022 黑龙江交通发展股份有限公司 关于完成黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 90%股权收购暨关联交易进展的公告 | | 公司名称 | | --- | --- | | 变更前 | 黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 | | 变更后 | 黑龙江省石墨新材料科技有限公司 | （二）工商变更情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第四届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关 于收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司90%股权暨关联交易的议 案》，同意公司以自有资金参与黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司 （简称"诺康石墨"）90%股权竞拍，与宁波杉杉创业投资有限公司 （以下简称"杉杉创投"）签订联合体协议，约定公司受让 90%股权， 杉杉创投受让 10%股权，并以评估结果为依据在挂牌价（人民币 3,442.483976 万元）基础上参与竞拍。具体内容详见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限 售流通股 145,800,048 股，占公司总股本的 11.08%。 本次被司法标记的股份数量为 102,000,000 股，占其持股比例 的 69.96%；本次被司法冻结的股份数量为 43,800,048 股，占其持股 比例的 30.04%。本次被司法标记及司法冻结的股份合计占其持股比 例的 100%，占公司总股本的 11.08%。 公司于 2024 年 4 月 2 日获悉公司持股 5%以上股东穗甬控股所持 本公司无限售流通股 145,800,048 股全部被司法标记及司法冻结，公 司及时向穗甬控股发送了《关于穗甬控股有限公司持有公司股票状态 的询证函》核实相关情况。根据穗甬控股发来的《关于所持股份被司 法冻结及司法标记的告知函》，将具体情况公告如下： 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 编号：临 2024—021 黑龙江交通发展股份有 ...