上海银行股份有限公司 股东大会议事规则 （ 2024年修订） 目 录 第一章 总 则 第二章 股东大会的职权和授权 第三章 股东大会程序 第一章 总 则 第一条 为完善上海银行股份有限公司（以下简称本行）公司治理，保障股 东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》《中华人 民共和国证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规和《上海银行股份有限公司章程》（以下 简称本行章程）的有关规定，结合本行实际，制定本议事规则。 第二条 股东大会由本行全体股东组成，依法行使法律、法规及本行章程规 定的各项职权。 第三条 本议事规则对本行及本行股东及其代理人、董事、监事、高级管理 人员和列席股东大会的其他有关人员均具有约束力。 第四条 股东大会由董事会按照《公司法》及其他法律、法规、本行股票上 市地监管要求、本行章程和本议事规则关于召开股东大会的各项规定召集，本行 章程和本议事规则另有规定的从其规定。全体董事对股东大会的正常召开负有诚 信义务，不得阻碍股东大会依法行使职权。 第四 ...

上海银行股份有限公司 章 程 （ 2024年修订） | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份与注册资本 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 增资、减资和股份回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 党 | 委 6 | | 第五章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第六章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第四节 | | 董事长 31 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六节 | | 董事会秘书 32 | | 第七章 | | 高级管理人员 32 ...

上海银行股份有限公司董事会 公司于 2024 年 2 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于修订〈上海银行股份有限公司章程〉及其附件的提案》。根据国家金融监督管 理总局上海监管局的意见，公司对《上海银行股份有限公司章程（2024 年修订）》 部分修订内容进行了完善。 近日，公司收到《国家金融监督管理总局上海监管局关于上海银行股份有限 公司修改公司章程的批复》（沪金复〔2024〕279 号），《上海银行股份有限公 司章程（2024 年修订）》已获得核准。 《上海银行股份有限公司章程（2024 年修订）》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和公司网站（www.bosc.cn）。 特此公告。 | 证券代码：601229 | 证券简称：上海银行 | 公告编号：临2024-026 | | --- | --- | --- | | 优先股代码：360029 | | 优先股简称：上银优1 | | 可转债代码：113042 | | 可转债简称：上银转债 | 上海银行股份有限公司 关于公司章程修订获监管机构核准的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本 ...

上海银行股份有限公司 董事会议事规则 （ 2024年修订） 目 录 第一条 为完善上海银行股份有限公司（以下简称本行）治理结构，规范董 事会议事方式和决策程序，保障董事会依法独立、规范、有效履行职责，确保董 事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商 业银行法》《中华人民共和国证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公 司治理准则》等有关法律、法规和《上海银行股份有限公司章程》（以下简称本 行章程）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是本行常设决策机构，对股东大会负责，承担本行经营和管 理的最终责任，在法律、法规、本行章程和股东大会授予的职权范围内行使职权， 保护本行、股东和债权人等利益相关者的合法权益。 第三条 董事会充分发挥下设专门委员会的作用。专门委员会向董事会提供 专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。 董事会拟决议事项属于专门委员会职能范围内的，应当先提交相应的专门委 员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。除董事会依法授权外，专门委员 会的审议意见不能代替董事会的表决意见。 第一章 总 则 第二章 董事会会议程序 第三章 会议决议的执行和董事会的授权 ...

上海银行股份有限公司 监事会议事规则 （ 2024年修订） 目 录 第一章 总 则 第二章 监事会会议 第三章 会议决议的执行和反馈 第四章 附 则 1 第一节 会议的召开方式 第二节 会议议案的形成 第三节 会议通知和会前沟通 第四节 会议的出席 第五节 会议的召开 第六节 会议的表决和决议 第七节 会议记录 上海银行股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善上海银行股份有限公司（以下简称本行）治理结构，保障监 事会依法独立、规范、有效地履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《银行保险机构公司治理 准则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海银行股 份有限公司章程》（以下简称本行章程）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 监事会是本行的内部监督机构，对股东大会负责，依照法律法规和 本行章程的规定履行职责，独立行使监督权，保障本行、股东和存款人等利益相 关者的合法权益。监事会会议通知、文件准备、召开方式、表决形式、会议记录 和签署等事项，适用本议事规则。 第三条 监事会下设的专门委员会，依据本行章程的规定行使职权并对 ...

