| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、通讯方式发出，会议 于 2025 年 4 月 23 日在全资子公司江苏东材新材料有限责任公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长 唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决， 形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工 ...

| | | 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 目前，公司正处于可转换公司债券的转股期，如在本公告披露之日起至实 施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟保持每股派现金额不变， 相应的调整派现总金额，并另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本次利润 ...

关于四川东材科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 关于四川东材科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 四川东材科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-12 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合 东材科 技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程 序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经审核，我们认为，东材科技公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

关于四川东材科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于四川东材科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 四川东材科技集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供东材科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于四川东材科技集团股份有限公司东材科技 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 510A009217 号 四川东材科技集团股份有限公司东材科技全体股东： 我们接受四川东材科技集团股份有限公司东材科技（以下简称"东材科 技公司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东材科技东材科技公 司 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度合并 ...

关于四川东材科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四川东材科技集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 关于四川东材科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册发手账号连续时时彩官网登录网址是什麽的会计师事务所组具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn/ 进行论坛 "一 t Thornton 载 昌 关于四川东材科技集团股份有限公司东材科技 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 510A009217 号 四川东材科技集团股份有限公司东材科技全体股东: 我们接受四川东材科技集团股份有限公司东材科技(以下简称"东材科 技公司")委托,根据中国注册会计师执业准则审计了东材科技东材科技公 司 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表。2024年度合并及公司利润表、 合并及公司现金 ...

四川东材科技集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 510A015103 号 四川东材科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了四川东材科技集团股份有限公司（以下简称东材科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是东材科技公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...

四川东材科技集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-112 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 510A015051 号 四川东材科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川东材科技集团股份有限公司（以下简称东材科技公司） 财务报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了东材科技公司 20 ...

四川东材科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (李双海) 作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事， 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行职 责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专 门委员会会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，为公司的长远发展岀谋划策，对董事 会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东，尤 其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李双海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，管理学博士、副教授、中国 注册会计师。1993 年至 2007 年在河北农业大学商学院工作，2007 年至今任教于四川大学商 学院。现任贵州川恒化工股份有限公司（002895）独立董事、利尔化学股份有限公司（002258） 独立董事。2019 年 12 月至今，担任公司 ...

四川东材科技集团股份有限公司 章 程 二 0 二五年四月 1 目 录 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第十一章 修改章程 第十二章 附则 四川东材科技集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司方式设立；在四川省绵阳市工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 915107002054198848。 第三条 公司于 2011 年 4 月 21 日经中国证券监督委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可【2011】590 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8000.00 万股，于 2011 年 5 月 20 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"） 上市。 第四条 公司 ...

四川东材科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (黄勇) 作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事， 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行职 责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专 门委员会会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，为公司的长远发展岀谋划策，对董事 会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东，尤 其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 黄勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生，高分子材料专业博士；1985 年 至 2000 年就职于中国科学院广州化学研究所，2000 年至 2007 年就职于中国科学院基础科 学局，2007 年至今就职于中国科学院理化技术研究所，历任助理研究员、副研究员、研究 员、副所长、副局长、党委书记等职务，目前担任研究员；2 ...