本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日分别召开了第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《2023 年三季度计提减值准备 的提案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策规定，公司对 2023 年三季度末存货进行减值测试， 根据测试结果调整存货减值准备余额，相应增加公司 2023 年三季度公司归属母公司所有者净 利润 9,770.31 万元。 二、本次计提资产减值的依据、数额和原因说明 2023 年 9 月末，减值测试前公司存货跌价准备余额 43,564.52 万元，以 2023 年 9 月末 有色金属市场价格计算的存货可变现净值与成本比较，应冲回前期存货跌价准备 9,770.31 万 元,9 月末公司存货跌价准备余额为 33,794.21 万元。冲回前期存货减值准备，相应增加 2023 年三季度公司归属母公司所有者净利润 9,770. ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023—临 067 号 白银有色集团股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交公司股东大会审议：是 ●为满足公司日常生产经营需要，深化企业间协同合作，拓展销售渠道，本次增加 与甘肃省新业资产经营有限责任公司（简称新业公司）2023 年度日常关联交易预计额度， 并按照市场化原则确定关联交易的具体事项及价格，不存在损害公司利益和中小股东利 益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司损益 状况、资产状况和财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 3、公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度超过公司最近一期经审计归母净资产 的 5%，需提交股东大会审议。 （二）增加 2023 年度日常关联交易预计的金额和类别 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 白银有色集团股份有限公司（简称"白银有色"或"公司" ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023—临 059 号 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为推动下属参股公司甘肃银石中科纳米科技有限公司（简称银石中科）10 万吨/年纳米氧化锌（一期5000吨）项目实施，公司作为银石中科持股40%的参 股股东，需按照持股比例为银石中科提供额度为3200万元的担保，银石中科承诺 以在建工程按公司担保比例提供反担保。本次担保属于为关联方提供担保。 具体详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和上海证券 交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于对 参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023—临062号）。 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 1 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第五次会议的通 知。公 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023—临 058 号 白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保对象：公司的全资、控股及参股子公司，不存在关联担保。 ●担保金额：截至公告披露日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为 193,155.20 万元；公司为参股子公司提供的担保余额为 77,754.06 万元。 ●公司无逾期担保。 ● 本次担保是否有反担保：公司向控股子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司和参股子 公司甘肃德福新材料有限公司提供担保，甘肃厂坝有色金属有限责任公司、甘肃德福新 材料有限公司向公司提供反担保。 ●特别风险提示：被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭贸易 有限责任公司、甘肃铜城工程建设有限公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2 和《白银有色集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-临 030 号）。 （一）担保事项 ...

1.公司对下属参股公司甘肃银石中科纳米科技有限公司提供关 联担保的事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，该担保是 为满足参股公司项目建设的需要，公司是按持股比例提供担保，同时 参股公司承诺有反担保措施，有助于防范公司担保风险，不存在损害 上市公司利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。 2、公司所发生关联担保是生产经营需要进行的，有利于参股公 司业务发展，对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响在正常范 围内。 综上所述，我们同意将《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司 提供担保的提案》提交公司第五届董事会第五次会议审议表决。 白银有色集团股份有限公司 独立董事关于对参股公司甘肃银石中科纳米科技有限公司 提供关联担保的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和公司《关联交易管理制度》等法律、行政法规和规范性文 件的规定,我们作为白银有色集团股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会的独立董事, 认真审阅了拟提交公司第五届董事会第 五次会议审议的《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保的 提案》，现就关联担保事项发表事前认可意见如下： 独立董事：王 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023—临 062 号 白银有色集团股份有限公司 关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保对象：甘肃银石中科纳米科技有限公司（简称"银石中科"），系白银有色集 团股份有限公司（简称"白银有色"或"公司"）参股公司（公司持股 40%），是公司 的关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟按持股比例为银石中科提供 额度为 3200 万元的担保。截止本公告日，除本次拟担保事项外，公司为银石中科已实际 提供的担保余额为人民币 0 元。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保。 ●本次担保是否有反担保：银石中科承诺以其在建工程按公司担保比例提供反担保。 公司于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审 议通过《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保的提案》，该提案尚需提交股东大 会审议。 二、被担保对象基本情况 （一）被担保人名称：甘 ...

3.同意选举李志磊为公司第五届董事会董事候选人，并同意将上述董事候选 人提请公司股东大会审议；同意聘任李志磊为公司总经理。 特此公告。 证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023—临 061 号 白银有色集团股份有限公司 关于选举公司董事及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 13 日，白银有色集团股份有限公司(以下简称"公司")以通 讯方式召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于选举董事的提案》《关于 聘任总经理的提案》。其中《关于选举董事的提案》尚需提交股东大会审议，董 事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，聘任李志磊担任公司总经理（简历 附后），总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司独立董事对选举李志磊为公司董事，聘任其担任公司总经理发表如下独 立意见： 1.经审阅上述人员履历，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任 董事、总经理的 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023—临 060 号 审议通过《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保的提案》 为推动下属参股公司甘肃银石中科纳米科技有限公司（简称银石中科）10 万吨/年纳米氧化锌（一期5000吨）项目实施，公司作为银石中科持股40%的参 股股东，需按照持股比例为银石中科提供额度为3200万元的担保，银石中科承诺 以在建工程按公司担保比例提供反担保。本次担保属于为关联方提供担保。 具体详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和上海证券 交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于对 参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023—临062号）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本提案需提交股东大会审议。 白银有色集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日通过电 子 ...

2、董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 3、同意选举李志磊为公司第五届董事会董事候选人，并 同意将上述董事候选人提请公司股东大会审议；同意聘任李 志磊为公司总经理。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《白银有色集团股份有限公司章程》和《白银有 色集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们 作为白银有色集团股份有限公司（简称公司）的独立董事， 就公司第五届董事会第五次会议选举董事和聘任总经理的事 项，发表如下独立意见： 1、经审阅上述人员履历，未发现有《公司法》及《公司 章程》规定不得担任董事、总经理的情况，以及被中国证监 会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述任职人 员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的 身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求。 白银有色集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议的独立意见 一、关于选举董事和聘任总经理事项的独立意见 二、关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保的 独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》有关规定，独立董事 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023—临 057 号 白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保对象：公司的全资、控股子公司，不存在关联担保。 ● 本次担保是否有反担保：公司向控股子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司提供担保， 甘肃厂坝有色金属有限责任公司向公司提供反担保。 ●特别风险提示：被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%的是白银市红鹭贸易 有限责任公司，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 2023 年 8 月，白银有色集团股份有限公司（以下简称白银有色或公司）为年度担保计划 内的全资子公司、控股子公司新增担保金额合计 46,771.01 万元，解除担保金额合计 20,698.73 万元；公司为年度担保计划内的参股子公司解除担保金额 370.00 万元。新增及解除担保的具 体情况如下： | 序 | 被担保人姓名 | 债权人姓名 | 2023 年 8 月新 增担保金额 | ...