| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转：是 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -回购股份》等有关法律、法规的规定，上市公司回购专 ...

www.tahota.com 2024 年 5 月 7 日 泰和泰律师事务所 关于四川东材科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 法律意见书 （2024）泰律意字（东材科技）第 2 号 致：四川东材科技集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"或"泰和泰"）接受四川东材科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等有关法律、法 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-056 四川东材科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技 集团股份有限公司 101 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 345,981,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 37.9671 | | 比例（%） | | 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、罗春明 先生、李文权先生、敬国仁 ...

一、通知债权人的原由 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 10 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》及相关法律法规的规定，首次授予的激励对象中有 4 名激励对象因个人 原因离职而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述 4 名激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票共计 24.00 万股，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公 告编号：2023-058）。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次 会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制 性股票的议案》。经审 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 重要内容提示 截至 2024 年 4 月 30 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购 公司股份 6,449,091 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.7027%，回购 的最高成交价为 10.46 元/股，最低成交价为 7.78 元/股，已支付的总金额为 59,993,184.47 元（不含佣金等交易费用）。 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（ ...

四川东材科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 601208 2024 年 5 月 7 日 四川东材科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日 13 点 30 分 （2）网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公司 101 会议室 三、会议主持：董事长唐安斌先生 四、会议议程 十一、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。 （2）审议议案 | 序号 | | | | 投票股东类型 | | | | | | | | | | | 议案名称 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人增持股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、增持计划的主要内容 1、增持股份的目的：基于对化工新材料行业及公司未来发展前景的信心和 对公司股票价值的合理判断，为了提振广大投资者的信心，促进公司稳定可持续 发展，切实维护中小投资者的合法利益和资本市场的健康稳定。 2、增持股份的金额：不低于人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万元。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）实际控制人 熊海涛女士的一致行动人高金富恒集团有限公司（以下简称"高金富恒"）拟自 2024 年 1 月 24 日起 12 个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）和《四川东材科 技集团股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。 二、 回购股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 6,449,091 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.7027%，回购的最高成交价为 10.46 元/股，最低成交价为 7.78 元/股，已支付的 总金额为 59,993,184.47 元（不含佣金等交易费用）。根据《四川东材科技集团股 份有限公司回购股份报告书》的相关条款，已达到本次回购股份方案的下限金额。 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全 ...

Wei Liu wei.liu@htisec.com 公司重点项目持续推进，外延式发展提升核心竞争力。2023 年公司顺利完成 "特种功能聚酯薄膜项目"、"年产 2 万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项 目"、"年产 2 万吨 MLCC 及 PCB 用高性能聚酯基膜项目"等多个产业化项目的 试生产工作；"年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目"、"年产 20000 吨 超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术改造项目"等产业化项目的建设进度基本符 合预期。公司与韩国 Chemax、种亿化学在四川成都设立合资公司，重点开 展高端光刻胶材料的合成与纯化业务，构筑光刻胶领域的上下游协同产业链； 与杉金光电、扬州万润共同签署《战略合作框架协议》，加快推进偏光片用离 型膜 PET 基膜、偏光片用离型膜的国产替代项目。 风险提示：扩产项目投产不及预期；下游需求不及预期风险。 公司研究·东材科技（601208）2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|--------------------|---------|-- ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 现金管理受托方：浙商银行股份有限公司成都分行、上海浦东发展银行 股份有限公司绵阳分行 现金管理金额：10,000万元、3,000万元（人民币） 现 金 管 理 产 品 名 称 ： 浙 商 银 行 单 位 结 构 性 存 款 ( 产 品 代 码 ： EGQ24008DT)、利多多公司稳利24JG3212期(3个月早鸟款)人民币对公结构性 存款 现金管理期限：89天、90天 履行的审议程序：2023年3月28日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）召开第六届董事会第三次会议和第六届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2023年5月19日，公司召开2022 ...