中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为四川东 材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"或"公司"）2022 年度公开发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对东 材科技拟收购控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称"山东艾蒙特" 或标的公司）少数股东股权暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 基于对控股子公司山东艾蒙特内在价值的高度认可和未来发展的良好预期， 公司拟以人民币4,950.00万元收购山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称"山 东润达"）持有的山东艾蒙特12.50%股权。本次股权收购完成后，公司对山东艾 蒙特的直接持股比例将由60.00%增加至72.50%，并通过海南艾蒙特润东企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称" ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的：山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称"山东艾蒙特"或"标 的公司"） 增资金额：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）拟与山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称"山东润达"）、李 长彬先生、海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "海南艾蒙特"）分别以自有或自筹资金人民币 11,165.00 万元、2,695.00 万元、770.00 万元、770.00 万元向控股子公司山东艾蒙特进行增资，每 1 元 注册资本的增资价格为人民币 1.10 元，新增注册资本 14,000.00 万元，剩余 1,400.00 万元计入资本公积。本次增资完成后，公司对山东艾蒙特的持股比 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定，作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们基于独立判断的立场，本着实事求是、认真负责的工作态度，对拟提交公 司第六届董事会第七次会议审议的相关议案进行了事前审核，我们审核了关联方的基本资 料，并就有关问题向公司管理层进行咨询，现发表事前认可意见如下： 一、关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的事前认可意见 四川东材科技集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 (此页无正文,为《四川东材科技集团股份有限公司独立董事关 于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 全体独立董事签署: 用 钟 胜 李双海 黄 勇 四川东材 公司董事会 40月17日 经核查，本次收购控股子公司少数股东（山东莱芜润达新材料有限公司）持有的山东艾 蒙特新材料有限公司（以下简称"山东艾蒙特"）12.50%股权，是为了提高对山东艾蒙特的 持股比例，提升经营决策效率，进一步推动公司核心业务的稳定可持续发展，提升综合盈利 能力和核心竞争力，符合 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 7 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站 www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司 2023 年 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 三、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》 公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序均符合法 律、法规和《公司章程》的规定；该报告的内容、格式符合中国证监会和上交 所的有关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2023 年 第三季度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 详见上交所网站 www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 二、审议通过了《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联 交易的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站www.sse.com.cn《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股 东股权暨关联交易的公告》。 本公司及监事会全 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 本次对外投资事项已经公司第六届董事会第七会议审议通过，根据《公 司章程》相关规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。公司董事会授权管理层办理新公司注册登记、土地竞拍及产权过户 等相关事宜。 特别风险提示 四川东材科技集团股份有限公司 关于与全资子公司江苏东材共同出资设立子公司 并购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为满足生产基地合理化布局的需要，保障中长期战略规划的实施，四川 东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟与全资子公司 江苏东材新材料有限责任公司（以下简称"江苏东材"）共同出资设立四川益赛 新材料科技有限公司（最终名称以工商登记部门核准为准，以下简称"四川益赛"）， 注册资本为人民币10,000万元，其中，公司拟以自有资金出资4,000万元人民币， 持股比 ...

(此页无正文,为《四川东材科技集团股份有限公司独立董事关 于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页) 全体独立董事签署: 本次收购控股子公司少数股东（山东莱芜润达新材料有限公司）持有的山东艾蒙特新材 料有限公司（以下简称"山东艾蒙特"）12.50%股权，是为了提高对山东艾蒙特的持股比例， 提升经营决策效率，进一步推动公司核心业务的稳定可持续发展，提升综合盈利能力和核心 竞争力，符合公司发展战略规划。本次关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，独立董事一致同意公司本次收购控股 子公司山东艾蒙特的少数股东股权事项。 二、关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的独立意见 本次公司与山东莱芜润达新材料有限公司、李长彬先生、海南艾蒙特润东企业管理合伙 企业（有限合伙）对山东艾蒙特进行共同增资，是为了满足山东艾蒙特日常生产经营的资金 需求，优化资本结构，增强融资能力和综合竞争力，进一步完善公司在电子材料板块的产业 链布局，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次增资完成后， ...

四川东材科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于第六届董事会第七次会议相关事项的书面核査意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《审计委员会实施细则》等 相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员对 公司第六届董事会第七次会议审议的相关议案进行了核查，现发表书面核查意见如下： 一、关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的书面核查意见 本次收购控股子公司少数股东山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称"山东润达"） 持有的山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称"山东艾蒙特"）12.50%股权，是为了提高对 山东艾蒙特的持股比例，提升经营决策效率，进一步推动公司核心业务的稳定可持续发展， 提升综合盈利能力和核心竞争力，符合公司战略规划。本次关联交易事项符合《公司法》、 《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。本次关联交易的定价公允、合理，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，董事会审计委 员会一致同意公司本次收购控股子公司 ...

四川东材科技集团股份有限公司 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | | 主要产品 | 单位 | 2023 年 1-9 | 月 | 2022 年 | 1-9 月 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 平均进价 | | 平均进价 | | | | 聚丙烯树脂 | 元/吨 | | 13,854.55 | | 13,245.88 | 4.60 | | 聚酯切片 | 元/吨 | | 6,830.39 | | 7,543.08 | -9.45 | | PTA | 元/吨 | | 5,269.30 | | 5,534.60 | -4.79 | | 乙二醇 | 元/吨 | | 3,595.37 | | 4,337.53 | -17.11 | 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 主要产品 单位 2023 年 1-9 月 平均售价 2022 年 1-9 月 平均售价 变动比例（%） 电工绝缘材料 ...

四川东材科技集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加强与投资者的沟通交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营 情况，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 10 日上午 11:00-12:00 在上海证券交易所"上证路演中心"网络平 台（http//roadshow.sseinfo.com），以网络文字互动方式召开了 2023 年半年度业 绩说明会，针对公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流， 现将本次业绩说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 9 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了 ...