本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议公告 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十次临时会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开。由于事情紧急，需 要尽快召开董事会临时会议，公司全体董事一致同意豁免会议通知期限，且召集 人已在董事会上作出说明。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事 长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决， 通过了《关于不向下修正"东材转债"转股价格的议案》。 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会决定本次不向下修正"东材转债"的转股价格，且自本次董事会 审议通过后的次一交 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于不向下修正"东材转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 4 月 15 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）已触发"东材转债"向下修正转股价格条款。公司董事会于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十次临时会议，决定本次不向下修正"东 材转债"的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来十二个月 内（即 2024 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 15 日），如再次触发"东材转债"转股 价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川东材科技集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号） ...

短期业绩承压 看好后续修复和成长 2024年04月13日 买入(维持评级) 公司点评 证券研究报告 4月13日,公司发布 2023年报以及 2024年1季报,公司 2023年 实现收入 37.37 亿元,同比+2.67%,归母净利润 3.29 亿,同比- 20.78%, 扣非归母净利润 2.17 亿,同比-12.8%。2024年 1 季度, 公司实现收入 9.21 亿元,同比+7.26%;归母净利润 0.51 亿元, 同比-28.23%; 扣非归母净利润 0.37 万元,同比-36.54%。 经营分析 公司各个业务板块表现如下:电工绝缘材料:1 季度实现收入 8917 万,出货量 0.86万吨,单价 1.04万元/吨。光学膜材料:1 季度 单季收入2.1 亿元,出货量 1.8 万吨,单价 1.16 万元/吨,同环 比有所改善。电子材料: 1 季度单季收入 2. 28 亿元,出货量 1. 15 万吨,单价 1.98 万/吨。环保阻燃材料: 1 季度单季公司实现收入 0.36 亿元,出货量 0.35 万吨,单价 0.98 万元/吨。 火灾影响短期生产经营,目前已经恢复正常。根据公司年报披露, 2023 年 12 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 3.737 billion yuan, an increase of 2.67% year-on-year[7]. - The net profit attributable to shareholders was 329 million yuan, a decrease of 20.78% year-on-year[7]. - The basic earnings per share was 0.37 yuan, down 19.57% year-on-year[7]. - The net cash flow from investment activities was -380,353,333.69 yuan, an increase of 215,258,889.10 yuan, representing a growth of 36.14% year-on-year[17]. Investment and Asset Management - Fixed assets increased to 3.496 billion yuan, accounting for 35.22% of total assets, reflecting a 33.38% increase from the previous period[20]. - Long-term borrowings rose to 847.85 million yuan, a 65.10% increase compared to the previous period[20]. Product Development and Innovation - The company has successfully developed new products in emerging application fields such as new generation servers and new energy vehicles[10]. - The company has actively adjusted its product structure in 2023, successfully entering emerging application fields such as automotive decoration and communication networks, with differentiated products like polarizer release film and MLCC release base film seeing continuous growth[29]. - The company is focusing on the rapid expansion of optical film production capacity, with plans to integrate market resources and accelerate the development of new technologies and applications[29]. - The company is investing in the development of new technologies, including fluorine-free, high-transparency polyester film technology, to improve product performance and meet market demands[45]. Market Strategy and Positioning - The company aims to strengthen its market position by building technical barriers around its flagship products and consolidating its leading status in the domestic market[29]. - The company is leveraging its technical reserves and manufacturing experience in electrical insulation materials to capitalize on opportunities in the new energy sector[25]. - The company is actively optimizing its product and order structure to counteract market pressures and enhance economic resilience[7]. Research and Development - The company received approval for multiple provincial and municipal technology projects, enhancing its R&D capabilities[10]. - The company is committed to enhancing its competitiveness in the chemical new materials sector, which is identified as a key area for future manufacturing strength in China[34]. - The company is focusing on technological innovation and market expansion to enhance product competitiveness and optimize product structure[103]. Subsidiary Performance - The company’s subsidiary, Jiangsu Dongcai, achieved revenue of CNY 1,907.34 million, a year-on-year increase of 16.45%, and net profit of CNY 54.81 million, a year-on-year increase of 50.86%[91]. - The subsidiary, Dongfang Insulation, reported revenue of CNY 1,336.84 million, a year-on-year increase of 2.52%, but net profit decreased by 37.44% to CNY 167.69 million due to increased competition and production costs[90]. - The subsidiary Dongcai New Materials achieved revenue of CNY 116,517.61 million, a year-on-year increase of 38.37%, and net profit of CNY 15,098.18 million, a year-on-year increase of 160.91%[121]. Risk Management - The company is facing risks related to insufficient capacity utilization and foreign exchange fluctuations due to international financial instability and ongoing interest rate hikes by major economies[138]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, talent loss, and rising labor costs[166][167]. - The company operates in a highly regulated environment concerning safety and environmental standards, facing significant regulatory risks[168]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[171]. - The company has established strict information disclosure management systems to ensure timely and accurate reporting of significant information[175]. - The audit committee reviewed the 2022 financial statements and established the audit plan for the year, ensuring compliance with important timelines and audit points[189]. Strategic Initiatives - The company is focusing on innovation and technology advancement to enhance production efficiency and product competitiveness, particularly in emerging industries like semiconductors and lithium batteries[99]. - The company is actively exploring external development paths and accelerating the construction of innovation and information platforms[101]. - The company aims to achieve an annual revenue exceeding 5 billion yuan in 2024, focusing on quality improvement and innovation to drive development[130].

2024 年第一季度报告 证券代码：601208 证券简称：东材科技 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 920,634,355.21 | | 7.26 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 50,716,353.68 | | -28.23 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 37,1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于核准四川东材科技 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410 号） 核准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"、"公司"、"发行 人"）于 2022 年 11 月 16 日公开发行可转换公司债券 1,400 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 140,000 万元。公司聘请中信建投证券股份有限公司 （以下简称"中信建投证券"）担任公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据 中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 目前，东材科技公开发行可转换公司债券的持续督导期已满，中信建投证券 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督 导保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚 ...

四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事， 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履 行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会 及专门委员会会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，为公司的长远发展岀谋划策，对 董事会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东， 尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 钟胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，管理科学与工程博士，四川大学 商学院教授，硕士生导师，主要从事系统工程与优化、服务营销与管理、物流与供应链管理、 商业模式创新与管理等领域科研与教学工作，担任商学院工商管理硕士(MBA)项目教学指 导委员会委员，运营管理方向课程主讲教授，工程硕士(ME)项目物流工程方向课程主讲教 授 ...

四川东材科技集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 510A009261 号 四川东材科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川东材科技集团股份有限公司（以下简称东材科技公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了东材科 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议 事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》相关法律的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，主要修订条款如下： | 序号 | 修订前 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司 | 修订后 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司（以 | | --- | --- | --- | | | （以下简称"公司"）股东大会的运作，提高股东 大会议事效率，保证股东大会程序及决议的合 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | | 第十七条 会议审议程序 | 第十七条 会议审议程序 | | --- | --- | --- | | | 会议主持人应当提请出席董事会会议的董 | 会议主持人应当提请出席董事会会议的董 | | | 事对各项提案发表明确的意见。 | 事对各项提案发表明确的意见。 | | | 对于根据规定需要独立董事事前认可的提 | 根据相关规定，需要全体独立董事过半数 | | 7 | 案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一 | 同意后，方可提交董事会审议的提案，会议主 | | | 名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。 | 持人应当在讨论有关提案前，得到独立董事的 | | | …… | 事先确认，并指定一名独立董事宣读独立董事 | | | | ...