上海银行股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会互动交流实录 会议时间：2024 年 5 月 7 日（周二）下午 15:00-16:30 召开方式：网络直播互动 本公司参会人员：施红敏副董事长、行长兼首席财务官，胡德斌副行长 兼首席信息官，汪明副行长兼总法律顾问，俞敏华副行长，李晓红董事 会秘书，武俊业务总监和董煜独立董事出席业绩说明会。会议由李晓红 董事会秘书主持。 一、施红敏副董事长、行长兼首席财务官介绍整体经营业绩及 2024 年业务发展策略等 各位投资者，现场的各位分析师，大家下午好！ 2023 年是我行上一轮三年规划的收官之年，全行坚持战略引领，坚 守定位初心，认真贯彻落实中央和上级的部署，在高质量服务实体经济 中加快转型发展，通过数字化转型提升经营管理效率，在深化改革创新 中激发经营活力。总的来看，经营业绩和发展质量稳步向好。主要跟大 交流四个方面： 一、加快转型发展，经营质效持续提升 （一）围绕服务实体经济，开展高效资产负债管理 第一，全力服务实体经济，加快重点领域的信贷投放，贷款占比进 一步提升。2023 年末我行贷款占总资产的比例为 44.63%，今年一季度末 进一步提 ...

上海银行股份有限公司 2023 年是我行上一轮三年规划的收官之年，全行坚持战略引领，坚 守定位初心，认真贯彻落实中央和上级的部署，在高质量服务实体经济 中加快转型发展，通过数字化转型提升经营管理效率，在深化改革创新 中激发经营活力。总的来看，经营业绩和发展质量稳步向好。主要跟大 交流四个方面： 一、加快转型发展，经营质效持续提升 （一）围绕服务实体经济，开展高效资产负债管理 第一，全力服务实体经济，加快重点领域的信贷投放，贷款占比进 一步提升。2023 年末我行贷款占总资产的比例为 44.63%，今年一季度末 进一步提升 0.27 个百分点，至 44.90%，其中科技金融、普惠金融、绿色 金融、制造业等重点领域的贷款实现快速发展，成为驱动信贷增长的新 动能。2023 年末上述领域贷款余额分别较上年末增长 35.08%、36.40%、 58.12%、38.90%。今年一季度继续保持快速地增长，分别贡献全行贷款 增量的 22.62%、20.99%、30.30%和 28.44%。 1 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会互动交流实录 会议时间：2024 年 5 月 7 日（周二）下午 15:00-16: ...

尊敬的各位投资者各位分析师女士们先生们大家下午好欢迎参加上海银行2023年及2024年一季度业绩说明会我行已于4月26日披露2023年度报告和2024年第一季度报告大家可于上海证券交易所网站或我行官网看相关公告 请允许我介绍本次初期业绩说明会的高管团队施洪敏副董事长行长兼首席财务官胡德斌副行长兼首席信息官汪明副行长兼总法律顾问俞敏华副行长伍俊业务总监 我是上海银行董事会秘书李晓红首先有请施宏敏行长介绍我行整体经营业绩以及2024年业务发展策略有请施行长各位投资者现场的各位分析师大家下午好2023年是我行上一轮三年规划的收官之年全行坚持战略引领 坚守定位初心认真贯彻落实中央和上级的部署在高质量服务实际经济中加快转型发展通过数字化转型提升经营管理效率在深化改革创新中激发经营活力总的来看经营业绩和发展质量稳步向好主要跟大家交流四个方面第一 加快转型发展经营制效持续提升以围绕服务实体经济开展高效资产负债管理第一是全力服务实体经济加快重点领域的信贷投放贷款占比进一步提升2023年末我行贷款占总资产比例为44.63%今年一季度末进一步提升0.27个百分点至44.9% 其中科技金融普惠金融艺术金融制造业等重点领域的贷款实现 ...

上海银行股份有限公司 2023 年度股东大会 会 议 材 料 二○二四年五月三十日 上海银行股份有限公司2023年度股东大会会议文件 上海银行股份有限公司 2023 年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法 律、法规的有关规定，特制定本须知。 一、本行根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准 则》等法律、法规以及《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有 限公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本行设立股东大会秘书处，具体负责会议组织和记录等事宜。 三、本行董事会以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事 效率为原则，认真履行有关职责。 四、股东参加股东大会依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等 各项股东权利。根据本行章程规定，于股权登记日在本行授信逾期的股东， 或股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十时，其 在股东大会上暂停行使表决权。 五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 六 ...

上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601229 | 证券简称：上海银行 | 公告编号：临 2024-025 | | --- | --- | --- | | 优先股代码：360029 | | 优先股简称：上银优 1 | | 可转债代码：113042 | | 可转债简称：上银转债 | 上海银行股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二) 股东大会召集人： 公司董事会 (三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联 ...