证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-037 黑龙江交通发展股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告 公司不存在对外提供财务资助的情形。 由于龙创公司最近一期财务报表显示其资产负债率超过 70%，本次 交易尚需提交公司股东大会审议。 相关风险提示：本次提供财务资助过程中可能存在市场、经济和政 策法律变化等不可预见因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司与黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司（以下简称"龙兴集 团"）分别持有龙创公司 60%、40%股份，龙兴集团为公司关联方。龙兴 集团将按持股比例同步向龙创公司进行借款展期，本次财务资助展期行为 属于关联交易。 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组标准，不构成重大资产重组。 本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第 四次专门会议审议后同意提交公司董事会审议。该事项经公司第四届董事 会 2025 年第四次临时会议审议通过，关联董事回避表决。公司第四届监 事会 2025 年第三次临时会议审议通过上述关联交易事项。 公司过去 12 个月内，除本次展期的财 ...

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-038 黑龙江交通发展股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 8 月 26 日 投票时间为：2025 年 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-034 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2025 年第三次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 3 日以电子邮件形式 发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于终止公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的议案》 监事会认为：公司终止 2021 年限制性股票激励计划（草案）符合公 司实际情况，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《公司章程》及激励计划规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东利 益的情形。 ...

龙江交通第四届董事会 2025年第四次独立董事专门会议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月 3 日以通讯方式召开了第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议。 本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议材料已于 2025年8月1日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省 龙创新材料技术有限责任公司提供的借款展期暨关联交易的议案》并形成 决议: 独立董事认为:本次向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任 公司(以下简称"龙创公司")提供借款展期暨关联交易事项是为了满足 其日常经营需要及资金需求,符合公司业务发展需要,有助于推动公司石 墨一体化产业发展以及"一体两翼"战略落地,不会对公司的生产经营和 财务状况产生重大影响。关联方将同步展期其向龙创公司按持股同比例提 供的借款,不存在损害公司及股东利益的情形 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-033 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第四次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 3 日以电子邮件形式 发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于更换公司董事的议案》（内容详见本次一并披露的编号 为临 2025-034《龙江交通关于董事离任暨选举董事的公告》） 公司董事会提名、薪酬与考核委员会对杨建国先生的任职资格进行了 核查，认为杨建国先生具备担任公司董事的资格。 公司董事会同意提名杨建国先生为公司第四届董事会 ...

每经头条（nbdtoutiao）——调查：这类高频交易，一年佣金可达两个亿！监管明确禁止向投资者返佣 金，但禁令下暗藏博弈 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，龙江交通（SH 601188，收盘价：3.53元）8月8日晚间发布公告称，公司第四届2025年第 四次董事会临时会议于2025年8月8日以通讯方式召开。会议审议了《关于更换公司董事的议案》等文 件。 2024年1至12月份，龙江交通的营业收入构成为：公路建设占比43.55%，贸易行业占比40.74%，其他业 务占比15.71%。 截至发稿，龙江交通市值为46亿元。 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-036 黑龙江交通发展股份有限公司 关于终止 2021 年限制性股票激励计划（草案） 并注销回购股份暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 8 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会 2025 年第四次临时会议、第四届监事会 2025 年第三 次临时会议，分别审议通过了《关于终止公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）的议案》《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股份回购规则》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定， 结合公司实际情况，公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划（草案） 并注销因实施激励计划回购的 10,408,656 股公司股份，同时减少公司注 册资本。其中，注销回购股份及减少注册资本事项尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗 甬控股"）持有公司无限售流通股79,620,000股，占公司总股本的6.05%。 ● 穗甬控股将其进行股票质押式回购交易的25,700,000股本公司股票提前购回，本次提前购回的股份占 其所持本公司股份的32.28%，占公司总股本的1.95%。 ● 本次提前购回后，穗甬控股累计质押53,000,000股，占其所持本公司股份总数的66.57%，占公司总股 本的4.03%。 公司于2025年7月29日收到持股5%以上股东穗甬控股《关于股票质押式回购交易提前购回的告知函》， 获悉其于2025年7月28日与中泰证券（上海）资产管理有限公司办理了25,700,000股股票质押式回购交易 提前购回手续，具体内容如下： 1.穗甬控股有限公司《关于股票质押式回购交易提前购回的告知函》； ■ （二）股份被解除质押情况 ■ 本次解除质押的 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-032 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易 提前购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上 股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限售流通 股 79,620,000 股，占公司总股本的 6.05%。 ? 穗甬控股将其进行股票质押式回购交易的 25,700,000 股本公司股 票提前购回，本次提前购回的股份占其所持本公司股份的 32.28%，占公 司总股本的 1.95%。 ? 本次提前购回后，穗甬控股累计质押 53,000,000 股，占其所持本 公司股份总数的 66.57%，占公司总股本的 4.03%。 公司于 2025 年 7 月 29 日收到持股 5%以上股东穗甬控股《关于股票 质押式回购交易提前购回的告知函》，获悉其于 2025 年 7 月 28 日与中 泰证券（上海）资产管理有限公司办理了 25,700,0 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-032 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易 提前购回的公告 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上 股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限售流通 股 79,620,000 股，占公司总股本的 6.05%。 穗甬控股将其进行股票质押式回购交易的 25,700,000 股本公司股 票提前购回，本次提前购回的股份占其所持本公司股份的 32.28%，占公 司总股本的 1.95%。 本次提前购回后，穗甬控股累计质押 53,000,000 股，占其所持本 公司股份总数的 66.57%，占公司总股本的 4.03%。 公司于 2025 年 7 月 29 日收到持股 5%以上股东穗甬控股《关于股票 质押式回购交易提前购回的告知函》，获悉其于 2025 年 7 月 28 日与中 泰证券（上海）资产管理有限公司办理了 25,700,000 股股票质押式回购 交易提前购回手续，具体内容如下： 一、本次股票质押式回购交易提前购回的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...